Η κατάσχεση εταιρικών μετοχών και περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ διατάχθηκε από άτομο που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κατάνια
Η Κρατική Αστυνομία και η Οικονομική Αστυνομία της Πάντοβα, μέσω του προσωπικού του Τμήματος Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας και της Επαρχιακής Διοίκησης της Οικονομικής Αστυνομίας, εξέδωσαν διάταγμα κατάσχεσης, το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Πρόληψης Περιφερειακών Μέτρων του Δικαστηρίου της Βενετίας , μετά από πρόταση του Αστυνομικού Επιτρόπου της Πάντοβα, μετά από έρευνες περιουσιακών στοιχείων εναντίον ατόμου που συνδέεται με μια φυλή της «Κόζα Νόστρα» στην Κατάνια, το αποτέλεσμα των οποίων αποκάλυψε τη διαθεσιμότητα περιουσιακών στοιχείων, που του αποδίδονται έμμεσα, δυσανάλογης αξίας σε σύγκριση με δηλωθέν εισόδημα ή θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της επαναχρησιμοποίησης παράνομων προμηθειών.
Η εν λόγω διάταξη, στη μη οριστική της κατάσταση, επέτρεψε τη δήμευση των μετοχών 17 μετοχικών εταιρειών, 13 ακινήτων και 3 εκτάσεων, που βρίσκονται στις επαρχίες Belluno, Μιλάνου, Βενετίας και Vicenza, καθώς και 3 αυτοκινήτων , συνολικής αξίας 10 εκατ. και 700 χιλ. ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε περιορισμούς ανατέθηκαν στον δικαστικό διαχειριστή που ορίστηκε από το προαναφερθέν Δικαστήριο.
Οι έρευνες περιουσίας, που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Πάντοβα και από την Εταιρεία της Guardia di Finanza του Este, αφορούσαν ένα θέμα που βαρύνεται από διάφορα προηγούμενα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η καταδίκη που εκδόθηκε από το Εφετείο της Κατάνια (η οποία έγινε αμετάκλητη τον Δεκέμβριο του 2022) σε σχέση, μεταξύ άλλων, με το αδίκημα της μαφιόζικης ένωσης, και μια περαιτέρω, πρόσφατη καταδίκη από το Δικαστήριο του Rovigo, που επιβεβαιώθηκε στο Εφετείο (αν και με μια ποινή ότι δεν κατέστη οριστικό), για τα αδικήματα του συνεταιρισμού για έγκλημα και απάτη.
Η πρόταση -που έχει ήδη υποβληθεί σε οριστικό πατρογονικό μέτρο πρόληψης, που εκδόθηκε από τη δικαστική αρχή της Κατάνια - κρίθηκε κοινωνικά επικίνδυνη από τους δικαστές της λιμνοθάλασσας με βάση τις διατάξεις του λεγόμενου «Κώδικα κατά της Μαφίας» και ο προαναφερόμενος κίνδυνος εκδηλώθηκε η ίδια, τελικά, στην επαρχία της Πάντοβας, όπου προφανώς είχε τις ρίζες της η οργανωτική βάση ενός σύνθετου πυραμιδικού συστήματος εταιρειών, που διευθύνεται από την τελευταία, που χρησιμοποιούνταν όργανα για τη διάπραξη απατών στη βόρεια Ιταλία.
Επιπλέον, η ύπαρξη της αντικειμενικής απαίτησης της σαφούς δυσαναλογίας μεταξύ των μικρών εισοδημάτων που δηλώθηκαν την τελευταία πενταετία και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποδίδονται στο προτεινόμενο άτομο (συσσωρεύτηκαν μεταξύ 2018 και 2022, σε μια περίοδο, επομένως, μετά τα γεγονότα που αφορούν σύμφωνα με την προηγούμενη δικαστική απόφαση), θεωρείται επίσης αποτέλεσμα της επαναχρησιμοποίησης παράνομων κερδών, η νόμιμη προέλευση των οποίων δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.
Οι έρευνες που διεξήχθησαν, λοιπόν, κατέστησαν δυνατό να αποδειχθεί ότι μέρος των περιουσιακών στοιχείων κρατούνταν, μεταξύ άλλων, μέσω 17 εταιρειών κέλυφος (υπόκεινται στη σημερινή προληπτική δήμευση), τρεις από τις οποίες, με έδρα την επαρχία της Πάντοβα, ήταν ήδη αποδέκτες, τον Μάιο του 2022, των πληροφοριών αποκλεισμού κατά της μαφίας που εκδόθηκαν από τον Νομάρχη της προαναφερθείσας πρωτεύουσας.
Αυτές οι εταιρείες θα είχαν χρησιμοποιηθεί ως όχημα για να διαπράξουν μια σειρά από απάτες εις βάρος ανυποψίαστων προμηθευτών που, καθησυχασμένοι από τεχνητά στοιχεία ισολογισμού και ανυποψίαστους frontmen, είχαν πουλήσει αγαθά αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να λάβουν αναγνώριση της τιμής πώλησης.
Το νευρικό κέντρο μιας τέτοιας δόλιας συμπεριφοράς βρισκόταν στην περιοχή της Πάντοβα, παρά το γεγονός ότι η έδρα των εταιρειών είχε επίσης επίσημα εγκατασταθεί σε άλλες επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των Μπρέσια, Κατάνια, Μιλάνο, Μόντσα, Ρώμη, Συρακούσες, Τορίνο, Ούντινε και Βενετία), προκειμένου να καταστήσει πιο δύσκολη την ανασυγκρότηση της εγκληματικής δραστηριότητας.
Ως εκ τούτου, χάρη στην αξιοποίηση όλων των στοιχείων που απέκτησαν οι ανακριτές, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων στον αποδέκτη του μέτρου πρόληψης κατάσχεσης, που πραγματοποιήθηκε από το Fiamme Gialle και την κρατική αστυνομία.
Η κοινή επιχείρηση της Guardia di Finanza και της Κρατικής Αστυνομίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επίθεσης σε πλούτο παράνομης προέλευσης, που επιδιώκεται με τη χρήση των διεισδυτικών εργαλείων που προσφέρει η νομοθεσία κατά της μαφίας, και επίσης αποκτά σημαντική «κοινωνική» αξία, επιτρέποντας την επιστροφή στην κοινοτική περιουσία που συσσωρεύτηκε με την πάροδο του χρόνου από το έγκλημα.