Το 2019 αναφέρθηκαν 105.000 εργασίες ανακύκλωσης. Τα στοιχεία αυξάνονται επίσης το 2020
Ο συναγερμός τέθηκε από το Γραφείο Μελετών CGIA: το 2019 πάνω από 105 ύποπτες συναλλαγές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρθηκαν στην Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Τράπεζας της Ιταλίας (UIF): ένα ρεκόρ που δεν έχει φτάσει ποτέ πριν.
Μιλάμε για φερόμενα εγκλήματα που διαπράττονται κυρίως από εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν να επανεπενδύσουν τα οικονομικά έσοδα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες σε εταιρείες ή "καθαρούς" τομείς. Επιπλέον, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, το UIF έλαβε 35.927 αναφορές, αύξηση 6,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.
• Οι εγκληματικές οργανώσεις χρεώνουν 170 δις ετησίως
«Σύμφωνα με την εκτίμησή μας με βάση στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας - δηλώνει ο συντονιστής του Γραφείου Μελετών CGIA Paolo Zabeo - ο κύκλος εργασιών που οφείλεται στην εγκληματική οικονομία που υπάρχει στην Ιταλία ανέρχεται σε περίπου 170 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σχεδόν το ίδιο ΑΕΠ με την Ελλάδα. Πρέπει να σημειωθεί, σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν καθοριστεί σε διεθνές επίπεδο, ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει οικονομικά έσοδα από βίαια εγκλήματα - όπως κλοπή, ληστεία, τοκογλυφία και εκβιασμό - αλλά μόνο από παράνομες συναλλαγές που χαρακτηρίζονται από τη συμφωνία μεταξύ ενός πωλητή και του αγοραστή. . Για παράδειγμα, το λαθρεμπόριο, το εμπόριο όπλων, το παράνομο στοίχημα, η παράνομη διάθεση αποβλήτων, τα τυχερά παιχνίδια, τα κλεμμένα αγαθά, η πορνεία και η πώληση ναρκωτικών. Υπενθυμίζουμε ότι για μερικά χρόνια ένα μέρος αυτών των 170 δισεκατομμυρίων, που αντιστοιχεί σε λίγο πάνω από το 10% του συνόλου, μετρήθηκε, χάρη στις νέες ευρωπαϊκές διατάξεις για την εθνική λογιστική, ακόμη και στο εθνικό ΑΕγχΠ μας ».
Η επιβεβαίωση της σημασίας του κύκλου εργασιών εγκληματικών οργανώσεων προκύπτει επίσης από τον αριθμό των εκθέσεων που έλαβε τα τελευταία χρόνια από το UIF, μια δομή που υπάρχει στην Τράπεζα της Ιταλίας. Μιλάμε για τις ύποπτες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που "αναφέρθηκαν" σε αυτήν τη μονάδα από χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές (πιστωτικά ιδρύματα, ταχυδρομεία, συμβολαιογράφοι, λογιστές, διαχειριστές arcade, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.). Οι κύριες τεχνικές φόρμες που το 2019 προήλθαν από τις αναφορές στο UIF, για παράδειγμα, αφορούσαν, ιδίως, εθνικές μεταφορές, μεταφορές χρημάτων και συναλλαγές σε μετρητά.
• Η εγκληματική οικονομία: ο μόνος τομέας που δεν γνωρίζει καμία κρίση
Είναι σαφές - λέει ο γραμματέας της CGIA, Renato Mason - ότι οι οργανώσεις που διαχειρίζονται αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες πρέπει να επανεπενδύσουν τα έσοδα στη νομική οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να διακρίνουν καλά το εταιρικό κεφάλαιο από το ύποπτο προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμειξη που θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνες παρεξηγήσεις κατά τη φάση της έρευνας. Η άνοδος των καταγγελιών που σημειώθηκαν μεταξύ του 2009 και του 2019, ωστόσο, είναι ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των αναφορών που κατατέθηκαν από το UIF και ακόμη και την οικονομική διάσταση αυτών που εξετάστηκαν στη συνέχεια από το DIA ή τη Νομισματική Αστυνομία, υποψιαζόμαστε ότι η αύξηση των αναφορών που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι η οικονομία ο εγκληματίας είναι ο μόνος τομέας σε ολόκληρη τη χώρα που δεν έχει πληγεί από την κρίση ».
• Λιγότερα χρήματα από τις τράπεζες, περισσότερη χρήση «εύκολης» πίστωσης
Σύμφωνα με το Γραφείο Μελετών της CGIA, η αύξηση των αναφορών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα μπορούσε να βρει την «δικαιολογία» του στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα ζωντανά τραπεζικά δάνεια προς τις επιχειρήσεις έχουν υποστεί πολύ ισχυρή συρρίκνωση. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι έχοντας λάβει πολύ λιγότερα χρήματα από πιστωτικά ιδρύματα, πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά μικροί, έχουν στραφεί σε εκείνους που θα μπορούσαν να προσφέρουν πίστωση με κάποια ευκολία. Στην πραγματικότητα, μεταξύ Ιουνίου 2011 (μέγιστη αιχμή εκταμίευσης τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις) και τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους, οι ιταλικές εταιρείες υπέστησαν πιστωτική συμπίεση ίση με 250,5 δισεκατομμύρια ευρώ (-27 τοις εκατό). Εάν στην οικονομική πραγματικότητα με περισσότερους από 20 υπαλλήλους η μείωση ήταν ίση με 196,7 δισεκατομμύρια (-26,1 τοις εκατό), στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 υπαλλήλους η μείωση ήταν 53,8 δισεκατομμύρια (-30,8 τοις εκατό).
• Το 2019, πάνω από 105 χιλιάδες αναφορές: 99 τοις εκατό σχετίζονται με δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μεταξύ 2009 και 2019, οι αναφορές αυξήθηκαν πάνω από 400 τοις εκατό. Εάν το 2009 υπήρχαν 21.066, πέρυσι έφτασαν το όριο ρεκόρ των 105.789 (βλ. Διάγραμμα 1). Το CGIA υπενθυμίζει ότι μόλις ληφθούν αυτές οι «ειδοποιήσεις», το UIF διενεργεί έρευνες για ύποπτες συναλλαγές και τις διαβιβάζει, εμπλουτισμένος με οικονομική ανάλυση, στην Ειδική Νομισματική Μονάδα της Guardia di Finanza (NSPV) και στο Τμήμα Ερευνών κατά της Μαφίας (DIA) ). Μόνο εάν οι αναφορές θεωρούνται αβάσιμες, το UIF τις υποβάλλει. Από τις 105.789 ανακοινώσεις που ελήφθησαν πέρυσι στο UIF, 104.933 (που αντιστοιχούν στο 99,1% του συνόλου) αφορούσαν πράξεις ξεπλύματος χρημάτων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολύ λίγες «αναφορές» σχετικά με την υποτιθέμενη δραστηριότητα της τρομοκρατίας και τον πολλαπλασιασμό όπλων μαζικής καταστροφής.
• Η Καμπανία, η Λομβαρδία και η Λιγουρία είναι οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο
Σε εδαφικό επίπεδο, οι πιο «πληγείσες» περιοχές το 2019 ήταν η Καμπανία (222,8 αναφορές ανά 100 χιλιάδες κατοίκους), η Λομβαρδία (208,1), η Λιγουρία (185,3) και η Τοσκάνη (184). Οι λιγότερο ενδιαφερόμενες πραγματικότητες, ωστόσο, ήταν ο Abruzzo (115,7 ανά 100 χιλιάδες κατοίκους), η Umbria (110,3) και η Σαρδηνία (86,6). Σε σύγκριση με το 2018, η Σικελία (+26,3%), η Molise (+23,8%) και η Basilicata (+17,4%) ήταν οι πραγματικότητες που κατέγραψαν τις ποσοστιαίες μεταβολές στον αριθμό των αναφορών το πιο σημαντικό. Τέλος, οι μόνες περιοχές σε αντίθεση ήταν το Piedmont (-0,5%), η Τοσκάνη (-1,6%), η Umbria (-3,3%) και η Valle d'Aosta (- 4,3 τοις εκατό).
• Πράτο, Μιλάνο και Ιμπέρια οι επαρχίες με τις περισσότερες αναφορές ανακύκλωσης
Σε επαρχιακό επίπεδο, οι πραγματικότητες που το 2019 κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό αναφορών που έλαβε η Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών ανά 100 κατοίκους ήταν οι Prato (344,6 ανά 100 κάτοικοι), Μιλάνο (337,1), Imperia (275,9, 270,7), Νάπολη (235,8), Τεργέστη (225), Πάρμα (209,4) και Καζέρτα (76,9). Οι λιγότερο επενδυτές, ωστόσο, αφορούν τους L'Aquila (75), Chieti (46,5), Nuoro (45,9) και Νότια Σαρδηνία (175,3). Ο εθνικός μέσος όρος ήταν 100 ανά XNUMX κατοίκους.