Λειτουργία Billions
Λήφθηκαν 51 προσωπικά προληπτικά μέτρα για φορολογική απάτη, πτώχευση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών πόρων για 24 εκατομμύρια ευρώ εναντίον φερόμενων μελών εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύει στο Ρέτζιο Εμίλια και λειτουργούσαν σε όλη την εθνική επικράτεια
Πάνω από 250 φορείς της κρατικής αστυνομίας και της Guardia di Finanza, που εκπροσωπήθηκαν από τον εισαγγελέα στο Δικαστήριο του Reggio Emilia, εκτελούν 51 προσωπικά προληπτικά μέτρα, εκ των οποίων 22 στη φυλακή, καθώς και 106 πραγματικά προληπτικά μέτρα, συνολικά περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ, που εκδόθηκαν από τον ανακριτή δικαστή του δικαστηρίου Reggio.
Η έρευνα με την ονομασία "Billions", που διενεργήθηκε από την Οικονομική και Δημοσιονομική Αστυνομική Μονάδα της Guardia di Finanza και από την Κινητή Ομάδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Reggio Emilia, υποστηριζόμενη από την Κεντρική Επιχειρησιακή Υπηρεσία της Κρατικής Αστυνομίας, κατέστησε δυνατή την ανακάλυψη μιας ένωσης σε εκκρεμότητα, αποτελούμενο από 49 θέματα που ειδικεύονται στην προσφορά, σε «επαγγελματική» βάση, «υπηρεσιών» για την έκδοση τιμολογίων για αντικειμενικά ανύπαρκτες συναλλαγές, ώστε οι δικαιούχοι εταιρείες να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημά τους, με την εκτέλεση διαφόρων εγκλημάτων σε φορολογικά θέματα: έκδοση και χρήση ψευδών τιμολογίων στη δήλωση, απόκρυψη λογιστικών εγγράφων και παραλειπόμενη φορολογική δήλωση.
Οι ερευνητές, μέσω τηλεφωνικής και περιβαλλοντικής τηλεφωνίας, παρατήρησης και καταδίωξης, ανάλυση χρηματοοικονομικών ροών και σε βάθος ανάλυση αναφορών για ύποπτες συναλλαγές, κατάφεραν να εντοπίσουν μια ιδιαίτερα περίπλοκη δομή σύνδεσης που είναι επίσης αφιερωμένη στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του Εξωτερικού, της αυτονομίας η διάπραξη δόλιων εγκλημάτων πτώχευσης.
Η φερόμενη αποσυναρμολογημένη εγκληματική ένωση συγκροτήθηκε, στην πραγματικότητα, με έναν εξαιρετικά δομημένο τρόπο: στην κορυφή υπήρχαν οι επικεφαλής που συντονίστηκαν δέκα λειτουργικά κελιά που μπορούσαν να βασίζονται σε εταιρείες κελύφους (πραγματικοί μύλοι χαρτιού) για την έκδοση τιμολογίων για ανύπαρκτες επιχειρήσεις , επαγγελματικών «αναλήψεων» χρημάτων από ΑΤΜ και χρηματιστές οικονομικών θεμάτων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παράνομες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Στο χαμηλότερο επίπεδο του οργανισμού υπήρχε μια μεγάλη ομάδα "υποψηφίων" ιδιοκτητών μιας μυριάδας εταιρειών "χαρτιού" που δεν είχαν καμία εταιρική δομή και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την "παραγωγή" ψευδών τιμολογίων. Σε αυτό το πλαίσιο, μια συνομιλία, η οποία συνελήφθη από τους ανακριτές, μεταξύ δύο υπόπτων ρώτησε αστεία ο ένας τον άλλον ειρωνικά τι παράγουν οι εταιρείες τους, απαντώντας ο ένας στον άλλο ότι "παράγουν χρήματα".
Η ανάλυση των ταμειακών ροών των «χαρτοβιομηχανιών» κατέστησε δυνατή την ανασυγκρότηση κινήσεων ποσοτικοποιημένων σε πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 50.000.000 ευρώ αποτελούσαν από αναλήψεις μετρητών. Το ποσό του κύκλου ψευδών τιμολογίων που εκδόθηκαν υπολογίστηκε στα 80 εκατομμύρια ευρώ με έναν φόρο που διαφυλάχθηκε ποσοτικοποιημένος σε περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν τοπικές και προσωπικές έρευνες σε αρκετές περιπτώσεις που οδήγησαν στην κατάσχεση περίπου 500.000 ευρώ, εκ των οποίων 267.000 ευρώ σε μετρητά, προέρχονται από τα εγκλήματα και των οποίων αντιπροσώπευαν τη νομισματοποίηση.
Το εκτελεστικό σύστημα της παράβασης προέβλεπε αρχικά την πλήρη πληρωμή του ψευδούς τιμολογίου από τη δικαιούχο εταιρεία. Στη συνέχεια, αυτά τα κεφάλαια αναλήφθηκαν σε μετρητά από τους προαναφερθέντες «συλλέκτες», υπό την επιφύλαξη της αμοιβής του συνδέσμου με το καθήκον να μεταβούν σε διάφορα ταχυδρομεία και να πραγματοποιήσουν κλασματικές αναλήψεις, ώστε να μην υπερβούν τα όρια που προβλέπονται από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νομοθεσία. Τέλος, τα ποσά αυτά επιστράφηκαν στους επικεφαλής του συλλόγου που τα επέστρεψαν στις δικαιούχες εταιρείες, χωρίς προμήθεια για την «υπηρεσία» που παρέχεται.
Μετά από μια κατάσχεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός «συλλέκτη», αποδέκτη μέτρου κράτησης, το ίδιο είχε πει στη σύζυγό του ότι «κάηκε» δεν θα μπορούσε πλέον να «εργαστεί» και θα αναγκαζόταν να βρει «πραγματικό» δουλειά".
Μεταξύ της συμπεριφοράς που επιβάλλεται στους υπόπτους, υπάρχει επίσης το έγκλημα της αυτοπλύματος. Οι συνεργάτες όντως παρείχαν, μέσω εταιρειών ad hoc, να στέλνουν μεταφορές στο εξωτερικό υπέρ εταιρειών της ΕΕ που ελέγχονται πάντοτε από αυτούς, για συνολικό ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, δικαιολογώντας τις χρηματοοικονομικές κινήσεις ως πληρωμή για ενδοκοινοτικές αγορές, οι οποίες κατέληξαν σε να είσαι φανταστικός. Στη συνέχεια, τα χρήματα που μεταφέρθηκαν επανεπενδύθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες που βρίσκονται πάντα στο εξωτερικό και αναφέρονται στην εγκληματική οργάνωση.
Από την πλευρά της κοινότητας, η εγκληματική ένωση είχε επίσης οργανώσει τη λεγόμενη απάτη. «Carousel», που σχετίζεται με την αγορά και πώληση αυτοκινήτων από τη Γερμανία. Η έρευνα κατέστησε δυνατή την εξακρίβωση της ύπαρξης μιας εταιρείας «χαρτοποιίας» με έδρα το Reggio Emilia, η οποία αγόρασε μεταχειρισμένα οχήματα συνολικού ποσού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, και μιας εταιρείας «φίλτρου» που παρενέβη μεταξύ της εταιρείας Reggio και οι έμποροι αυτοκινήτων που ήταν οι τελικοί πωλητές των αγαθών. Αυτός ο μηχανισμός επέτρεψε στις εταιρείες να αποφύγουν τον ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, να εμπορεύονται τα αυτοκίνητα στην εθνική αγορά σε πιο «ευνοϊκές» τιμές, εις βάρος των φορολογικών αρχών και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Οι έρευνες διευκρίνισαν επίσης πώς η ένωση είχε αναπτύξει ένα περίπλοκο σύστημα απάτης και επακόλουθης νομιμοποίησης εσόδων από τα έσοδα που έγιναν εις βάρος των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αναλυτικά, πρώτα ενεργοποίησα έναν τρεχούμενο λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας χαρτοφυλακίου του συλλόγου για να δημιουργήσω μια σχέση με τις τράπεζες. Στη συνέχεια, εκπροσωπήθηκε η πλασματική σταθερότητα της εταιρείας, αποκρύπτοντας τη φύση της ως χαρτοποιίας, μέσω της δημιουργίας μιας ελάχιστης δομής και της δημιουργίας ψευδών εγγράφων. Με αυτόν τον τρόπο έλαβαν υποθήκες ή άλλες μορφές χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Στη συνέχεια μετέφεραν τα χρήματα που ελήφθησαν στους λογαριασμούς των άλλων εταιρειών της ένωσης για να επαναχρησιμοποιηθούν στον μηχανισμό έκδοσης ψευδών τιμολογίων.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε επίσης ότι οι ύποπτοι ήταν επίσης υπεύθυνοι για εγκλήματα πτώχευσης. Στην πραγματικότητα οδήγησαν στην πτώχευση τεσσάρων εταιρειών που χρησιμοποιούνται ως χαρτοποιίες, αποσπούν την προσοχή, κυρίως μέσω αναλήψεων μετρητών, συνολικά άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο φορολογικό χρέος των πτωχευμένων εταιρειών, είναι αυτονόητο ότι για άλλη μια φορά οι φορολογικές αρχές υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά από δόλια συμπεριφορά.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ήταν επίσης δυνατό να παρακολουθηθεί μια σύγκρουση μεταξύ των συνεργατών και μιας εγκληματικής ομάδας που αποδίδεται στην οικογένεια GIARDINO της Βερόνας, μια πόλη στην οποία ορισμένα μέλη του συλλόγου υπέστησαν κλοπή 50.000 ευρώ σε μετρητά που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί. να χρηματοδοτήσει μια παράνομη επιχείρηση. Με την ευκαιρία αυτή, συμμετείχε ένας από τους ηγέτες του συλλόγου, ο οποίος έλαβε μέτρο κράτησης στη φυλακή και είχε ήδη καταδικαστεί στη δίκη AEMILIA για να διευθετήσει το ζήτημα.
Μεταξύ των παραληπτών της κράτησης υπάρχει ένα άλλο εξέχον θέμα του εγκλήματος της Καλαβρίας, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του πολέμου «ndrangheta που πολέμησε στο Ρέτζιο Εμίλια τη δεκαετία του '90.
Τέλος, αφού εξακριβώθηκε ότι 9 από τους υπόπτους ήταν δικαιούχοι σύνταξης εισοδήματος / ιθαγένειας, με συνολική πληρωμή άνω των 80.000 ευρώ, διεξάγονται περαιτέρω επιθεωρήσεις για την άμεση ανάκληση του επιδόματος και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.