Κρατική Αστυνομία και Οικονομική Αστυνομία του Τρέντο: αποσπασμένη ένωση κυβερνοεγκληματιών που αποτελείται από 12 υποκείμενα
Ονομάζεται τεχνική BEC (Business Email Compromise) και είναι ένα από τα πιο καινοτόμα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη απάτης στον υπολογιστή: μέσω εξελιγμένων συστημάτων hacking, πραγματικές συμμορίες εγκληματιών του κυβερνοχώρου στοχεύουν τα γραμματοκιβώτια e-mail από εταιρείες και επαγγελματίες, για να τα ελέγχουν κρυφά. και να διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να στέλνουν μηνύματα στους πελάτες τους, θύματα «απάτης», για να εκτρέπουν τις πληρωμές που σχετίζονται με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στα χέρια εγκληματικών ενώσεων.
Στο «δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών» του λεγόμενου «crime 2.0» κατέληξαν αυτή τη φορά μια εταιρεία του Trentino (προμηθευτής) στον κλάδο του χάλυβα και μια βοσνιακή εταιρεία (πελάτης) που εδώ και κάποιους μήνες διεξήγαγε διαπραγματεύσεις για την πώληση. από την ιταλική εταιρεία, ενός ακριβού βιομηχανικού μηχανήματος.
Οι έρευνες, που ανατέθηκαν από τον εισαγγελέα της Περιφέρειας του Τρέντο στην Αστυνομία της Πολιτείας του Τρέντο και στη Μονάδα Οικονομικής και Οικονομικής Αστυνομίας της Οικονομικής Αστυνομίας του Τρεντίνο, η οποία έκανε χρήση της τεχνικής συνεργασίας της Ταχυδρομικής Αστυνομίας και των χρηματοπιστωτών της CFDA (Εγκληματική Ιατροδικαστική Υπολογιστών και Ανάλυση Δεδομένων), κατέστησε δυνατή την αποκάλυψη τόσο του καινοτόμου συστήματος απάτης στον υπολογιστή όσο και της περίπλοκης δομής που κατασκευάστηκε, στην Ιταλία και στο εξωτερικό, για το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων, με αποτέλεσμα να χάνουν κάθε ίχνος.
Απάτη στον κυβερνοχώρο: οι κυβερνοεγκληματίες κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του γραμματοκιβωτίου της εταιρείας Trentino, χωρίς ωστόσο να αποκλείσουν την πρόσβαση στους διευθυντές της εταιρείας, επομένως χωρίς να αποκαλυφθούν, προκειμένου να εμποδίσουν οποιονδήποτε να λάβει συγκεκριμένα αντίμετρα κατά της εισβολής υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο η αλληλογραφία συνέχισε να φτάνει και να διαβάζεται ακόμη και από τους «τεχνο-απατεώνες», οι οποίοι έτσι μπόρεσαν να υποκλέψουν τα εισερχόμενα μηνύματα που έστελνε ο Βόσνιος πελάτης για να καθορίσουν τους τρόπους πληρωμής για ένα μηχάνημα που παρήγαγε ο Ιταλός προμηθευτής, δημιουργώντας ad hoc δόλιες απαντήσεις, που στάλθηκαν με την ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας Trentino, στις οποίες κοινοποιήθηκαν και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού όπου μεταφέρθηκε το οφειλόμενο ποσό 600 χιλ. ευρώ.
Το σύστημα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: αφού «εκτόπισε» παράνομα τα 600 χιλιάδες ευρώ (που οφείλει στον προμηθευτή του Trentino ο Βόσνιος πελάτης) σε τρεχούμενο λογαριασμό εταιρείας της Μπολόνια, η εγκληματική ένωση μοίρασε στη συνέχεια αυτό το ποσό, μεταφέροντάς το μέσω περαιτέρω μεταφορών στην τρεχούμενοι λογαριασμοί έξι εταιρειών «φαντάσματα» (που δεν λειτουργούν πραγματικά) με γραφεία στο Μιλάνο, τη Μόντενα και τη Ρέτζιο Εμίλια αντίστοιχα. Όλα συνοδεύονται από ψευδή περιστατικά για την πληρωμή τιμολογίων που σχετίζονται με την πώληση αγαθών. Τα ποσά, διαιρούμενα ως εξής, στη συνέχεια ανακτήθηκαν προς:
- τέσσερις ξένους τρεχούμενους λογαριασμούς ισάριθμων εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και τη Μεγάλη Βρετανία·
- έναν πολωνικό τρεχούμενο λογαριασμό στο όνομα ενός Ιταλού κεφαλαίου·
- ένας ιταλικός τρεχούμενος λογαριασμός ενός Σενεγαλέζου φιγούρα.
Τέλος, τα χρήματα που κατέληξαν στο εξωτερικό επέστρεψαν στην Ιταλία μέσω μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν από τους ίδιους ξένους τρεχούμενους λογαριασμούς στους εθνικούς λογαριασμούς δύο εταιρειών «φαντάσματα» από τη Μόντενα και δύο υποψηφίων (ένας Ιταλός και ένας Σινχαλέζος), για να αποσυρθούν στη συνέχεια σε μετρητά. επομένως «εξατμίζονται» στα χέρια των υπόπτων.
Οι έρευνες, οι οποίες διήρκεσαν για περισσότερο από ένα χρόνο, επίσης μέσω της εκτέλεσης στο εξωτερικό συγκεκριμένων ευρωπαϊκών διαταγών έρευνας που εκδόθηκαν από την Εισαγγελία του Τρεντίνο προς τα ενδιαφερόμενα ξένα κράτη, κατέστησαν επομένως δυνατό τον εντοπισμό των μελών της «κυβερνο ένωσης», που αποτελείται από 12 υποκείμενα: 5 Ιταλοί, ένας Ρουμάνος, 2 Νιγηριανοί, ένας Πακιστανός, ένας Αιγύπτιος, ένας Σενεγαλέζος και ένας Σινχαλέζος, καταγγέλθηκαν για διάφορους λόγους για απάτη μέσω υπολογιστή και ξέπλυμα χρήματος με την επιβαρυντική περίσταση του διεθνικού εγκλήματος.
Τις τελευταίες ημέρες, ένας αρθρωτός μηχανισμός αποτελούμενος από πάνω από 80 αστυνομικούς και χρηματοδότες από το Τρεντίνο πραγματοποίησε πολυάριθμες κατ' εξουσιοδότηση έρευνες στις πόλεις Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Milan, Modena, Reggio Emilia, Udine και Verona. στα γραφεία της εταιρείας και στις κατοικίες των υπόπτων, επτά από τους οποίους (πέντε Ιταλοί, ένας Ρουμάνος και ένας Σινχαλέζος) συνελήφθησαν σύμφωνα με το διάταγμα φύλαξης που εκδόθηκε από το GIP στο Δικαστήριο του Trento.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών:
- ο ύποπτος Σινχαλέζος, που είχε ήδη κατ' οίκον περιορισμό, συνελήφθη επ' αυτοφώρω και οδηγήθηκε στη φυλακή για παράνομη κατοχή λαθραίων όπλων, δύο ημιαυτόματα πιστόλια που βρέθηκαν στο σπίτι του στην επαρχία της Μόντενα, ένα εκ των οποίων με τριβή εγγραφής αριθμός ;
- ένας Ιταλός ύποπτος, ήδη αποδέκτης κατ' οίκον περιορισμού, καταγγέλθηκε ελεύθερα για παράνομη κατοχή ουσιών ντόπινγκ, καθώς βρέθηκε στο σπίτι του στο Μιλάνο σε 1.900 συσκευασίες, μπουκάλια και φιαλίδια που περιείχαν ουσίες ντόπινγκ και ν. 1.440 αυτοκόλλητες ετικέτες που σχετίζονται με το προαναφερθέν υλικό.
Οι ανακριτές της Κρατικής Αστυνομίας και των Κίτρινων Φλόγων εκτέλεσαν επίσης εντολή κατάσχεσης για ισοδύναμα περιουσιακά στοιχεία στη διάθεση των υπόπτων - ένα Jeep Wrangler, μια Cadillac Escalade, δύο διαμερίσματα, πολύτιμους πίνακες και μερικούς πολύτιμους πίνακες - μέχρι τον διαγωνισμό από τις 600 χιλιάδες ευρώ που έκλεψαν παράνομα από την κοινωνία της Βοσνίας. Τελικά, ένας από τους υπόπτους αποδείχθηκε ότι είχε εισόδημα υπηκοότητας.
Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία και τη συνακόλουθη αύξηση της ροής πληροφοριών που διακινούνται μέσω email και άλλων καναλιών, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε συνέργεια από την κρατική αστυνομία και την Guardia di Finanza επιβεβαιώνουν, για άλλη μια φορά, την αμείλικτη δέσμευση που αναλαμβάνεται στην άμυνα της υγιούς επιχειρηματικότητας και όλων των ιδιωτών, σήμερα περισσότερο από ποτέ εκτεθειμένοι σε επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, από το έγκλημα.