Κρατική αστυνομία και Guardia di Finanza. Επιχείρηση "Pecunia no Limes": αδικήματα στον τομέα υποδοχής μεταναστών, προληπτικά μέτρα για 8 άτομα και απαγωγές για πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η κρατική αστυνομία του Frosinone και οι στρατιώτες της Guardia di Finanza του Cassino εκδίδουν εντολή για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, με εντολή του GIP του Δικαστηρίου του Cassino, Dr. Salvatore Scalera, κατά 8 άτομα, 3 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κατ 'οίκον περιορισμό και 5 επηρεάζονται από την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι έρευνες του Cassino PS Commissariat με την υποστήριξη της Mobile Squad της Αστυνομικής Διεύθυνσης Frosinone και των στρατιωτών της Cassino Finance Police, υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή εισαγγελέα Dr. Emanuele De Franco της εισαγγελίας Cassino, επέτρεψαν την ανακατασκευή πολλών αδικημάτων διαπράχθηκε από εγκληματική ομάδα που διαχειρίστηκε αρκετούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του συστήματος έκτακτων κέντρων υποδοχής (CAS) για αλλοδαπούς πολίτες, μεταξύ των επαρχιών Frosinone και Caserta.
Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις υποδοχής αποκάλυψαν πολλές παρατυπίες. Οι ξένοι πολίτες ζούσαν σε στενά, βρώμικα, ερειπωμένα δωμάτια και σε κακές συνθήκες υγιεινής, τα δωμάτια ήταν υπερπλήρεις πέραν του επιτρεπόμενου ορίου και ακόμη και έξι άτομα ήταν γεμάτα σε μερικά τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, οι μετανάστες δεν υποβοηθήθηκαν από επαρκή αριθμό φορέων εκμετάλλευσης και δεν έκαναν καλή χρήση υπηρεσιών υγείας, ψυχολογικής υποστήριξης, γλωσσικών και πολιτιστικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
Ωστόσο, από έντυπη άποψη, αυτό που έγινε φάνηκε να είναι κανονικό, καθώς οι ύποπτοι δήλωσαν ψευδώς στους αρμόδιους Νομούς ότι οι υπηρεσίες υπέρ των επισκεπτών ήταν σωστά εγγυημένες, εν μέρει κατάφεραν να λάβουν τις αναμενόμενες αποζημιώσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνεταιρισμοί πιστοποίησαν την παρουσία πολλών ξένων πολιτών που στην πραγματικότητα είχαν απομακρυνθεί από τις δομές για κάποιο χρονικό διάστημα, πηγαίνοντας επίσης σε άλλα κράτη, όπως προέκυψε από τους συνοριακούς ελέγχους, με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν την ημερήσια ποσόστωση που οφείλεται για την παρουσία στην εθνική επικράτεια.
Επίσης, προέκυψε ότι οι συνεταιρισμοί έλαβαν αδικαιολόγητα αποζημιώσεις από τους Νομούς για μεγαλύτερο αριθμό γευμάτων από αυτά που όντως χορηγήθηκαν στους αιτούντες άσυλο.
Τα τεράστια κέρδη, το αποτέλεσμα της παράνομης συμπεριφοράς, μεταφέρθηκαν μέσω επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που μεταμφιέστηκαν στη χρήση και την έκδοση τιμολογίων για ανύπαρκτες επιχειρήσεις, όπως διαπίστωσε ο στρατός της Αστυνομίας Cassino Finance.
Οι κατασχέσεις τρεχουσών λογαριασμών και ακινήτων βρίσκονται σε εξέλιξη για αξία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, που ισούται με το κέρδος των εγκλημάτων που χρεώνονται στους υπόπτους, δηλαδή: απάτη κατά του κράτους, απάτη σε δημόσιες προμήθειες, αυτοπλύσιμο, έκδοση και χρήση τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές.
Η Guardia di Finanza και η κρατική αστυνομία - καθεμία από τις οποίες εντάσσεται στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους - με αυτήν την επιχείρηση πραγματοποίησαν μια δραστηριότητα που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου προστασίας του κρατικού προϋπολογισμού και των τοπικών αρχών με στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης δημόσιου χρήματος , ζωτικής σημασίας σε αυτήν την περίοδο οικονομικής κρίσης που σχετίζεται με την πανδημία έκτακτης ανάγκης