Η Αστυνομία της Πάρμας, σε εκτέλεση εντολής για την εφαρμογή προσωπικών προληπτικών μέτρων που εκδόθηκε από τον Gip στο Δικαστήριο της Πάρμα κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας, συνέλαβε δύο υποκείμενα, αμφότεροι πρώην συνεργάτες της δικαιοσύνης, με προηγούμενα για αξιόποινα εγκλήματα. για τη διακίνηση ναρκωτικών και εκείνη την εποχή παρακείμενη σε εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας, επειδή θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για πολλά επεισόδια τοκογλυφίας εις βάρος των πολιτών και των μικρών επιχειρηματιών από το 2011 έως σήμερα.
Από τα τέλη του 2017, μέσω των ερευνών που διενήργησε το Αστυνομικό Αρχηγείο της Πάρμας, προέκυψε μια ανώμαλη διαθεσιμότητα χρημάτων από έναν νόμιμο συνεργάτη που ήταν παρών στην επαρχία της Πάρμα για περίπου 10 χρόνια. ο άνδρας, στην πραγματικότητα, φάνηκε να οδηγεί έναν τρόπο ζωής πολύ ανώτερο από τις δυνατότητες που επιτρέπει ο μισθός για τη γνωστή εργασιακή του δραστηριότητα.
Οι πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν για λογαριασμό του και για λογαριασμό του συντρόφου του, επίσης ήδη συνεργάτη της δικαιοσύνης και αποδίδονταν στην ίδια εγκληματική ομάδα στην οποία ο άνδρας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών, επέτρεψε να εξακριβωθεί ότι οι δύο ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης στην πόλη της Πάρμα, που ήταν επίσημα εγγεγραμμένοι σε προσωπικό πρόσωπο και αναλήφθηκαν από μια παρμεζάνα που, αφού την πούλησε, είχε προσληφθεί στην ίδια επιχείρηση με υπάλληλο.
Με βάση αυτά τα πρώτα στοιχεία, χάρη επίσης στις δηλώσεις του πρώην ιδιοκτήτη της επιχείρησης και άλλων ανθρώπων που, για διάφορους λόγους, είχαν έρθει σε επαφή με το ζευγάρι, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι οι δύο είχαν πράγματι σημαντική διαθεσιμότητα. και εκταμιευμένα δάνεια σε ιδιώτες που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία, απαιτώντας αποπληρωμή με υπέρογκα επιτόκια.
Η επακόλουθη ερευνητική δραστηριότητα, συντονισμένη από την Εισαγγελία της Πάρμας, κατέστησε δυνατή την απόκτηση στοιχείων για την υποστήριξη της αρχικής υπόθεσης έρευνας, με τον εντοπισμό ορισμένων θυμάτων και την επαλήθευση της τοκογλυφικής φύσης των εφαρμοζόμενων συντελεστών.
Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν σημαντικά στοιχεία από τις έρευνες προς υποστήριξη
ότι ο άντρας - εκμεταλλευόμενος την αξιοπιστία που του εξασφάλιζε η ιδιότητα του συνεργάτη της δικαιοσύνης (που καμαρώνει με συναδέλφους και γνωστούς) και καυχιέται για φιλίες, γνωριμίες και συγκαλύψεις - διατέθηκε για να "βοηθήσει" άτομα που (έχοντας χτύπησε άχρηστα τα συνηθισμένα κανάλια για την απόκτηση νόμιμων δανείων) χρειαζόταν χρήματα για την κάλυψη οικογενειακών ή εργασιακών αναγκών, στη συνέχεια προχωρούσε στην παροχή δανείων έναντι των οποίων, στην κατάσταση των ερευνών, επέβαλε επιτόκια μεταξύ 130 % και 450 %, όλα πάντα με τη βοήθεια του συντρόφου του.
Και πάλι σύμφωνα με την ανακατασκευή που πραγματοποίησε αυτό το Γραφείο, το οποίο μοιράστηκε το GIP της προφύλαξης, σε περιπτώσεις που οι αποδέκτες των δανείων δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει, ο άνδρας - εναλλασσόμενος κοροϊδεύοντας με καλυμμένες απειλές που σχετίζονται με το εγκληματικό παρελθόν του και τη διαθεσιμότητα όπλων - θα είχε αναγκάσει τους προαναφερθέντες να βρουν τα χρήματα που χρωστούσαν ή με επιπλέον δάνεια που είχε χορηγήσει ο ίδιος (προκαλώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο στον οποίο το ομόλογο μαζί του μετατράπηκε σε μορφή εξάρτησης και τα επιτόκια αυξήθηκαν εκθετικά) ή με μεταφορά την κυριότητα μετοχών σε εταιρείες, ακίνητα ή οχήματα.
Στην τελευταία περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν, πριν περάσουν από την πλήρη διαθεσιμότητα των δύο υπόπτων, πέρασαν από το θύμα σε ένα πρόσωπο για να αποκρύψουν την άμεση προέλευσή τους.
Εν κατακλείδι, η έρευνα στο σύνολό της κατέστησε δυνατή την απόκτηση ουσιαστικών περιστατικών στοιχείων εναντίον των δύο υπόπτων, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν δημιουργήσει μια ακμάζουσα επιχείρηση, χάρη κυρίως στη σιωπηλή στάση των θυμάτων των οποίων οι θέσεις έχουν επισημανθεί με κόπο.
Με αφορμή τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο κατοικίας και στους χώρους της εμπορικής δραστηριότητας που αποδίδονται στους υπόπτους, βρέθηκαν διάφορα έγγραφα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την επιβεβαίωση των φερόμενων αδικημάτων (λογαριασμοί και τραπεζικοί έλεγχοι που αποδίδονται στους παραβάτες και ιδιωτικές πράξεις υπόκειται σε έρευνες).
Επιπλέον, n. 20 σφαίρες θερμ. Κατασχέθηκαν 45 κολάρα μόνο κατά του συνεργάτη της δικαιοσύνης, θέμα το οποίο προχωρά χωριστά.