Τα ξημερώματα η Αστυνομία της Πολιτείας της Γένοβας εκτέλεσε εντολή για την εφαρμογή ασφαλιστικών μέτρων που εξέδωσε ο δικαστής για προκαταρκτικές έρευνες στο Δικαστήριο της Γένοβας, κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας - Περιφερειακής Αντιμαφίας και Αντιμετώπισης Διεύθυνση Τρομοκρατίας, εναντίον εννέα ατόμων που ζουν στη Γένοβα και στην επαρχία της Alessandria, ένας εκ των οποίων έχει ήδη καταδικαστεί για εγκληματική ένωση τύπου μαφίας, καθώς πιστεύεται ότι συνδέεται με τη φυλή Fiandaca καταγωγής Nisena, μέρος της Cosa Nostra , αλλά ριζωμένη εδώ και καιρό στη Γένοβα. Οι δικαιούχοι του ασφαλιστικού μέτρου φέρονται βαριά ύποπτοι για από κοινού διάπραξη του αδικήματος της τοκογλυφίας και της εγκληματικής ένωσης με σκοπό την παράνομη είσπραξη στοιχημάτων.
Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι δημιούργησαν ένα πολύπλοκο σύστημα συλλογής στοιχημάτων σε αθλητικά γεγονότα, το οποίο διαχειριζόταν μέσω μιας από τις πιο κοινές πλατφόρμες ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το σύστημα ήταν μια εναλλακτική λύση στο νόμιμο, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω στοιχηματισμού σε πρακτορείο στοιχημάτων εξουσιοδοτημένο από το κράτος για τη συλλογή χρημάτων. Οι πολυάριθμοι παίκτες που εντοπίστηκαν μπορούσαν να παίξουν στοιχηματίζοντας σε αθλητικά γεγονότα, συγκεντρώνοντας ένα χρέος που αντιστοιχεί στο ποσό που είχαν στοιχηματίσει: ορισμένοι παίκτες, σε περίπτωση απώλειας (μια μάλλον συχνή περίσταση), χρεώθηκαν τόσο πολύ που δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν το χρηματικά ποσά που παίζετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μερικές φορές, ενεργοποιούνταν ένας μηχανισμός με τον οποίο εφαρμόζονταν τοκογλυφικά επιτόκια στα χρέη που συνέχιζαν να συγκεντρώνονται μέχρι την εξόφληση του χρέους.
Ειδικότερα, από τις έρευνες που διεξήγαγαν το επιτελείο του Ιπτάμενου Σώματος και το Ανακριτικό Τμήμα της Κεντρικής Επιχειρησιακής Υπηρεσίας Γένοβας (SISCO) της Κρατικής Αστυνομίας, προέκυψε ότι στο επίκεντρο του συστήματος βρίσκονταν δύο υποκείμενα, αμφότερα ήδη κατηγορούμενοι σε συνωμοσία για το αδίκημα της εικονικής εγγραφής από την Εισαγγελία της Γένοβας.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψε επίσης ότι ένας από αυτούς, σε συνεργασία με κτηματομεσίτη, είχε χορηγήσει δάνειο με τοκογλυφικό επιτόκιο σε έναν άνδρα που ήθελε να πουλήσει ένα σπίτι και που χρειαζόταν ένα χρηματικό ποσό για να εξοφλήσει ένα ομόλογο από τα οποία βαρύνονταν τα ακίνητα. Ο ίδιος ύποπτος, ο οποίος ασκούσε παράνομα το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, βρέθηκε στο επίκεντρο κυκλώματος δανεισμού χρημάτων που εξακολουθούσε να ερευνάται.
Τις επόμενες ημέρες η Αστυνομία θα λάβει καταθέσεις από άτομα που μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τελευταίο προφίλ.
Ο ίδιος ύποπτος ευθύνεται και για το αδίκημα της αυτόφωρης ξεπλύματος επειδή «καθάρισε» τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες στοιχηματίζοντας συστηματικά και μέσω του μηχανισμού «hedge bets» σε αθλητικά γεγονότα με νόμιμα κανάλια.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι διευθυντές τριών πρακτορείων στοιχημάτων στη Γένοβα εντοπίστηκαν επίσης και υποβλήθηκαν σε τοπική έρευνα σήμερα το πρωί. όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ήταν μέρος του παράνομου συστήματος συλλογής στοιχημάτων και χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες για να συγκαλύψουν την πιο κερδοφόρα παράνομη διακίνηση. Τις επόμενες ημέρες θα αξιολογηθούν τα διοικητικά προφίλ που αφορούν τη συνέχιση των απαιτήσεων για τη διατήρηση της άδειας άσκησης των δραστηριοτήτων.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης τη χορήγηση δανείου με τοκογλυφικό επιτόκιο στο οποίο εμπλέκεται ο κύριος ύποπτος μαζί με άλλον στον οποίο αποδίδεται το αδίκημα της τοκογλυφίας σε σχέση με δάνειο που χορηγήθηκε με τόκο υψηλότερο από το νόμιμο επιτόκιο σε παίκτη που πάσχει από τυχερά παιχνίδια. εθισμός.
Το ασφαλιστικό μέτρο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα χάρη και στη στήριξη των συνεργείων του Τμήματος Πρόληψης Εγκληματικότητας Λιγουρίας, εκδόθηκε συνολικά σε βάρος εννέα ατόμων, εκ των οποίων τα τρία οδηγήθηκαν στη φυλακή ενώ σε άλλους τρεις υπόπτους επιβλήθηκε το μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού στο τα αντίστοιχα σπίτια τους. Τέλος, για τους υπόλοιπους τρεις εφαρμόστηκε το λιγότερο οδυνηρό μέτρο της υποχρέωσης παραμονής.
Ένας από τους 9 υπόπτους είναι και ο αποδέκτης προληπτικής κατάσχεσης ποσού ίσου με την αξία των παράνομων κερδών που επιτεύχθηκε διαχρονικά.
Ταυτόχρονα με τα προληπτικά μέτρα, η Αστυνομία της Πολιτείας διενεργεί σειρά ερευνών που κατέθεσε η Δικαστική Αρχή της Γένοβας.
Το τεκμήριο αθωότητας που αναφέρεται στο άρθ. 27 του Συντάγματος για υπόπτους.
Εγγραφείτε στο newsletter μας!