Η κρατική αστυνομία, μετά από μια περίπλοκη ερευνητική δραστηριότητα που συντόνιζε η Εισαγγελία της Ρώμης, εξάρθρωσε μια εγκληματική ένωση με στόχο τη διάπραξη εγκλημάτων τοκογλυφίας, καταχρηστικής χρήσης πιστώσεων και εκβίασης: πραγματοποιήθηκε προληπτική κράτηση σε βάρος οκτώ ατόμων, δύο εκ των οποίων Ισπανία.
Σήμερα το πρωί το Τμήμα «Εγκλήματα κατά της Κληρονομιάς» του Flying Squad, μετά από σύνθετη ανακριτική δραστηριότητα που συντόνισε η Εισαγγελία της Ρώμης, προέβη σε προληπτική κράτηση, που εξέδωσε ο δικαστής προκαταρκτικών ερευνών, σε βάρος οκτώ ατόμων, σοβαρά ύποπτων, για διάφορους λόγους, της διάπραξης των εγκλημάτων του εκβιασμού, της καταχρηστικής άσκησης πιστώσεων και της τοκογλυφίας, καθώς και για τη σύσταση εγκληματικής ένωσης με σκοπό τη διάπραξη των προαναφερθέντων εγκλημάτων κυρίως στην περιοχή San Paolo της Πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, οι έρευνες, που διεξήχθησαν την περίοδο Ιουνίου 2020 έως Μαρτίου 2021, με την υποστήριξη τεχνικών δραστηριοτήτων, προέκυψαν από την καταγγελία μικρού χειριστή Garbatella, ο οποίος, έχοντας βρεθεί σε εμφανείς οικονομικές δυσκολίες, είχε στραφεί στον κύριο ύποπτο. . Ο τελευταίος του είχε αρχικά δανείσει χρήματα με μάλλον χαμηλό επιτόκιο (αλλά ακόμα υψηλότερο από το επιτρεπόμενο παγκόσμιο πραγματικό επιτόκιο), προκειμένου να συνεπιλέξει ένα ευρύ φάσμα επιπλέον πελατών πεπεισμένους από την καλοσύνη και την ευκολία των δανείων που εκταμίευε. αλλά στη συνέχεια συνέχισε τη σχέση χρηματοδότησης με ολοένα και πιο ακριβές εκταμιεύσεις, πολλαπλασιάζοντας τα συμφέροντα, ακόμη και με διάφορα άλλα άτομα.
Οι έρευνες που αναπτύχθηκαν για τις σχέσεις οφειλετών κατέστησαν δυνατό να εξακριβωθεί, στο μεγάλο νοτιοανατολικό τεταρτημόριο της πρωτεύουσας, η ύπαρξη εγκληματικής ένωσης «οικογενειακής διεύθυνσης», με επικεφαλής έναν 38χρονο Ρωμαίο, ο οποίος ενεργούσε με η συνεργασία μιας 70χρονης αλλά και μιας 66χρονης υποκειμένου με καταγωγή από το Μπάρι, σε ρόλο συμπαραστάτη, Ρωμαίας, εργαζόμενης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και συντρόφου του τελευταίου.
Μάλιστα, οι έρευνες κατέστησαν δυνατό να διαπιστωθεί πώς ο συνεταιρικός δεσμός, εκτός από μόνιμος, χαρακτηριζόταν ακριβώς από την οικογενειακή σχέση που συνέδεε τους διάφορους συνεργάτες και στόχευε στην επίτευξη των τεθέντων εγκληματικών σκοπών, όπως η χορήγηση χρηματικών δανείων με αυξημένο ενδιαφέρον που κυμαινόταν μεταξύ 10% και 70% σε τριμηνιαία βάση, σε μικρούς εμπόρους από διάφορες περιοχές της Ρώμης, συγκεκριμένα Piramide, Garbatella, Marconi και Trullo.
Εξ ου και το όνομα της επιχείρησης «Οικογενειακές υποθέσεις».
Οι ρόλοι κάθε μεμονωμένου συνεργάτη εντός της εγκληματικής οργάνωσης έχουν οριοθετηθεί με σαφήνεια, ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι ο υποστηρικτής της ένωσης έκανε χρήση της συνεισφοράς ενός στενού συνεργάτη στη ρωμαϊκή επικράτεια, ο οποίος πήγε στην Ισπανία, στην Τενερίφη, προκειμένου να παραδώσει τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Ρώμη και να λειτουργήσει έτσι ως «γέφυρα» μεταξύ Ιταλίας και Καναρίων Νήσων.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε τοκογλυφική συμπεριφορά και καταχρηστική άσκηση πίστωσης σε βάρος αρκετών υπηκόων στην επαρχία της Ρώμης, ορισμένοι από τους οποίους ήταν επιχειρηματίες.
Η εκτέλεση των περιοριστικών μέτρων, που πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό της Κεντρικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Εγκλήματος - Κεντρική Επιχειρησιακή Υπηρεσία και τη συνεργασία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και της Ισπανικής Αστυνομίας κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό της ανώτατης διοίκησης της οργάνωσης στο νησί της Τενερίφης όπου της κοινοποιήθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη δικαστική αρχή της Ρώμης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η δικαστική αστυνομία προχώρησε και σε σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών, για συνολικά περίπου 90 κιλά μαριχουάνας και χασίς.
Όλοι οι ύποπτοι τεκμαίρονται αθώοι, εν όψει της παρούσας φάσης της διαδικασίας ή της προανάκρισης, μέχρι οριστικής διαπίστωσης της ενοχής τους με αμετάκλητη ποινή.