Η κρατική αστυνομία του Trento, συντονισμένη από την τοπική εισαγγελική αρχή, μαζί με την υπηρεσία τελωνείων και μονοπωλίων, πραγματοποίησε 10 προσωπικά μέτρα προφύλαξης, μεταξύ των οποίων 6 φυλακισμένοι και 4 κατ 'οίκον περιορισμός, έναντι 7 Ιταλών που διαμένουν την επαρχία Ρώμη, τη Λατίνα και το Σαλέρνο και τρεις αλλοδαπούς, δύο πολωνούς και μία ρουμανική ιθαγένεια, για το έγκλημα εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποφυγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία βιομηχανικών οχημάτων. Επίσης, παραγγέλθηκε η κατάσχεση δύο αποθηκών, που βρίσκονται στη Λατίνα, όπου αποθηκεύτηκε το καύσιμο.
Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων κατασχέθηκαν: 2 μοτοσικλέτες, 5 φορτηγά, 3 ημιρυμουλκούμενα, 7 αυτοκίνητα, 1 τροχόσπιτο, 55.000 ευρώ σε μετρητά, 18 Rolex, 83.000 λίτρα καυσίμου, 2 κοιτάσματα πετρελαίου, ένα από τα οποία ήταν παράνομο, 1 χρυσά δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους και 8 βραχιόλια πάντα σε χρυσό.
Στο ίδιο πλαίσιο έρευνας, ο εισαγγελέας της Δημοκρατίας του Τρέντο εξουσιοδότησε την Guardia di Finanza να κατασχέσει τους τρέχοντες λογαριασμούς των υπόπτων και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων για να καταλάβουν τους τρέχοντες λογαριασμούς των ελεγχόμενων εταιρειών.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες προέκυψαν από έλεγχο στην περιοχή εξυπηρέτησης από περιπολία της Τροχαίας Αστυνομίας πολωνικού ημιρυμουλκούμενου, με κενές δεξαμενές.
Οι κατ 'εξουσιοδότηση έρευνες που διεξήχθησαν από το Mobile Squad και το Τμήμα Τροχαίας "Trentino Alto-Adige", συντονίστηκαν αντίστοιχα από την Επιχειρησιακή Κεντρική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Αστυνομίας Κυκλοφορίας και το Τμήμα Καταπολέμησης της Απάτης του Τελωνείου Trento - Διυπουργική Διεύθυνση Bolzano και Trento- , με τη συνεργασία της Οικονομικής-Χρηματοοικονομικής Μονάδας της Guardia di Finanza του Trento και των Κινητών Ομάδων της Ρώμης, του Λατίνα και του Σαλέρνο, ανακάλυψαν την ύπαρξη ενός απατηλού συστήματος, ικανού να μεταφέρει καύσιμα (ντίζελ) στην Ιταλία από την Πολωνία ), αποφεύγοντας την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, πιστοποιώντας ψευδώς στα έγγραφα μεταφοράς ότι δεν ήταν καύσιμο για μεταφορά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι οποίες διήρκεσαν περίπου 8 μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Μάιο του 2019, διαπιστώθηκε ότι η φοροδιαφυγή ήταν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
Το σύστημα προέβλεπε την αγορά στην Ανατολική Ευρώπη των καυσίμων που απεστάλησαν στη συνέχεια στην Ιταλία χωρίς την πληρωμή τους με τη δημιουργία πλαστών εγγράφων μεταφοράς, όπου πιστοποιήθηκε ότι το προϊόν λιπαντικού διήλθε από την Ιταλία στη Μάλτα και συνεπώς δεν υπόκειται σε πληρωμή του φόρου κατανάλωσης στο ιταλικό κράτος.
Μόλις στην Ιταλία, το καύσιμο μεταφέρθηκε σε μια προσωρινή αποθήκη στη Latina σε μια εταιρεία που αναλογούσε σε έναν από τους υπόπτους. Στη συνέχεια μεταφέρονται στον τελικό προορισμό ή σε μια άλλη αποθήκη που βρίσκεται πάντα κοντά στην πρωτεύουσα του Pontine, για να διατεθεί στο εμπόριο.
Ο διευθυντής της εταιρείας Pontine, ειδικευμένος στην πώληση και διανομή καυσίμων όπου κατατέθηκε το καύσιμο, εντοπίστηκε στην κορυφή του οργανισμού.
Ο άνδρας, που κατοικούσε στη Λατίνα, αλλά αρχικά από την επαρχία του Catanzaro, συνελήφθη σήμερα το πρωί, είχε οργανώσει μια αλυσίδα εφοδιασμού για τη μεταφορά λαθραίων καυσίμων. Ένας άλλος Calabrese, ο οποίος ζει στη Λατίνα για αρκετό καιρό, συνελήφθη μαζί του, υπεύθυνος για την αποθήκευση του καυσίμου στην προσωρινή αποθήκη που περιμένει να διατεθεί στο εμπόριο.
Η οργάνωση υποστήριξε επίσης στην Πολωνία, όπου έκανε χρήση δύο μεσαζόντων για την αγορά και τη μεταφορά καυσίμων στην Ιταλία. Επίσης, κατά του τελευταίου, διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το έγκλημα του λαθρεμπορίου καυσίμων, γι 'αυτό και θα ζητηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εμφανίστηκε επίσης ο αριθμός άλλου αλλοδαπού, ρουμάνου πολίτη που κατοικεί στο Pomezia. Ο ρόλος που του ανατέθηκε ήταν η συλλογή των παραγγελιών από την εταιρεία για την προμήθεια του προϊόντος, η επικοινωνία με τους αερομεταφορείς για τον έλεγχο της διαθεσιμότητάς του, οι χρόνοι και οι μέθοδοι άφιξης του ενεργειακού προϊόντος στην Ιταλία.
Στην Ιταλία, το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης έκανε χρήση για το μεγαλύτερο μέρος των ιταλών υπηκόων, όλα επιτυγχάνονται με μέτρα που περιορίζουν την προσωπική ελευθερία. Συγκεκριμένα, ένα θέμα, αρχικά από την επαρχία του Σαλέρνο, κατά τη διάρκεια της έρευνας εμφανίστηκε ως υπεύθυνος για τον συντονισμό της μεταφοράς του ενεργειακού προϊόντος από την προσωρινή αποθήκη στη Λατίνα προς εκείνη μιας άλλης εταιρείας στην Ardea (RM) , καθώς και τη σύνταξη των εγγράφων που δικαιολογούν τη μεταφορά από την Πολωνία στην Ιταλία και στη συνέχεια εντός της ίδιας εθνικής επικράτειας.
Τέσσερα άλλα ιταλικά άτομα που ανήκουν στον οργανισμό ενώθηκαν με το ένταλμα σύλληψης. Είχε ανατεθεί στο έργο να παράσχουν στους οδηγούς φορτηγών τα κατάλληλα έγγραφα για τη μεταφορά τους από την προσωρινή αποθήκη της Latina σε εκείνη της Ardea (RM), παρέχοντας, ενδεχομένως, και συνοδεία με τα αυτοκίνητα της οργάνωσης.