Η κρατική αστυνομία και η Guardia di Finanza της Frosinone που συντονίστηκαν από την τοπική εισαγγελική αρχή προέβησαν σε προληπτικά μέτρα στις επαρχίες Frosinone, Pescara, Campobasso και Benevento, που συνίστανται σε μέτρο προφυλάκισης, έξι μέτρα προληπτικά μέτρα για κατ 'οίκον περιορισμό, είκοσι πέντε μέτρα απαγόρευσης της κατοχής γραφείων διαχείρισης νομικών οντοτήτων για μήνες 12 και προληπτική κατάσχεση περισσότερων από 1.500.000 ευρώ έναντι φορέων της 31 που εμπλέκονται σε διάφορες δυνατότητες.
Η επιχείρηση γεννήθηκε από μια σειρά αναφορών από το Γραφείο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Poste Italiane, οι οποίες έδωσαν στην ιπτάμενη ομάδα και την Ταχυδρομική Αστυνομία το σύνθημα να ξεκινήσει μια έντονη και περίπλοκη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία είδε επίσης τη συμμετοχή της τη χρήση της Οικονομικής-Δημοσιονομικής Αστυνομικής Μονάδας του Frosinone και του Tenenza του Arce, που ενδιαφέρονται για τις ειδικές δεξιότητές τους σε φορολογικά θέματα, που επέτρεψαν την ανασυγκρότηση της οικονομικής-δημοσιονομικής δυναμικής της παράνομης δραστηριότητας.
Ήταν δυνατή η ανασυγκρότηση της δομής της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία απαρτίζεται από λογιστή ciociaro, επιχειρηματίες και νόμιμους εκπροσώπους των κοινωνιών της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας και διάφορα «ξύλινα κεφάλια», τα οποία οριοθετούν σαφώς τους ρόλους του καθενός.
Η προσοχή των ερευνών επικεντρώθηκε στην ανάλυση της χρηματοοικονομικής ροής δύο ταχυδρομικών τρεχουσών λογαριασμών, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας, παρουσίασαν κίνηση περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, μετά από μια σειρά μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν από πολυάριθμες εταιρείες που εδρεύουν σε όλη την εθνική επικράτεια.
Συγκεκριμένα, τα μέλη της εγκληματικής ένωσης μέσω της δημιουργίας ad hoc εταιρειών χαρτοποιίας, μέσω των οποίων παράγονται ψευδή τιμολόγια που δικαιολογούν την τεράστια κίνηση χρημάτων, αποσπούν μεγάλα ποσά τα οποία στη συνέχεια αποσύρθηκαν σε μετρητά σε ορισμένα επαρχιακά ταχυδρομεία της Frosinone και της Ρώμης, για να επιστρέψουν στη συνέχεια στη διαθεσιμότητα των υποστηρικτών της ένωσης μέσω ειδικών ταχυμεταφορών.
Με τον τρόπο αυτό, οι πραγματικές εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να αναστρέψουν τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στις πληρωμές τιμολογίων που εκδόθηκαν από το "χαρτοβιομηχανία" για ανύπαρκτες υπηρεσίες και έτσι να αποφύγουν τους σχετικούς φόρους, εκτός από την παροχή εφοδιασμού με μαύρα ταμειακά ταμεία, από τα ποσά που επιστράφηκαν μετά τις μεταφορές.
Οι ύποπτοι κατηγορήθηκαν για εγκλήματα ληγιάς, πλασματικές περιουσίες, έκδοση τιμολογίων για ανύπαρκτες πράξεις, αδυναμία πληρωμής φόρων και δόλια δήλωση.
Η κρατική αστυνομία και η Guardia di Finanza, οι οποίες συμμετέχουν καθεμιά στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, ασκούν μια δραστηριότητα που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την καταπολέμηση του οικονομικού και οικονομικού εγκλήματος που μπορεί να βλάψει τη νόμιμη οικονομία και να μεταβάλει τους όρους του ανταγωνισμού, επιτίθεται ιδιαίτερα στην κληρονομιά που παράνομα συσσωρεύτηκε από την εγκληματική οργάνωση που έχει πλέον καταδικαστεί, η οποία έχει πληγεί στο επίκεντρο των δικών της συμφερόντων, δίνοντας στην κοινότητα τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας.