Η διάταξη κατάσχεσης προπαρασκευαστικής δήμευσης, που προτάθηκε από το Questore of Varese και διατάχθηκε από το Δικαστήριο του Μιλάνου, Αυτόνομο Τμήμα Μέτρων Πρόληψης, αφορούσε έναν επιχειρηματία που κατάγεται από την επαρχία της Νάπολης και κατοικεί στο Saronno, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και των ακινήτων .
Η διάταξη απορρέει από τις πατρογονικές έρευνες που διενεργήθηκαν εδώ και αρκετούς μήνες από το Τμήμα Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Αρχηγείου της Αστυνομίας Βαρέζε, με συντονισμό της Κεντρικής Αντιεγκληματικής Υπηρεσίας του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, οι οποίες εξέτασαν σχολαστικά το προσωπικό και πατρογονικό ιστορικό του παραλήπτη η αρπαγή, ήδη επιβαρυμένη με διάφορες καταδίκες για κακουργήματα οικονομικά και εις βάρος του προσώπου και η οποία υπερηφανεύεται και για οφειλή προς την εφορία περίπου 17 εκατ. ευρώ.
Οι έρευνες κατέστησαν δυνατό να ανακαλυφθεί ότι ο υποκείμενος είχε στην κατοχή του μια τεράστια ακίνητη περιουσία και πολυάριθμα κινητά περιουσιακά στοιχεία και εταιρικές μετοχές που πιθανώς αντιπροσωπεύουν τα παράνομα κέρδη που προέκυψαν από τη διάπραξη πολλαπλών λυκογονικών εγκλημάτων που ο επιχειρηματίας, προκειμένου να τα κλέψει. πιθανές ποινικές και προληπτικές κατασχέσεις, είχε καταστήσει πληρωτέα σε υποψηφίους όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζοντας να διαχειρίζεται παράνομα την επιχείρησή του μέσω τρίτου.
Η ανακριτική δραστηριότητα που διεξήχθη εδώ και αρκετούς μήνες από τους πράκτορες του Τμήματος Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας έδειξε ξεκάθαρα ότι το υποκείμενο, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, κατόρθωσε επίσης να έχει αδικαιολόγητη πρόσβαση στη ρύθμιση των κτιριακών επιδομάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επαρχιακή Διεύθυνση της Υπηρεσίας Εσόδων Varese, με την οποία έχει καθιερωθεί μια γόνιμη επιχειρησιακή συνεργασία, πραγματοποιεί συγκεκριμένες δραστηριότητες ανατροφοδότησης. Η έκταση της απάτης με μεταφορά πιστώσεων των προαναφερθέντων μπόνους εξακολουθεί να ποσοτικοποιείται, αλλά αυτή τη στιγμή, μόνο για το 2021 θα ανερχόταν σε περίπου 7 εκατ. ευρώ.
Οι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος συνήθιζε να ασκεί τις δραστηριότητές του έχουν σίγουρα ρυπάνει τους μηχανισμούς της τοπικής οικονομίας, αλλοιώνοντας την ισορροπία του ελεύθερου ανταγωνισμού και βλάπτοντας τις εταιρείες που επενδύουν και εργάζονται τίμια στον κατασκευαστικό τομέα.
Επιπλέον, εκμεταλλευόμενος την πλασματική κηρυγμένη κατάσταση ανέχειας, είχε επίσης πρόσβαση στα αναψυκτικά που είχαν δημιουργηθεί για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η έκτακτη ανάγκη της πανδημίας. Πρόκειται για κεφάλαια που προορίζονται για επιχειρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις κινδύνευαν να κλείσουν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο για εντελώς άλλους σκοπούς, για να στηρίξουν το υψηλό και αδικαιολόγητο βιοτικό του επίπεδο.
Ο επιχειρηματίας, μάλιστα, ήταν πελάτης / θαμώνας γνωστών καταστημάτων στη συνοικία μόδας του Μιλάνου και πολυτελών εστιατορίων, καθώς και των πιο διάσημων και ακριβών τουριστικών θέρετρων όπου μπορείτε να περάσετε στιγμές χαλάρωσης. Από την ανάλυση των πιστωτικών του καρτών διαπιστώθηκαν συνεχείς και συνεπείς εκκρεμότητες, μέχρι και χρηματικό ποσό 8.000 ευρώ για μία μόνο αγορά ρουχισμού και αξεσουάρ.
Πρόσφατες χριστουγεννιάτικες διακοπές σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων σε διάσημο προορισμό διακοπών των Άλπεων και πάντα πρόσφατες είναι η αγορά μιας Mercedes Benz μοντέλου GLC και μιας Porsche Cayenne turbo hybrid σημαντικής αξίας, υπόκειται επίσης σε κατάσχεση, με το οποίο έχει συγκεντρώσει πολλές παραβάσεις στον Κώδικα Αυτοκινητοδρόμων για πολλές χιλιάδες ευρώ, απλήρωτα στην ώρα τους, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους διέλευσης σε περιοχές ZTL.
Για χρόνια, ο επιχειρηματίας ισχυριζόταν ότι διέμενε σε ένα ταπεινό, υπόγειο δωμάτιο, σε ένα κτίριο στα περίχωρα του Saronno, ένα εντελώς ακατοίκητο και ακατοίκητο περιβάλλον.
Στην πραγματικότητα, ο άντρας διατηρούσε πάντα ένα πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο και συνήθως ζει σε μια βίλα με πισίνα μαζί με την οικογένειά του.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού της Κεντρικής Αντιεγκληματικής Υπηρεσίας του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας και αφορούσε 72 κτίρια, 22 οικόπεδα (όλα βρίσκονται στην περιοχή Saronno και γειτονικούς δήμους), 3 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 2 ψηλά -τέλος, 4 φορτηγά, περισσότερα από 20 ρολόγια υψηλής ποιότητας, πολυάριθμα κοσμήματα, 30 τραπεζικές / οικονομικές σχέσεις, 65.000 € σε μετρητά, 7 εταιρείες και συναφή επιχειρηματικά συγκροτήματα.
Το σύνολο του ενεργητικού, που εκκρεμεί ποσοτικοποίηση από τον δικαστικό διαχειριστή που ορίστηκε από το Δικαστήριο του Μιλάνου, σύμφωνα με προληπτική εκτίμηση, έχει αξία πολύ πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.