Esta mañana, la Policía del Estado de Pistoia, en las provincias de Pistoia, Prato, Lucca, Pisa, Florencia y Roma, ha realizado 24 medidas de precaución (una detención preventiva en la prisión, el arresto domiciliario 18 5 y descalificaciones), emitidas por el GIP en la corte de Pistoia dott. Alessandro Buzzegoli a pedido del fiscal, dott. Claudio Curreli, contra muchas personas gravemente acusadas por diversas razones, de delitos como la entrada ilegal adquiridos y la facilitación de su estancia en el Estado de más de 200 los extranjeros, sobre todo de Pakistán, la corrupción, la violación del secreto de oficina, tráfico de influencias ilícitas, lavado de dinero, fraude contra el Estado, falsificación ideológica y material, robo, omisión de documentos oficiales y venta de drogas.
Las personas 19 arrestadas son ciudadanos pakistaníes, albaneses, marroquíes e italianos.
Los destinatarios de la suspensión de privación del derecho a la oficina o un servicio público, sin embargo, son dos empleados de la Ciudad de Pistoia y un empleado de la Prefectura de Pistoia, mientras que para un consultor de trabajo contador y un contador se colocó una prohibición temporal de las ejercicio de actividad profesional. Además, otras personas de 240 fueron reportadas en estado de libertad.
Las actividades de investigación de la brigada móvil de Pistoia comenzaron en diciembre de 2015 cuando, tras una serie de inconsistencias por el personal de la Jefatura de Policía de Inmigración, se aseguró de que los ciudadanos paquistaníes decenas convergieron en Pistoia de diversas partes de Italia y desde en el extranjero para renovar un permiso de residencia o para obtener una visa de reunificación familiar. Todos fueron asumidos como pintores por la misma firma registrada por un ciudadano paquistaní durante años viviendo en Pistoia. De ahí el nombre de la operación "White Wash", es decir, blanquear.
Las investigaciones posteriores, también desarrolladas a través de intercepciones telefónicas y ambientales y respaldadas por servicios de observación y seguimiento, han permitido determinar la irregularidad de más de los procedimientos administrativos de 200 para la emisión o renovación de permisos de residencia, de los cuales 17 para la reunificación familiar.
beneficiarios finales de los permisos eran ciudadanos paquistaníes en su mayoría, pero también los residentes afganos, albaneses y marroquí en Italia y en otros países de la Unión Europea como Francia, Bélgica, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Grecia.
Los extranjeros pagaron por la emisión o renovación de los permisos de residencia de 1000 a 1500 en euros y por la reunificación familiar de 4500 a 8000 en euros.
Se encontró que el principal artífice de la actividad ilícita a ser sólo el propietario de la empresa de blanqueamiento (beneficiario de la medida de prisión preventiva en la cárcel), que hizo uso de la colaboración de un contador con un estudio en Montecatini Terme, un asesor de empleo contador con estudio para Agliana y un auditor con un estudio en Pistoia y Montecatini Terme para la formación de ingreso y documentación falsa empleo que deben adjuntarse a las solicitudes, así como varios ciudadanos italianos que afirmaban falsamente hospitalidad o tienen en sus extranjeros emplear para regularizarse . Además, se benefició de los favores de los empleados postales que cumplían con los requisitos que recibieron los kits que le permitieron presentar la documentación en ausencia del extranjero que estaba en el extranjero en ese momento. Finalmente, para facilitar las diversas etapas del proceso, sobornó a algunos funcionarios públicos de turno en las oficinas de los diversos órganos competentes.
El estudio auditor en Pistoia y Montecatini Terme, además de colaborar con el titular ciudadano paquistaní de la empresa de blanqueamiento, corriendo por su cuenta, gracias a la firma de consultoría de la que es titular, 28 aplicaciones falsas de renovación de un permiso de residencia de los nacionales de Albania y marroquíes. Además, con la ayuda de varios ciudadanos italianos que afirmaron falsamente que tenían ciudadanos extranjeros en sus empleos, lograron obtener las últimas contribuciones de desempleo del INPS.
Durante la investigación también mostró que el producto de la actividad delictiva ciudadano paquistaní que dirigían la actividad ilegal fueron trasladados a Pakistán e invertidos en bienes raíces y la tierra con la complicidad de algunos de sus compatriotas que estaban bajo investigación por lavado de dinero.
Los dos empleados municipales han sido acusados del delito de fraude contra el Estado por su ausencia injustificada del trabajo. Muchas de estas ausencias ocurrieron cuando los dos, después de contactar a un ciudadano albanés que los proveía, fueron a comprar dosis de cocaína que luego llevaron a la oficina.
Los sorprendentes transferencias de sustancias de título que acaba de decir que hicieron posible el desarrollo de una investigaciones paralelas y simultáneas que condujeron a la identificación de los sujetos (6 dos albaneses, una mujer, un italiano y tres africanos del norte) los destinatarios de la medida cautelar de detención domiciliarios, todos dedicados a la venta de cocaína y hachís en esta capital.
En tiempo de ejecución de las medidas de precaución, coordinados por el Servicio Central de Operaciones de la Policía del estado, también colaboraron la brigada móvil de Prato, el Departamento de Prevención del Delito "Toscana" y dos equipos de perros con perros rastreadores de Florencia y Bolonia.