El próximo 31 de diciembre 2018 expira el plazo establecido por la legislación contra el lavado de dinero para extinguir los libros de portadores aún existentes.
El Abi sensibiliza a todos los que tienen estos libros para que vayan al banco a hacer su extinción dentro del período indicado anteriormente.
De conformidad con la ley vigente, si el titular del folleto aparece en el banco después de 31 2018 en diciembre, el banco estará obligado a enviar una notificación al Ministerio de Economía y Finanzas que puede aplicar una multa de 250 a 500 euro.
De esta manera, ABI renueva su iniciativa de sensibilización sobre las reglas principales para el uso de libretas de portador contenidas en el Decreto Legislativo n. 231 de 2007, que regula la legislación para prevenir los fenómenos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo actualizados con el Decreto Legislativo n. 90 de la 2017.