Agrigento: incautación máxima de edificios y muebles.

Los días 6, 7 y 10 de febrero de 2020, la Policía Estatal, la Oficina de Medidas de Prevención de la División de Policía Anticrimen, haciendo uso de la Guardia di Finanza, la Unidad de Policía Económica-Financiera, implementó el Decreto no. 1/2020 RDS de la Sección II del Tribunal de Agrigento - Sección MP emitida el 29.01.2020, con la que se ordenó la solicitud contra BURGIO GIUSEPPE, nacido y nacido en Porto Empedocle (AG) el 14.02.1964. escritura sujeta a detención domiciliaria, la medida de prevención personal de la vigilancia especial de PS durante 3 años con obligación de residencia, así como la medida de prevención de bienes de la incautación de bienes, destinada a la confiscación, de conformidad con el Código de Leyes y Medidas Antimafia de Prevención, de conformidad con el Decreto Legislativo N ° 159 de 2011.

El procedimiento de prevención se inició a propuesta del Cuestor de Agrigento en 2016, cuando el Cuestor presentó una solicitud de medida preventiva personal al Tribunal de Agrigento e inmediatamente después otra relativa a una medida de propiedad sobre activos directamente atribuibles o indirectamente a lo propuesto.

El Cuestor, la autoridad proponente de conformidad con el Código Anti-Mafia, hizo uso de las investigaciones llevadas a cabo por el Comando Provincial de la Guardia di Finanza, en particular por la Unidad de Policía Económica-Financiera, con respecto a la actividad económica y empresarial, las finanzas y los activos de la Burgio Giuseppe conocido, que había establecido una serie de empresas que operan en el sector de la distribución de alimentos a gran escala, en esta provincia y en las vecinas.

Tras el inicio de las investigaciones penales por parte de la Unidad de Policía Económica-Financiera de la Guardia di Finanza, el arresto del empresario en octubre de 2016 y la sentencia de mayo de 2018, con la que el Tribunal de Agrigento lo condenó a la pena de 8 años de prisión por delitos de bancarrota, el Tribunal de la Sección del MP le pidió al Cuestor adiciones y otras investigaciones de activos.

La propuesta también reportó condenas por los delitos de falta de pago de retenciones fiscales y de seguridad social, malversación continua, comercio de productos con signos falsos, violación de la legislación fiscal y fiscal

De acuerdo con las recientes directrices jurisprudenciales expresadas por el Tribunal de Casación con respecto a las medidas de prevención de activos, el contenido de la propuesta ha sido reelaborado, enriqueciéndolos con nuevos elementos, en particular con lo que surgió también durante el juicio penal y luego "delimitando el peligro social" de la propuesta, expresada en los años entre 2004 y 2017, un período en el que caen una serie de delitos genéticos con fines de lucro.

Para satisfacer, además, la necesidad de demostrar la llamada "correlación temporal" entre el peligro expresado durante los años indicados y la conducta ilegal, distrayendo grandes sumas de dinero, realizada con una serie de operaciones de "mala gestión" que habían permitido para apartar sumas y reinvertirlas en transacciones para la compra de bienes y la apertura de cuentas corrientes, se examinaron todas las transacciones realizadas en ese perímetro de tiempo, distinguiéndolas año tras año, especificando sus ingresos y compras, consideradas como resultado de actividades ilegales y eso constituía su reutilización.

Los resultados de la actividad se presentaron en marzo de 2019, con una propuesta adicional que contenía las contribuciones de la Guardia di Finanza, con la que se especificó que los activos cuya incautación se solicitó eran el resultado de la reutilización de las disposiciones ilegales acumuladas en esos años, a través de la distracción de sumas de los activos de las empresas GESTAL Srl, INGROSS Srl, CDASpA y HO.PA.FSrl, que en cambio deberían haber sido una garantía para los acreedores y terceros.

A cargo de la propuesta, el Tribunal de Agrigento ha expresado una sentencia de peligro social "calificado", como sospechoso del delito de registro ficticio de bienes para facilitar el delito de lavado de dinero. BURGIO Giuseppe fue reconocido como responsable de la distracción de cantidades significativas por un total de € 11.582.176,55 celebrados con una serie de escrituras que consisten en operaciones contables, transferencias, transferencias de divisas y activos reales de una compañía a otra. grupo empresarial

Por lo tanto, el Tribunal ordenó la incautación de los siguientes bienes inmuebles y bienes muebles:

  • 5 inmuebles con un valor total, declarado en escrituras registrales, de 5.247.000,00 €, ubicados en Agrigento, Porto Empedocle (AG), Palermo y Gela (CL), todos imputables a HO.pa.f. srl (apartamento de 12 habitaciones, ubicado en via Minerva en Agrigento; apartamento de 5 habitaciones, ubicado en via Minerva en Agrigento; complejo inmobiliario destinado a centro comercial, llamado "Le Rondini", parcialmente alquilado como unidad de negocios, sitio a lo largo de la SS 115, en Porto Empedocle (AG); edificio incompleto destinado a centro comercial, compuesto por una única estructura de hormigón armado, ubicado en via Venezia en Gela (CL), frente a la Comisaría de Policía de PS; apartamento de 2 habitaciones y terraza, ubicada en Vicolo Morici, 2, en Palermo, zona Ucciardone);
  • 15 automóviles con un valor total de compra de € 198.000,00;
  • joyas y artículos preciosos con un valor total de compra de € 21.288,00;
  • 11 relaciones bancarias / de seguros / de inversión por un valor de € 65.000,00;

En cuanto al n. Se incautaron 11 relaciones banco / seguro / inversión en varias instituciones de crédito.

Con las revaluaciones actuales previstas por el Observatorio del Mercado Inmobiliario del Registro de la Propiedad, el valor actual del compendio inmobiliario alcanzado por la medida asciende a aproximadamente 8.700.000,00 EUR.

El colegio de la 2da Sección Penal del Tribunal de Medidas Preventivas, en el mencionado decreto del 29/01/2020, también nombró un Administrador Judicial que, con la asistencia constante del personal de la Policía del Estado y la Guardia di Finanza, ya está en posesión de los bienes.

Agrigento: incautación máxima de edificios y muebles.

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