Se ordena el decomiso de acciones y bienes de la empresa por valor de más de 10 millones de euros a una persona vinculada al crimen organizado de Catania
La Policía Estatal y la Policía Financiera de Padua, a través del personal de la División Anticrimen de la Jefatura de Policía y del Comando Provincial de la Policía Financiera, han ejecutado un decreto de confiscación, emitido por la Sección Distrital de Medidas Preventivas del Tribunal de Venecia. , a propuesta del Comisario de Policía de Padua, tras una investigación patrimonial practicada contra una persona vinculada a un clan de Catania de la "Cosa Nostra", cuyo resultado reveló la disponibilidad de bienes, indirectamente atribuibles a él, de un valor desproporcionado en comparación con el ingresos declarados o considerados como resultado de la reutilización de suministros ilícitos.
La disposición en cuestión, en su estado no definitivo, permitía confiscar las acciones de 17 sociedades anónimas, 13 propiedades y 3 terrenos, ubicados en las provincias de Belluno, Milán, Venecia y Vicenza, así como 3 automóviles. , por un valor total cuantificado en 10 millones 700 mil euros. Los bienes sujetos a restricciones fueron confiados al administrador judicial designado por el citado Tribunal.
Las investigaciones patrimoniales, llevadas a cabo por la División de Policía Anticrimen de la Jefatura de Policía de Padua y por la Compañía de la Guardia di Finanza de Este, se referían a un tema cargado de diversos precedentes, entre los que destaca una condena dictada por el Tribunal de Apelación. de Catania (que pasó a ser irrevocable en diciembre de 2022) en relación, entre otras cosas, con el delito de asociación mafiosa, y una nueva condena reciente del Tribunal de Rovigo, confirmada en el Tribunal de Apelación (aunque con una sentencia que no adquirió firmeza), por los delitos de asociación para delinquir y estafa.
La propuesta, ya sometida a una medida de prevención patrimonial definitiva, dictada por la Autoridad Judicial de Catania, fue considerada socialmente peligrosa por los jueces laguneros sobre la base de las disposiciones del llamado "Código Antimafia" y el peligro antes mencionado se manifestó. en última instancia, en la provincia de Padua, donde aparentemente estaba arraigada la base organizativa de un complejo sistema piramidal de empresas, dirigidas por estas últimas, utilizadas instrumentalmente para perpetrar estafas en el norte de Italia.
Además, la existencia de la exigencia objetiva de la clara desproporción entre las pequeñas rentas declaradas en los últimos cinco años y el valor de los bienes atribuibles a la persona propuesta (acumulados entre 2018 y 2022, en un período, por tanto, posterior a los hechos relacionados a la sentencia judicial anterior), también considerado como resultado de la reutilización de beneficios ilícitos, cuyo origen legítimo no estaba suficientemente justificado.
Las investigaciones llevadas a cabo, por tanto, permitieron demostrar que parte de los activos estaban en poder, entre otras cosas, a través de 17 empresas fantasma (objeto de la confiscación preventiva de hoy), tres de las cuales, con sede en la provincia de Padua, ya fueron beneficiarias, en mayo de 2022, de información de inhabilitación antimafia emitida por el Prefecto de la citada capital.
Estas empresas habrían sido utilizadas como vehículo para cometer una serie de estafas en perjuicio de proveedores desprevenidos que, tranquilizados por datos de balance artificiales y testaferros desprevenidos, habían vendido bienes por valor de varios millones de euros sin recibir reconocimiento del precio de venta.
El centro neurálgico de tales conductas fraudulentas se encontraba en la zona de Padua, a pesar de que el domicilio social de las empresas también se había establecido formalmente en otras provincias (entre ellas Brescia, Catania, Milán, Monza, Roma, Siracusa, Turín, Udine y Venecia), para dificultar la reconstrucción de la actividad criminal.
Por lo tanto, gracias a la valoración de todos los elementos adquiridos por los investigadores, fue posible rastrear los bienes hasta el destinatario de la medida preventiva de decomiso, realizada por la Fiamme Gialle y la Policía Estatal.
La operación conjunta de la Guardia di Finanza y la Policía Estatal se inscribe en una estrategia más amplia de ataque a las riquezas de origen ilícito, perseguida utilizando las herramientas incisivas que ofrece la legislación antimafia, y adquiere también un importante valor "social", permitiendo la devolución a la comunidad de los bienes acumulados en el tiempo por la delincuencia.