The Times realizó una investigación sobre Maria Riinahija de la conocida Salvatore Riina. Hace mucho tiempo que se mudó a Londres, donde comenzó una nueva vida al adquirir una agencia de formación empresarial llamada Casa de formaciones. En un juicio en 2011, los fiscales alegaron que una empresa británica dirigida por la Sra. Riina, que le había confiscado 2017 millones de libras en activos en 1,5 por vínculos con el imperio criminal de su padre, vendió divorcios falsos y organizó loterías ilegales en línea.
Su marido Tony Ciavarello, fue juzgado por fraude pero posteriormente absuelto. La empresa cerró poco después. “Ya sea Formations House o un abogado de primera línea, la gente viene al Reino Unido porque está dispuesta a hacer negocios con cualquier persona”, dijo Ben Cowdock, investigador de la organización benéfica anticorrupción Transparencia Internacional. "Aquí hay una industria de empresas fantasma, ya que es fácil "quitarse la lana de los ojos a las personas".
Esta semana, una investigación de The Times, Finance Uncovered y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) reveló cómo las empresas y las cuentas bancarias que se referían a Formations House han sido utilizadas por estafadores y delincuentes de todo el mundo. En total, Formations House ayudó a registrar al menos diez empresas nominadas vinculadas a la mafia italiana. Una empresa ha despertado mucho interés porque está registrada a nombre de un hombre apodado Tonino el rubio, que cumple una pena de prisión por la mafia. The Times y Finance Uncovered también revelaron que en 2007, Riina y el Sr. Ciavarello fundó la TeT Corporation Ltd, que luego terminó en el centro de una investigación sobre fraude de divorcio, juego ilegal y venta de títulos extranjeros. Otra figura vinculada a TeT Corporation es Katie La Placa, hija de otro notorio mafioso, Vincenzo La Placa. Tres años después de convertirse en accionista de TeT Corporation, confiscaron más de £ 11 millones en activos. A pesar de que TeT Corporation colapsó después de las acusaciones de fraude, en 2015 la Sra. Riina abrió una segunda compañía en el Reino Unido utilizando los servicios de Formations House: Corleone Caffe Trading Ltd. Utilizó el plan de citas de la Casa de las Formaciones, que proporcionó delegados y directores de negocios. Charlotte Pawar, directora ejecutiva de Formations House, dijo que no era la operadora de Formations House cuando las empresas se formaron o disolvieron. Pawar dijo: "Todas las empresas formadas por Formations House se han realizado con la debida diligencia requerida. De acuerdo con los protocolos de reporte de SAR [reportes de actividades sospechosas a la Agencia Nacional contra el Crimen] no se reveló si se había presentado un reporte. También confirmo que Formations House no brinda ningún servicio a las personas mencionadas".