Milán: Operación "Mala fides". La Policía Postal desmantela un grupo criminal dedicado al fraude y estafas en línea.
La Policía Postal llevó a cabo 4 medidas cautelares, emitidas por el GIP de la Corte de Milán a solicitud de la Fiscalía local, contra la mayor cantidad de sujetos (específicamente dos hombres y una mujer fueron llevados a prisión, mientras que el cuarto individuo fue sometido a la obligación de permanecer en el municipio de residencia) investigado por acceso abusivo al sistema informático, autolavado, facilitación de la inmigración ilegal en competencia, entrada ilegal y permanencia en el territorio del estado.
Las investigaciones, realizadas por el Departamento de Policía de Correos y Comunicaciones de Milán, con la coordinación del Servicio Central en Roma, permitieron reconstruir 16 accesos ilegales, realizados entre abril y julio de 2019, en la cuenta en línea de una conocida empresa de contabilidad milanesa, desde la cual se robaron más de 200 mil euros, destinados al pago de salarios, que luego se reciclaron mediante operaciones especulativas realizadas en casinos y casinos ubicados en Véneto y Liguria.
Además, el método fraudulento con el que el grupo criminal ya había operado en el pasado, restando 230 mil euros de otra empresa que opera en la gestión de la restauración.
Pero esto era solo la punta de un iceberg mucho más amplio: el repertorio del grupo criminal abarcaba diferentes ramas de la estafa, real y "virtual".
De este modo, los policías descubrieron que un sospechoso, como para rastrear la trama de la conocida película "Parasite", después de haber publicado específicamente anuncios en plataformas de vacantes de empleo conocidas, es decir, dejando las entradas en modo puerta a puerta, había logrado infiltrarse bajo la apariencia de una trabajadora doméstica en una casa de ciudadanos desafortunados, robando cheques bancarios que luego se cobran.
Y, sin embargo, estafas en línea bien estructuradas, en el sector de la publicación de anuncios inmobiliarios falsos para el alquiler de casas y casas de vacaciones, un fenómeno que se dirige a cientos de consumidores, especialmente durante los días laborables.
Los matrimonios combinados con ciudadanos italianos complacientes, y la falsa adopción de extranjeros mayores de XNUMX años, también fueron el escenario para ayudar a la inmigración ilegal a nuestro país con el objetivo de obtener permisos de residencia fraudulentamente fáciles e incluso concesiones de ciudadanía italiana (uno de hecho, los matrimonios "combinados" ya habían sido frustrados en octubre pasado, cuando la Policía Postal arrestó a la prometida "novia" y a los falsos testigos de la boda en el acto, justo cuando la ceremonia de la boda se celebraba en el ayuntamiento del municipio de Pavía, por supuesto, también la expulsión de tres extranjeros, incluido el novio).
Con respecto a otros 4 ciudadanos argelinos, identificados en el curso de las operaciones de hoy y los resultados irregulares en el territorio nacional, se han iniciado procedimientos de expulsión con la Oficina de Inmigración de la sede de la policía de Varese.
Con referencia a la gestión de las cuentas corrientes en línea, la Policía Postal invita a las empresas y a los ciudadanos a mantener un alto nivel de atención, activando mecanismos apropiados para verificar las transferencias salientes a fin de verificar el progreso de las transacciones en tiempo real.
La Policía Postal de Milán condujo las investigaciones con el Fiscal Adjunto Dr. Enrico Pavone, coordinado por el Fiscal Adjunto Dr. Eugenio Fusco, jefe del Departamento IV de la Oficina del Fiscal Público local en el Tribunal Ordinario de Milán.