En la mañana del 18 Noviembre 2019, en las provincias de Milán, Parma y Salerno, el ejército del Comando Provincial de Milán, colaborado por los departamentos territorialmente competentes, llevó a cabo una Ordenanza de Custodia Cautelare en Carcere, emitida por el GIP de la Corte de Milán. a solicitud del fiscal local, contra los italianos de 5, responsables de la asociación criminal con el fin de cometer delitos más fraudulentos contra las personas mayores (artículos 416 v. 1 y 2, 110 y 640 v. 1) , 2 No. 2 y 2 bis cp).
La actividad es parte de las iniciativas emprendidas por el Comando Provincial de Milán en el 2015, para hacer frente a un aumento sustancial de las estafas contra los ancianos, para cuya comisión a menudo los malhechores recurrieron a la figura del "Carabiniere falso". Ese año se creó un grupo de trabajo dentro de la Unidad de Investigación, con el objetivo de hacer un análisis en profundidad del fenómeno a nivel regional, explicando el modus operandi principal [1] que ocurrió en los episodios criminales, con el objetivo de comenzar una actividad de investigación más estructurada, que concluyó con la operación Condor del último 8 de noviembre, con la ejecución de las medidas cautelares de 51 [2] emitidas por el GIP de Nápoles a solicitud de la Dirección Distrital Anti-Mafia.
Las investigaciones llevadas a cabo en el presente proceso penal son parte de un esfuerzo de investigación más amplio coordinado por la Fiscalía de Milán, que identificó a dos fiscales especializados, la Dra. Giancarla Serafini y la Dra. Lucia Minutella, desde marzo del 2018 bajo la dirección del abogado asistente Dr. Eugenio Fusco. En este contexto, teniendo en cuenta la medida llevada a cabo hoy, en los últimos tres años, la Fiscalía de Milán, que coordina las investigaciones de los Carabineros de Milán, ha obtenido medidas cautelares de 14 en relación con las personas de 25, persiguiendo a los responsables de delitos 129 de este tipo. .
La actividad de investigación de hoy, lanzada en mayo 2017, ha permitido la identificación de un grupo criminal dedicado al fraude contra los ancianos, que opera en el norte de Italia, con una base de operaciones en la provincia de Milán y estrechamente conectado, también debido a restricciones parentales, a la cima de la macro asociación investigada en la operación Cóndor antes mencionada. Este grupo criminal, de hecho, a menudo usaba joyas de oro robadas de Nápoles, donde luego las vendió explotando los circuitos criminales establecidos destacados con la operación Condor.
Dentro de la asociación, las tareas se dividieron rígidamente entre los roles de:
- jefe de la organización, que reclutó a los telefonistas, instruyéndoles sobre las modalidades operativas, trayendo cada semana los preciosos ingresos de los delitos de fraude en Nápoles para monetizarlos;
- Los operadores telefónicos de 2, quienes contactaron a las víctimas por teléfono, fingiendo ser un abogado o un miembro de la fuerza policial, informaron que un pariente cercano de la víctima estaba bajo custodia porque estuvo involucrado en un accidente de tráfico, explicando el pago de una suma de dinero en efectivo o entregas de joyas para su liberación;
- Operador de 2, que fue a las casas de las víctimas, de acuerdo con el operador telefónico, presentándose como una persona enviada por el abogado o el mariscal, y retirando materialmente el dinero y / o los objetos de valor;
- Tesorero de 1 (sospechoso en un estado de libertad y que solo responde a una asociación criminal), que mantuvo las ganancias de la actividad criminal en su casa, que a veces puso a disposición del operador telefónico para hacer llamadas a las víctimas.
En el curso de la transacción, se recopilaron elementos de autoridad con respecto a la comisión de episodios de estafa 23 (de los cuales 18 consumió / intentó en Milán y 5 en Turín) por un valor aproximado de Euro 260.000.
La investigación también hizo uso de las declaraciones hechas por otro sospechoso, en ese momento arrestado por la Unidad de Investigación de Milán por otros delitos relacionados y ya sentenciado en un procedimiento extraído del año 1 y meses 6 por su participación en la asociación en cuestión.
Las medidas de custodia en prisión se llevaron a cabo contra:
- Asignatura gratuita de 1;
- 2 sujetos restringidos en las cárceles de Parma y Eboli (SA);
- Asunto 1 supervisado especial y cargado por la obligación de firmar;
- Sujeto 1 confiado a servicios sociales.
Se darán a conocer más detalles durante la conferencia de prensa que se celebrará en el 12.00 de hoy en la Sala de Prensa del Comando Provincial de Milán, en via della Moscova nr. 21 en el que también intervendrá el Poder Judicial.