La policía del estado de Latina y la Guardia di Finanza con Contribución especialista del Servicio Central Operativa de la Policía del Estado y la Unidad de Policía de divisas Especial de la Guardia de Finanzas, 13 detuvieron a personas consideradas responsables de diversas maneras, Asociación para delito dirigido al reciclaje agravado por la transnacionalidad, la transferencia fraudulenta de valores, la quiebra fraudulenta, así como innumerables delitos fiscales y corporativos.
Las investigaciones de los policías del escuadrón móvil y de los soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza, han puesto de relieve el papel de un contador pontino, como promotor y organizador de una asociación criminal compleja, compuesta por una red de fideicomisarios que, a través del establecimiento de Las empresas de pantallas, tanto en Suiza como en Italia, han movido grandes capitales utilizados a menudo para adquisiciones inmobiliarias, para enriquecimiento personal ilegal, así como para el financiamiento oculto del club deportivo US Latina Calcio, ya militante en el campeonato nacional "B". .
La inspección de la actividad de la policía financiera también permitió descubrir un sistema complejo fraude implementado por emisión y uso de las facturas de operaciones inexistentes, por un valor total de más de 200 millones de euros, y aprovechar el equivalente contra algunos sospechosos por un valor total de más de 40 millones.
La investigación de la actividad, se inició en abril 2015 y dentro del cual se hicieron dos comisiones rogatorias internacionales tribunal suizo con la autoridad, sino que también ha ayudado a aumentar la evidencia seria del crimen con el fin de un sistema de reciclaje internacional sofisticada implementado a través de la constitución instrumental en el territorio suizo de compañías anónimas 4, todas con domicilio social en Lugano (CH), con una empresa fiduciaria suiza, que operan en el sector de asesoramiento y gestión de activos.
A través de estas entidades legales suiza se estableció en Italia ya que muchas empresas de responsabilidad limitada, sociedades dependientes al 100% en empresas suizas cuya gestión social del propio objeto de propiedad, todo registrado en la Cámara de Comercio de Latina y administrada por los residentes de la la capital pontina.
Las investigaciones patrimoniales, realizadas por especialistas del Servicio Operativo Central y por la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Latina, han permitido reunir elementos circunstanciales serios con el fin de formular nuevas hipótesis sobre el título ficticio de activos y apoderarse de activos muy ilícitamente acumulados en evidente desproporción con los ingresos declarados por los sospechosos. Se trata de edificios residenciales 20, de los cuales 2 villas; Propiedades comerciales, almacenes y garajes de 19; 3 parcelas de tierra; Vehículos 8; La compañía 7 y la compañía 1 comparten, por un valor total estimado en 25 millones de euros.
El desarrollo de numerosos informes sobre transacciones y análisis de los flujos financieros llevados a cabo por la Unidad de Economía de la Guardia de Finanzas de América con el aporte calificado de la Unidad Especial de Policía de la Policía Financiera de divisas sospechosas ha permitido la financiación de la reconstrucción l'ingente generada en Italia, posteriormente transferido a territorio extranjero (Helvetic).
La constitución de sociedades italianas, con capital íntegramente propiedad de sociedades extranjeras, ha permitido la reentrada en Italia, mediante transferencia bancaria, de las sumas depositadas en Suiza a favor de las sociedades italianas como "préstamo de accionistas".
Las empresas antes mencionadas, a su vez, utilizaron la capital constituida ilícitamente en el exterior para la adquisición de activos inmobiliarios y participaciones, reutilizando las sumas del delito.
Los sospechosos, de hecho, planificaron el reciclaje y la redistribución del capital ilícito en Italia, que tuvo lugar en la última fase mediante la venta de acciones de las empresas suizas en favor de sujetos fiduciarios a precios insignificantes en comparación con los activos inmobiliarios acumulados por las personas legal, y constituido con los ingresos de la imposición de impuestos y la evasión de la seguridad social.
Latina, 16 April 2018