Desde las primeras luces del alba, en el territorio nacional (Lombardía, Piamonte y Calabria) y en Alemania, está en marcha un "Día de Acción" coordinado por Eurojust para perfiles internacionales, con el apoyo de Europol, relativo a una maxi operación conjunta de la Grupo Carabinieri para la Protección del Medio Ambiente y la Transición Ecológica de Milán y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) de Múnich (Alemania), en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Milán, la Fiscalía de Múnich y la Fiscalía de Reggio Calabria.
Las mencionadas Autoridades Judiciales han establecido desde hace tiempo un equipo conjunto de investigación para esclarecer los graves delitos relacionados con el tráfico ilegal de residuos, que se ha desarrollado en varios países europeos, junto con un torbellino de actividades de facturación fraudulenta y blanqueo de capitales.
Numerosas detenciones y allanamientos se encuentran en ejecución de una medida cautelar emitida por el GIP de Milán a raíz de la mencionada investigación, caracterizada por una colaboración constante y eficaz de las autoridades judiciales y policiales alemanas, en sinergia con los Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) de Milán, coordinado por la Fiscalía de Milán
Eurojust garantizó un apoyo constante, facilitando el intercambio de información y pruebas entre numerosas autoridades extranjeras, mientras que Europol llevó a cabo actividades de análisis de datos útiles que surgieron de la compleja trama.
Según lo reconstruido por los Carabinieri, y en pleno cumplimiento de la presunción de inocencia que debe ser asegurada a los imputados, los destinatarios de la medida cautelar serían, por diversas razones, gravemente sospechosos de ser responsables de asociación delictuosa (art. 416 del código penal), actividades organizadas para el tráfico ilícito de residuos (art. 452 quaterdecies del código penal), blanqueo de capitales (art. 648 bis del código penal), autoblanqueo (art. 648 ter del código penal) , declaración fraudulenta mediante el uso de facturas falsas (art. 2 del Decreto Legislativo 74/2000 ), emisión de facturas por operaciones inexistentes (Artículo 8 del Decreto Legislativo 74/2000).
También se ordenó el embargo de bienes por un valor total aproximado de 90 millones de euros, cantidad que se estima igual a los beneficios ilícitos de la asociación delictiva, que habitualmente se reinvertían en el tráfico ilícito de residuos o en otras actividades lícitas (incluida la compra de acciones de un club de fútbol).