Policía Estatal y Policía Financiera de Trento: asociación desarticulada de ciberdelincuentes formada por 12 sujetos
Se llama técnica BEC (Business Email Compromise) y es uno de los sistemas más innovadores utilizados para perpetrar fraudes informáticos: a través de sofisticados sistemas de piratería, bandas reales de ciberdelincuentes atacan los buzones de correo. correos electrónicos de empresas y profesionales, para revisarlos en secreto y asegurarse de que son capaces de enviar mensajes a sus clientes, víctimas de "estafas", para desviar pagos relacionados con la compra de bienes y servicios en manos de asociaciones criminales.
En esta ocasión, una empresa trentina (proveedora) de la industria siderúrgica y una empresa bosnia (cliente) acabaron en la "red informática" del llamado "crimen 2.0", que desde hace unos meses venía realizando negociaciones para la venta por parte de la empresa italiana. , de una costosa máquina industrial.
Las investigaciones, delegadas por el Fiscal del Distrito de Trento a la Policía Estatal de Trento y a la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Policía Financiera de Trentino, que contaron con la colaboración técnica de la Policía Postal y los financistas de CFDA (Computer Forensics and Data Analysis). , han hecho posible develar tanto el innovador sistema de fraude informático como la compleja estructura construida, en Italia y en el extranjero, para blanquear el producto ilícito, haciéndolo perder el rastro.
Fraude cibernético: los ciberdelincuentes lograron tomar el control del buzón de la empresa de Trentino, sin embargo, sin impedir el acceso a los gerentes de la empresa, por lo tanto sin revelarse, para evitar que nadie tomara contramedidas específicas contra intrusión informática. De esta forma, la correspondencia siguió llegando y siendo leída incluso por los "tecno-estafadores", quienes pudieron así interceptar los mensajes entrantes enviados por el cliente bosnio para definir los métodos de pago de una máquina producida por el proveedor italiano. creando respuestas ad hoc fraudulentas, enviadas con la dirección postal de la empresa de Trentino, en las que también se comunicaron los datos de la cuenta bancaria donde se transfirió el importe adeudado equivalente a 600 miles de euros.
El sistema de blanqueo de capitales: la asociación delictiva después de haber "desviado" ilegalmente los 600 mil euros (adeudados al proveedor de Trentino por el cliente bosnio) en una cuenta corriente de una empresa boloñesa, posteriormente dividió esta cantidad, transfiriéndola mediante nuevas transferencias a las cuentas corrientes de seis Empresas "fantasma" (no realmente operativas) con oficinas en Milán, Modena y Reggio Emilia respectivamente. Todo ello acompañado de falsas incidencias para el pago de facturas relativas a la venta de mercancías. Las sumas, divididas de la siguiente manera, se reclamaron luego para:
- cuatro cuentas corrientes extranjeras de cuatro empresas con sede en Bulgaria, Hungría, Eslovenia y Gran Bretaña;
- una cuenta corriente polaca a nombre de un candidato italiano;
- una cuenta corriente italiana de un testaferro senegalés.
Finalmente, el dinero que terminó en el extranjero se devuelve a Italia mediante transferencias dispuestas desde las mismas cuentas corrientes extranjeras a las cuentas nacionales de dos empresas "fantasmas" de Módena y dos nominados (una italiana y una cingalesa), para luego retirarlas en efectivo. y por lo tanto "evaporarse" en manos de los sospechosos.
Las investigaciones, que duraron más de un año, también mediante la ejecución en el extranjero de órdenes de investigación europeas específicas emitidas por la Fiscalía del distrito de Trentino a los Estados extranjeros interesados, permitieron identificar a los miembros de la "asociación cibernética", que consta de 12 Sujetos: 5 italianos, un rumano, 2 nigerianos, un paquistaní, un egipcio, un senegalés y un cingalés, denunciados por diversos motivos por fraude informático y blanqueo de capitales con el agravante de delito transnacional.
En los últimos días, un dispositivo articulado formado por más de 80 policías y financieros de Trentino llevó a cabo numerosos registros en las ciudades de Belluno, Bérgamo, Bolonia, Brescia, Lodi, Milán, Módena, Reggio Emilia, Udine y Verona, en las oficinas de la empresa. y los domicilios de los sospechosos, siete de los cuales (cinco italianos, un rumano y un cingalés) fueron detenidos de conformidad con la Ordenanza de custodia emitida por el GIP en el Tribunal de Trento.
Durante las búsquedas:
- el sospechoso cingalés, que ya había recibido arresto domiciliario, fue arrestado en el acto y llevado a prisión por posesión ilegal de armas clandestinas, habiéndose encontrado dos pistolas semiautomáticas en su casa en la provincia de Módena, una de las cuales con el número de registro desgastado ;
- un sospechoso italiano, que ya había recibido arresto domiciliario, fue denunciado en libertad por posesión ilícita de sustancias dopantes, habiendo sido encontrado en su casa de Milán 1.900 entre paquetes, botellas y viales que contenían sustancias dopantes y n. 1.440 etiquetas adhesivas relacionadas con el material mencionado.
Los investigadores de la Policía Estatal y las Llamas Amarillas también han ejecutado una orden de incautación por equivalente sobre algunos bienes en la disponibilidad de los sospechosos - un Jeep Wrangler, un Cadillac Escalade, dos apartamentos, preciosos y algunos cuadros valiosos - hasta la competencia de los 600 mil euros robados ilegalmente a la sociedad bosnia. Finalmente, uno de los sospechosos resultó ser un ciudadano de ingresos.
Ante la actual situación de emergencia sanitaria y el consiguiente aumento del flujo de información que circula a través del correo electrónico y otros canales, las investigaciones realizadas en sinergia por la Policía Estatal y la Guardia di Finanza confirman, una vez más, los incansables esfuerzos realizados en defensa del espíritu empresarial sano y de todos los ciudadanos, hoy más expuestos que nunca a los ataques, incluidos los ciberataques, por parte del crimen.