Policía Estatal y Guardia di Finanza. Operación "Pecunia no Limes": delitos en el sector de la acogida de inmigrantes, medidas cautelares para 8 personas y secuestros por más de un millón de euros
Desde la madrugada, la Policía Estatal de Frosinone y los soldados de la Guardia di Finanza de Cassino vienen ejecutando una orden de aplicación de medidas cautelares, ordenada por el GIP del Juzgado de Cassino, Dr. Salvatore Scalera, contra 8 sujetos, 3 de ellos bajo arresto domiciliario y 5 afectados por la prohibición de la actividad empresarial.
Las investigaciones de la Comisaría de Cassino PS con el apoyo de la Brigada Voladora de la Jefatura de Policía de Frosinone y los soldados de la Policía de Finanzas de Cassino, dirigidas por el Fiscal Adjunto Dr. Emanuele De Franco de la Fiscalía de Cassino, han permitido reconstruir múltiples delitos. cometidos por un grupo delictivo que gestionaba varias cooperativas activas en el sector del sistema de Centros Extraordinarios de Recepción (CAS) para ciudadanos extranjeros, entre las provincias de Frosinone y Caserta.
Los controles realizados en las instalaciones de recepción revelaron numerosas irregularidades. Los ciudadanos extranjeros vivían en habitaciones estrechas, sucias, ruinosas y en malas condiciones higiénicas, las habitaciones estaban superpobladas más allá del límite permitido e incluso seis personas se hacinaban en unos pocos metros cuadrados. Además, los migrantes no fueron asistidos por un número suficiente de operadores y no hicieron un buen uso de la atención médica, el apoyo psicológico y los servicios de mediación lingüística y cultural.
Sin embargo, desde el punto de vista del papel, lo hecho parecía regular, ya que los sospechosos declararon falsamente a las Prefecturas competentes que los servicios a favor de los invitados estaban correctamente garantizados, logrando parcialmente recibir los reembolsos esperados.
En algunos casos, las cooperativas certificaron la presencia de numerosos ciudadanos extranjeros que efectivamente se habían alejado de las estructuras durante algún tiempo, yendo también a otros estados, surgidos de los controles fronterizos, de manera que recibieran la cuota diaria debida por la presencia en el territorio nacional.
También se supo que las cooperativas obtuvieron indebidamente reembolsos de las Prefecturas por un mayor número de comidas que las que realmente se administraron a los solicitantes de asilo.
Las inmensas ganancias, resultado de la conducta ilícita realizada, fueron transferidas a través de operaciones de lavado de dinero disfrazadas por el uso y emisión de facturas por operaciones inexistentes según constataron los militares de la Policía Financiera de Cassino.
Se encuentran en curso las incautaciones de cuentas corrientes e inmuebles por un valor superior al millón de euros, igual al lucro de los delitos imputados a los sospechosos, a saber: fraude contra el Estado, fraude en el suministro público, autollavado, emisión y uso de facturas por transacciones inexistentes.
La Guardia di Finanza y la Policía del Estado -cada una de ellas integrándose en sus respectivas competencias- con esta operación han llevado a cabo una actividad que se enmarca en un marco más amplio de protección del presupuesto del Estado y de las Autoridades Locales destinado a combatir el despilfarro de dinero público. , de vital importancia en este período de crisis económica ligada a la emergencia pandémica.