La Policía Postal de Bolonia y Milán, coordinada por el Ministerio Público de Bolonia, informó de 12 personas, 5 de las cuales fueron detenidas por asociación delictiva dirigida a fraude agravado.
La compleja investigación llevada a cabo por la Policía Postal ha permitido identificar a los autores de una asociación delictiva destinada a la compra y venta de ropa a través de Instagram, la plataforma más popular entre jóvenes y muy jóvenes.
Las víctimas de una asociación delictiva en el interior milanés (Rozzano, Buccinasco, San Donato Milanese, Lacchiarella) son internautas jóvenes y muy jóvenes de toda Italia, generalmente usuarios expertos de la red, que en un año ha estafado más de 250.000 euros.
La actividad delictiva, que comenzó en 2018 y se prolongó hasta 2020, especulando también sobre la emergencia sanitaria que obligó al cierre de muchos comercios minoristas, ha explotado el uso masivo de la red para las compras online.
Las principales víctimas de las estafas online fueron las más jóvenes, obligadas a pasar muchas horas al día en casa.
La propuesta de prendas “fashion” con modesto valor comercial, el uso de un entorno social en boga entre los más jóvenes y el uso de perfiles con miles de seguidores han atraído fácilmente a las jóvenes víctimas, induciéndolas a realizar compras que luego resultaron ser estafas.
Los usuarios cuidadosamente seleccionados fueron contactados en Instagram e inducidos a pagar recargando tarjetas prepagas. Posteriormente, los estafadores, con otros perfiles sociales, volvieron a contactar con las víctimas persuadiéndolas para que realizaran un nuevo pago, citando justificaciones espurias como aranceles aduaneros o problemas fiscales.
El análisis de los movimientos de dinero en las 15 tarjetas prepago utilizadas para cobrar el producto de la actividad, cruzado con los registros telefónicos de los asociados y posteriores hallazgos investigativos, permitió identificar 2.400 víctimas de las cuales 1.600 menores.
Dentro de la asociación se pudo distinguir varias figuras con roles específicos: entre estos el promotor, poseedor de 4 tarjetas utilizadas para recibir los ingresos que luego fueron monetizados parcialmente a través de retiros en cajeros automáticos, otros sujetos activos involucrados en la gestión de perfiles sociales y contactos con las víctimas (también vía whatsapp), además de los distintos nominados titulares de tarjetas prepago sobre las que se transfirieron las ganancias ilícitas.
Todos los sospechosos fueron sometidos a registros personales y domiciliarios, mientras que 5 de ellos, que tenían un papel bien definido en la asociación delictiva, fueron detenidos bajo arresto domiciliario, con prohibición del uso de teléfonos y equipos informáticos.
Además, se incautaron los perfiles fraudulentos de instagram, las tarjetas eic / c prepago donde se abonaba el producto ilícito.