Esta mañana, la Policía Estatal ejecutó en Piacenza y en las provincias de Milán, Pavía, Cremona, Catania, Messina y Trapani, así como en Suecia y Bulgaria, un decreto de embargo de bienes dictado, en aplicación de la legislación antimafia, por el Tribunal - Sección de Medidas de Prevención de Bolonia, a propuesta formulada por el Comisario de Policía de la provincia de Piacenza, hacia un empresario consolidado en el sector del transporte por carretera, de origen siciliano, establecido desde hace años en el tejido económico emiliano. La operación, llevada a cabo por la División Anticrimen de la Jefatura de Policía de Piacenza con el apoyo del Servicio Central Anticrimen, forma parte de una estrategia nacional más amplia destinada a combatir la acumulación de ingresos procedentes de actividades delictivas relacionadas con la inmigración ilegal y la explotación del trabajo ilegal.
La medida de ablación en cuestión afecta a activos, estructuras societarias y relaciones financieras por un valor total estimado en aproximadamente 12 millones de euros, imputables directamente o a través de un nutrido grupo de testaferros al citado empresario, considerado socialmente peligroso, al dedicarse a la comisión de delitos fiscales, delitos concursales, falsificación de medios de pago, inmigración y prostitución. Además, el citado, ya condenado por complicidad en la prostitución, en noviembre de 2022, evitó la ejecución de una orden de prisión preventiva dictada en el marco de la operación Hermes, llevada a cabo por la Policía del Estado de Piacenza, responsable de ayudar e incitar a la inmigración ilegal, la intermediación ilícita de mano de obra y la explotación laboral, así como delitos contra la fe pública.
En particular, la investigación había permitido revelar un verdadero "sistema", en cuya cima se encontraba la propuesta, destinada a fomentar la entrada ilegal y la explotación de ciudadanos extranjeros, de nacionalidad brasileña, moldava y turca, en el territorio nacional. , a quienes, tras el pago de importantes sumas de dinero, se les proporcionaron documentos y certificados de cualificación profesional falsos, para trabajar como transportistas en las empresas italianas y extranjeras atribuidas al empresario, con métodos claramente contrarios a las normas contractuales pertinentes y en condiciones precarias. condiciones higiénico-sanitarias.
Los desafortunados, tras un pago inicial de 500,00 euros, recibieron "la declaración de invitación" necesaria para entrar en Italia. Una vez que llegaron al territorio nacional, fueron acompañados a la sede de una de las empresas propuestas, ubicada en Piacenza, donde, previo pago de 500,00 € adicionales, les proporcionaron documentos falsos y luego los contrataron como transportistas empleados por la empresa propuesta. fiesta. El coste de cada "práctica" oscilaba entre 2.000 y 2.500 euros y se pagaba mediante pagos mensuales de 500,00 euros.
Debido a las restricciones de entrada al territorio nacional derivadas de la propagación de la pandemia de COVID 19, el sistema ilícito descrito ha llevado a la expansión corporativa del esquema propuesto también en otros estados de la Unión Europea, con el fin de dirigir las actividades de reclutamiento ilícito principalmente contra ciudadanos moldavos y turcos que, aunque empleados por una empresa de Derecho búlgaro atribuible a la parte propuesta, operaban continuamente en Italia.
Los trabajadores prestaban sus servicios en condiciones absolutamente degradantes, ya que la propuesta empresa había adoptado políticas laborales inhumanas, aprovechándose de su estado de necesidad. De hecho, los conductores se vieron sometidos a turnos de trabajo agotadores, sin poder disfrutar de un descanso diario o semanal, y obligados a conducir día y noche sin un descanso adecuado. Además de los ingresos obtenidos por la explotación y el apoyo a la inmigración ilegal, el empresario pudo obtener beneficios adicionales ofreciendo viviendas caracterizadas por pésimas condiciones higiénico-sanitarias. A los trabajadores, en particular, se les garantizaba pasar la noche en el interior de los cuarteles o contenedores, o incluso en el habitáculo de los propios vehículos pesados, estacionados en la empresa de transporte propuesta, previo pago de una suma de dinero equivalente a 100 euros al mes.
Las investigaciones actuales, además de documentar la peligrosidad social del propuesto, cuyo pasado criminal se remonta a más de veinte años, han permitido arrojar luz sobre el imperio económico y financiero corporativo creado, con el tiempo, por el empresario a través de una pluralidad de operaciones corporativas tales que impidan la trazabilidad directa de las mismas estructuras hasta su persona. Todo ello frente a una situación global de ingresos "declarados" de carácter modesto o incluso inadecuado, en algunos casos, incluso para la simple satisfacción de las necesidades primarias cotidianas del individuo y su familia. Sus fuertes habilidades empresariales le han permitido obtener grandes ganancias violando la ley en todas las áreas en las que ha operado. Desde principios de los años 2000, es decir, desde su implantación en la zona de Piacenza, el proyecto propuesto ha experimentado un repentino aumento de ingresos, lo que ha dado lugar a un crecimiento empresarial exponencial injustificado.
El empresario, por un lado, hizo un uso amplio y constante de ingresos ilícitos para financiar, iniciar y adquirir las actividades empresariales que le eran atribuibles -operando en los sectores del transporte por carretera, la logística, los servicios empresariales, la restauración, los espectáculos de luz roja, La cría de caballos y el sector inmobiliario, por otro lado, utilizaron las mismas empresas como herramienta para cometer otras actividades delictivas.
En particular, en los años 2008 a 2015, a través de sus estructuras societarias, participó en un complejo sistema de fraude que implicó la emisión y utilización de un importante volumen de facturas por operaciones objetivamente inexistentes, cuyo importe global se calculó en alrededor de 200 millones de euros, con el fin de crear enormes créditos de IVA ficticios para las distintas entidades económicas que cumplen. El mecanismo consistía en el uso de los llamados. "empresas papeleras", dedicadas a emitir facturas falsas por operaciones inexistentes, hacia "empresas filtro", que tenían la tarea de emitir a su vez nuevas facturas falsas hacia otros operadores económicos, que en definitiva eran los verdaderos beneficiarios del fraude.
Además, el uso insalubre de las cuentas corrientes de las empresas, expresado en comportamientos de distracción sistemáticos, que sólo en el período 2013-2019 alcanzó un importe total de aproximadamente 5 millones de euros, permitió a la parte propuesta disponer de una cantidad sustancial de fondos utilizados parcialmente para la realización de inversiones inmobiliarias y corporativas, así como para soportar gastos relacionados con el mantenimiento personal y familiar.
Con la disposición de hoy, el Tribunal - Sección de Medidas Preventivas de Bolonia, aceptando la propuesta formulada por el Comisario de Policía de Piacenza, ordenó la incautación, por considerarse de origen ilícito, de todas las acciones y de toda la cartera empresarial de 14 empresas. , de los cuales uno tiene su sede en Suecia y el otro en Bulgaria, 32 propiedades, incluidos edificios y terrenos, 110 vehículos, incluidos tractores y remolques, y numerosas relaciones financieras, por un valor total estimado de aproximadamente 12 millones de euros.
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