Policía estatal: "acción de comercio electrónico 2018"

Más de 95 estafadores profesionales y miembros de asociaciones criminales que operan en Internet, sospechosos de actividad fraudulenta en línea, fueron arrestados durante la "Acción de comercio electrónico 2018" (el evento operativo para combatir el fraude en el comercio electrónico), una operación conjunta de contraste apoyado por 28 países del 4 al 15 de junio de 2018.
El objetivo principal era luchar contra las estafas en línea, mediante una acción policial coordinada dentro y fuera de la Unión Europea (UE), seguida de una amplia campaña de sensibilización.
Esta acción también marca el inicio de nuevas investigaciones, con más arrestos planeados y programados para los próximos meses. Los sujetos detenidos durante la operación fueron responsables de más de 20.000 transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito comprometidas, por un valor estimado de más de 8 millones de euros. La acción fue coordinada por el European Cyber ​​Crime Centre (EC3 European Cyber ​​Crime Centre) en la sede de Europol en La Haya, que contó con la colaboración directa con tiendas de comercio electrónico, comerciantes, empresas de logística, bancos y operadores de tarjetas de pago. Europol también ayudó a las autoridades nacionales proporcionando servicios de análisis para sus investigaciones. La acción de comercio electrónico combate el fraude denominado "Tarjeta CNP no presente", con el objetivo de crear un entorno en línea más seguro para los usuarios de todo el mundo, mediante el intercambio de información y el desarrollo de experiencia entre la Policía Europea y el sector privado.
Este año, casi 200 socios privados se unieron a la aplicación de la ley en el curso de acción.
Luego de varios meses de preparación, las agencias llevaron a cabo registros domiciliarios, arrestos, entrevistas, confiscaciones de bienes comprados de manera fraudulenta, como teléfonos celulares o ropa cara, instrumentos financieros, etc. Se recogieron pruebas en apoyo de los casos, en los juicios penales iniciados contra los sospechosos. Los circuitos internacionales de tarjetas de crédito apoyaron las investigaciones, logrando brindar información en tiempo real sobre transacciones fraudulentas desde el exterior. De hecho, a menudo, cuando se realiza una compra fraudulenta en la UE, el número de la tarjeta proviene de otro continente y viceversa.
Las actividades de inteligencia fueron muy complejas y articuladas debido a la magnitud del fenómeno y la implicación internacional relacionada con este tipo de delitos. También surgió la participación de grupos del crimen organizado. Hay claros signos de profesionalismo y vínculos a otras formas de delincuencia, como phishing, ataques de malware, creación de sitios web clonados y uso de plataformas de redes sociales para cometer estafas.
Actualmente, alrededor del 80% del fraude con tarjetas de pago se lleva a cabo en línea. Las redes sociales se utilizan para crear perfiles de venta (tiendas), publicitar todo, generalmente a mitad de precio o en cualquier caso a cifras muy ventajosas, para robar los datos económicos de víctimas desprevenidas. Posteriormente, los estafadores realizan las compras, a menudo muy costosas, con estos datos. Otro sistema es comprar datos confidenciales de tarjetas de pago directamente en la “darkweb”, previamente robados, quizás con ataques a bases de datos a través de malware o phishing. Cuando llevan a cabo estas operaciones y son atraídas, es posible que las víctimas no se den cuenta de inmediato de que los datos de su tarjeta han pasado a manos de los delincuentes, solo para revenderlos en línea en espacios dedicados.
Al final, además de los clientes que solo perciben el daño cuando la mercancía no llega a su destino o cuando se cobra la contraprestación, son los bancos y comerciantes los que sufren las pérdidas de esta actividad delictiva, que alcanza los miles de millones de euros en todo el mundo, durante el año.

El desarrollo del comercio electrónico de acción 2018 en Italia

Al más alto nivel, debido al alto impacto que ha tenido en la acción, fue el compromiso de la Policía Estatal que, gracias a las Especialidades Policiales de Correos y Comunicaciones, se distinguió a nivel internacional por los excelentes resultados logrados que permitieron Las autoridades judiciales 35 investigaron qué 11 se vio afectado por medidas cautelares restrictivas de la libertad personal.
La Especialidad se ha comprometido en todo el territorio nacional coordinado por el Servicio de Policía de Correos y Comunicaciones como un punto de referencia y coordinación de la acción internacional.
El mercado negro, el mercado negro, permite a los delincuentes adquirir documentos e instrumentos de pago, restados a los usuarios incautos de la web. Solo una acción sinérgica activa entre todos los Compartimentos de la Policía Postal realizada a través del Servicio de Policía Postal ha permitido lograr los importantes resultados logrados.

Entre las muchas actividades operativas, especialmente realizado para la ocasión por las especialidades, que pone de relieve dos cosas que han permitido a los delincuentes para desmantelar dos asociaciones diferentes activos en el fraude en relación con la venta de artículos falsos a través de anuncios en línea y en compras por Internet a través tarjetas de crédito clonadas.

• En particular, los investigadores de la Policía Postal de Veneto, Friuli Venezia Giulia y Emilia Romagna coordinados por la Sect. El delito cibernético financiero del Servicio de Policía de Correos y Comunicaciones logró identificar y desmantelar una asociación delictiva compuesta principalmente por ciudadanos nigerianos. Un botín en joyería y ropa de alta costura por miles de euros -comprado a través de Internet y realizado con códigos de tarjetas de crédito robados a ciudadanos extranjeros- es a lo que apunta una organización criminal, compuesta principalmente por ciudadanos nigerianos residentes en la provincia de Reggio Emilia. , antes de que la Policía del Estado pusiera fin al esquema criminal.
La operación tiene su origen en una serie de informes recibidos por la Policía Postal de empresas conocidas de metales preciosos y ropa que sospechaban de los numerosos pedidos que llegaban a su sitio por compradores extranjeros poco probables que pedían recibir los productos en Italia.
Las investigaciones exhaustivas de carácter tradicional y técnico, encaminadas a desentrañar los complejos sistemas de anonimización utilizados para la navegación, permitieron identificar a todos los miembros de la asociación delictiva con acecho y seguimiento, lo que permitió determinar que las transacciones se habían realizado a través de una conexión de una casa ubicada en la provincia de Reggio Emilia.
Al mismo tiempo, los controles de tarjetas de crédito, emitidos y clonados en países extranjeros y con toda probabilidad adquiridos en el mercado negro, permitieron establecer que los bancos de tarjetas de crédito, de hecho, incluso se encontraban entre las Islas Fiji y el país. Turquía.
Los investigadores disfrazados de mensajeros de un conocido servicio de mensajería han realizado "entregas controladas" que nos permitieron identificar el terminal de la organización donde desembarcaron los bienes. Las entregas se hicieron particularmente difíciles debido al contexto ambiental en el que tuvieron que producirse debido a la presencia de "centinelas" y "polos". En este tipo de delito las manovalanza, dado el enorme valor de la mercancía, es a su vez controlada por otros seguidores, de esta manera hay un control constante y continuo entre los que manejan los paquetes asegurándose de que nadie puede tomar posesión de los bienes robados y que esto llega a los líderes de la organización como se esperaba.
Todas las entregas se hicieron a la dirección de un ciudadano nigeriano de 25enne, denunciado por recibir bienes robados, que sirvió como punto de recolección y clasificación.
Además de las distintas parcelas, acaba de entregar la operación nos ha permitido recuperar un botín de joyas de alta moda y la ropa de miles de euros, también numerosos ordenadores y medios informáticos fueron encontrados, así como las tarjetas de crédito con la que los delincuentes luego llevaron a cabo las compras estafas en línea y organizadas.

• De la misma manera, los investigadores de la División de la Policía Postal para los Abruzzi establecieron una compleja actividad investigativa que le permitió identificar y desmantelar una asociación criminal dedicada a la creación de anuncios falsos en plataformas de comercio electrónico.
A través de la publicación en el más famoso mercado, unos anuncios ficticios para la venta de artículos de alta tecnología, ordenadores portátiles, instrumentos musicales y otros, como el de inducir a error usuarios de la red confiados, los defraudadores proporcionados como cuentas de destino, las retribuciones de las de la compra, el IBAN de las tarjetas recargables, pero la entrega de los bienes obviamente no tuvo lugar. La identificación "el informático" del grupo criminal ha permitido, a través del análisis forense de dispositivos incautados en penal, para ser capaz de identificar los sitios de comercio electrónico a través del cual los anuncios de llevar a cabo el fraude fueron anunciados.
El análisis complejo y cuidadoso del tráfico de teléfono y el ordenador, monitoreo en tiempo real simultánea de los flujos financieros que la organización criminal secuestrado el prepago de tarjetas de crédito, así como el uso de técnicas de interceptación transacciones entre el seguimiento presente y por satélite, ha permitido definir los componentes de la asociación delictiva y el bloqueo inmediato de fondos robados por fraude, impidiendo el enriquecimiento ilícito de estafadores al permitir que la Policía del Estado los lleve ante la justicia.
Además, con la adquisición de imágenes de vídeo, realizado por los sistemas de vigilancia de vídeo instaladas en los cajeros automáticos, las especialidades del personal fue capaz de identificar las caras de los compinches designados para obtener beneficios económicos de procedencia ilícita, y tenían la disponibilidad real de la tarjeta de prepago recargable. Los investigadores, a través de un seguimiento adicional de las tarjetas prepagas recargables, recogieron elementos para cristalizar el crimen, llegando a la identidad real de los usuarios de las tarjetas prepagas. En total, se incautaron tarjetas prepagas 37 sobre las cuales se agregaron sumas por más de 210.000 €.

Prevención
Esta acción operativa es seguida por una campaña de prevención y concientización llamada #BuySafePaySafe.

Es bueno dejar en claro que existen diferentes reglas de seguridad que se pueden implementar para evitar ser víctimas de fraude:
- Asegúrese de que el dispositivo que está utilizando para realizar compras en línea esté configurado correctamente y que la conexión a Internet sea segura;
- el uso de la tarjeta es un método de pago seguro para compras en línea, siempre que preste la misma atención que para otras compras;

Hay simples señales de advertencia que pueden ayudarlo a identificar la estafa:
- Si es víctima de un fraude en línea, denúncielo a la policía;
- Si compró el producto con una tarjeta de crédito o débito, informe también a su banco;
- Verifique su servicio bancario en línea con regularidad;
- Notifique inmediatamente a su banco si ve pagos o retiros que no ha realizado usted mismo.

Para obtener más información sobre compras seguras en línea, visite la página dedicada: Comercio electrónico: consejos y sugerencias para evitar ser víctima de fraude.
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/e-commerce-tips-and-advice-to-avoid-becoming-fraud-victim
e-commerce 2018 es una operación creada bajo EMPACT Payment Card Fraud (PCF) liderada por Austria. Esta operación representa una continuación práctica del trabajo del Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico, una red de asociación público-privada establecida en 2014 con partes interesadas clave, incluido el Merchant Risk Council (MRC), una red de 490 comerciantes. por todo el mundo.

En 2010, la Unión Europea estableció un ciclo de políticas de cuatro años para garantizar una mayor continuidad en la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional y organizada. En 2017, el Consejo de la UE decidió continuar el ciclo de políticas de la UE para el período 2018-2021. Su objetivo es abordar las amenazas más graves que plantea la delincuencia organizada e internacional para la UE. Esto se logra mejorando y fortaleciendo la cooperación entre los servicios pertinentes de los Estados miembros de la UE, instituciones y agencias, así como países y organizaciones no pertenecientes a la UE, según corresponda, incluido el sector privado. El fraude con tarjetas de pago es una de las prioridades del ciclo de políticas.

Policía estatal: "acción de comercio electrónico 2018"

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