Policía Estatal. Operación "Asuntos de familia"

La Policía del Estado, tras una compleja actividad de investigación coordinada por la Fiscalía de Roma, desarticuló una asociación criminal destinada a cometer delitos de usura, uso abusivo del crédito y extorsión: se ejecutó una orden de prisión preventiva contra ocho personas, dos de ellas en España.

En la mañana de hoy, la Sección "Delitos contra el Patrimonio" del Escuadrón Volador, luego de una compleja actividad de investigación coordinada por la Fiscalía de Roma, llevó a cabo una orden de prisión preventiva, emitida por el Juez de Investigaciones Preliminares, contra ocho personas, sospechosas graves, por diversos motivos, de la comisión de los delitos de extorsión, ejercicio abusivo del crédito y usura, así como de haber formado una asociación delictiva destinada a cometer los delitos señalados principalmente en el barrio de San Paolo de la Capital.

En concreto, las investigaciones, realizadas en el período comprendido entre junio de 2020 y marzo de 2021, con el apoyo de actividades técnicas, surgieron a partir de la denuncia de un pequeño operador de Garbatella que, encontrándose en evidentes dificultades económicas, se había dirigido al principal sospechoso. . Este último inicialmente le había prestado dinero con una tasa de interés bastante baja (pero aún más alta que la tasa efectiva global permitida), para cooptar a una amplia gama de clientes adicionales persuadidos por la bondad y conveniencia de los préstamos que desembolsó. , pero posteriormente continuó la relación de financiación con desembolsos cada vez más caros, multiplicando los intereses, incluso con varias otras personas. 

Las indagatorias desarrolladas sobre las relaciones deudoras permitieron constatar, en el gran cuadrante sureste de la capital, la existencia de una asociación criminal "familiar", con un Román de 38 años a la cabeza, actuando con la colaboración de un sujeto de origen bariés de 70 años y otro de 66 años, en el papel de acompañante, mujer romana, empleada en el Ministerio de Justicia y acompañante de este último.

En efecto, las investigaciones permitieron constatar cómo el vínculo asociativo, además de ser permanente, se caracterizaba precisamente por la relación familiar que vinculaba a los distintos asociados y tendía a la consecución de los fines delictivos fijados, como la concesión de préstamos de dinero con mayor interés que fluctuó entre el 10% y el 70% trimestralmente, a pequeños comerciantes de varias zonas de Roma, a saber, Piramide, Garbatella, Marconi y Trullo. 

De ahí el nombre de la operación “Asuntos de familia”.

Se han delimitado claramente los roles de cada uno de los asociados dentro de la organización criminal, en particular, se ha comprobado que el promotor de la asociación hizo uso de la contribución proporcionada por un colaborador cercano en el territorio romano, que fue a España, a Tenerife, con el fin de entregar el dinero de las actividades ilegales realizadas en Roma y así hacer de "puente" entre Italia y Canarias.

En el curso de las investigaciones se constataron conductas usureras y ejercicio abusivo del crédito en perjuicio de varios sujetos de la provincia de Roma, algunos de ellos empresarios.

La ejecución de las medidas restrictivas, llevadas a cabo con la coordinación de la Dirección Central Antidelito - Servicio Central Operativo y la colaboración del Servicio de Cooperación Policial Internacional y la Policía Española, permitió rastrear a los altos mandos de la organización en la Isla de Tenerife donde se notificó una Orden de Detención Europea emitida por la Autoridad Judicial de Roma.

Durante la investigación, la policía judicial también realizó importantes incautaciones de droga, por un total de unos 90 kg de marihuana y hachís.

Todos los sospechosos se presumen inocentes, en atención a la fase procesal en curso, oa la de las averiguaciones previas, hasta la determinación definitiva de su culpabilidad con sentencia irrevocable.

Policía Estatal. Operación "Asuntos de familia"