Asociación criminal dedicada al último fraude informático, más de 1 millones de euros estafados, datos robados y tarjetas de miles de clientes, cientos de llamadas telefónicas fraudulentas monitoreadas por investigadores.
La Policía del Estado llevó a cabo medidas cautelares de 6 contra una organización criminal, que reside en el interior napolitano pero opera en todo el territorio nacional, cuyos miembros están siendo investigados por los delitos de asociación criminal destinados al reemplazo de la persona, el robo agravado y el uso indebido de tarjetas de pago electrónico.
A solicitud del primer ministro investigador, el magistrado investigador de Perugia consideró necesario aplicar la medida de custodia "inframuraria" bajo ESPOSITO Ciro (51 envejecido), ESPOSITO Salvatore (22 envejecido), SACRA Pasquale (años) 39), SIMEOLI Luisa (de años 39) VENTURA Giuseppe (de años 44) y RUBERTI Sabatino (de años 32).
Las investigaciones se iniciaron en julio 2018 a raíz de los informes presentados por algunas instituciones de crédito.
Las actividades de investigación, coordinadas por la Fiscalía local, también se llevaron a cabo mediante actividades técnicas y sistemas de seguimiento electrónico, a fin de determinar la existencia de una asociación criminal que opera indistintamente en todo el territorio nacional, compuesta por numerosos prejuicios múltiples. (al menos 10).
La organización criminal procedió de acuerdo con un complejo modus operandi que vio a los miembros divididos en tareas específicas y bien definidas. El primer paso fue llevar a cabo el robo de correspondencia en los centros de distribución de Poste Italiane en el centro y norte de Italia.
Dentro de estos centros de recolección de correspondencia, por la noche, parte de la pandilla, con dominio consolidado, identificó los despachos que contenían tarjetas de crédito y / o débito enviadas por las instituciones de crédito. Tomando posesión de los preciosos títulos, entró en juego un grupo experto de "telefonistas" que pusieron en práctica la técnica de Vishing (neologismo anglosajón obtenido del crasis entre las palabras voz + phishing).
El grupo de "telefonistas" llamó a los diversos institutos emisores de tarjetas y, presentándose como Mariscal o Inspector de las Fuerzas Policiales, declaró que acababan de incautar un número considerable de tarjetas de crédito encontradas en posesión de delincuentes. Al hacer una declaración perentoria y con la excusa de devolver los títulos en confiscación, se indicó el número de teléfono del cliente.
Esto fue seguido por una compleja actividad de Ingeniería Social llevada a cabo por expertos técnicos que se encargaron de encontrar toda la información y los datos necesarios. Una vez que se obtuvieron los datos, la organización dirigió su capacidad criminal precisamente hacia los clientes a quienes, fingiendo ser empleados del banco, temía problemas relacionados en la activación del título, finalmente logrando, con habilidades persuasivas, obtener el PIN de los valores indicados.
La asociación criminal tenía su propio "aparato técnico-financiero" que se encargaba de equipar a los asociados con cuentas corrientes y tarjetas prepagas con funciones en línea. De este modo, los delincuentes podrían monetizar las ganancias de los usos indebidos que, retirados en efectivo en cajeros automáticos, luego convergieron en instrumentos prepagos reciclando grandes sumas de dinero en tarjetas de crédito en posesión de las diversas "mulas de dinero" administradas por el grupo.
El beneficio ilícito de esta actividad ha aportado más de un millón de euros a las arcas de la organización criminal. Hay cientos de tarjetas afectadas por fraude.
Las investigaciones detalladas llevadas a cabo por la Policía Postal y de Comunicaciones, también con la preciosa colaboración de las diversas instituciones de crédito y Poste Italiane, han permitido reconstruir los robos en los centros de cobranza y escuchar las habilidades de los sospechosos para engañar a los empleados de los Institutos de crédito y los desafortunados clientes. El daño causado a los sistemas con importantes repercusiones en el sistema de reenvío postal, que vio la supresión de numerosas correspondencia, fue extremadamente pesado.
Las investigaciones fueron desarrolladas, con la coordinación del Servicio Central de Policía Postal y Comunicaciones - Sección de Delitos Cibernéticos Financieros, por el Departamento de Policía Postal de Umbría con la colaboración del Departamento homólogo de Campania, así como la participación en las operaciones del Departamento de Prevención. Crimen de Nápoles y el Comisariado Giugliano PS de la Jefatura de Policía de Nápoles.