La Policía del Estado y la Guardia di Finanza de Frosinone coordinados por la Fiscalía local llevaron a cabo medidas cautelares en las provincias de Frosinone, Pescara, Campobasso y Benevento, que consisten en una medida de detención preventiva, seis medidas medidas preventivas para el arresto domiciliario, veinticinco medidas de interdicción para prohibir la tenencia de oficinas de administración de personas jurídicas durante meses 12 y la incautación preventiva de más de 1.500.000 euros contra 31 partes involucradas en diversas capacidades.
La operación nació de una serie de informes de la Oficina Antilavado de Dinero de Poste Italiane que dieron a la brigada volante y a la Policía Postal la señal para iniciar una intensa y compleja actividad investigadora, que contó también con la participación de la Guardia di Finanza. el uso de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Frosinone y la Tenenza de Arce, interesados en sus habilidades específicas en materia tributaria, que permitió reconstruir la dinámica económico-fiscal de la actividad ilegal.
Fue posible reconstruir la estructura de la organización criminal, compuesta por un contador ciociaro, empresarios y representantes legales de sociedades en el centro y norte de Italia, y varias "cabezas de madera", delineando claramente los roles de cada uno.
La atención de los investigadores se centró en el análisis del flujo financiero de dos cuentas corrientes postales que, durante un período de diez meses, vieron un movimiento de aproximadamente dos millones de euros, luego de una serie de transferencias realizadas por numerosas empresas ubicadas en en todo el territorio nacional.
En particular, los miembros de la asociación criminal a través de la creación de compañías ad hoc de "fábricas de papel", a través de las cuales se producían facturas falsas para justificar los enormes movimientos de dinero, distrajeron grandes sumas que luego fueron retiradas en efectivo en algunas oficinas de correos provinciales de Frosinone y Roma, para luego volver a la disponibilidad de los promotores de la asociación a través de correos especiales.
De esta manera, se permitió a las compañías reales revertir las sumas de dinero correspondientes a los pagos de facturas emitidas por la "fábrica de papel" por servicios inexistentes y así evadir los impuestos relacionados, además de permitir el suministro de fondos negros en efectivo, formado por las sumas devueltas después de las transferencias.
Los sospechosos fueron acusados de los delitos de usura, encabezamiento ficticio de activos, emisión de facturas por operaciones inexistentes, falta de pago de impuestos y declaración fraudulenta.
La Policía del Estado y la Guardia di Finanza, cada una integrando sus respectivas competencias, han llevado a cabo una actividad que se ajusta a un marco más amplio para combatir los delitos económicos y financieros capaces de contaminar la economía legal y alterar las condiciones. de competencia, atacando en particular el patrimonio acumulado ilegalmente por la organización criminal que ahora ha sido vencida, que ha sido golpeada en el corazón de sus propios intereses, devolviendo a la comunidad los activos de la misma.