Los Carabinieri Forestali del NIPAAF de Milán y Lodi y los financistas del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Milán, como parte de una compleja actividad de investigación coordinada por esta Fiscalía - Dirección Distrital Antimafia, están realizando un operativo preventivo decreto de embargo -también por su equivalente- hasta la cantidad superior a 8 millones de euros, en concepto de beneficios de los delitos de tráfico ilícito de residuos, estafa agravada contra un organismo público, fraude en los suministros públicos y gestión no autorizada de residuos, contra dos empresas, en virtud de la normas sobre responsabilidad administrativa de las entidades del Decreto Legislativo 231/2001, y siete personas naturales a quienes, por diversas causas, se les imputan los delitos antes señalados.
Paralelamente, se está procediendo al embargo de la obra del nuevo tramo de la circunvalación de Novara para comprobar su estado ambiental y estructural.
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Las investigaciones iniciadas a raíz de las realizadas por los Carabinieri Forestali del NIPAAF de Milán y Lodi permitieron creer la existencia de un marco circunstancial relativo a una serie de infracciones de la legislación ambiental, que habría sido realizado por una empresa que opera en la eliminación y reciclaje de residuos por incumplimiento de la normativa sectorial relativa a la producción de materias primas secundarias (MPS) y por la ausencia de las garantías financieras requeridas.
En particular, los resultados de la investigación revelaron que en la planta de valorización de residuos ahora objeto de embargo se llevaron a cabo operaciones ilegales de tratamiento de residuos de demolición y tierra. Específicamente, los residuos se filtraron del sitio sin haber pasado por un tratamiento adecuado que cumpliera con la ley. Se han cuantificado aproximadamente 250 toneladas de residuos especiales, almacenados dentro del recinto secuestrado infringiendo la legislación ambiental vigente. El hecho de que la gran acumulación de residuos se hubiera realizado dentro del Parque Agrícola Sur de Milán, un área sujeta a la protección del paisaje y el medio ambiente, también contribuye a agravar los delitos.
El beneficio ilícito derivado del tráfico de residuos almacenados en la planta, objeto de embargo, se ha cuantificado en unos 3,8 millones de euros.
El desarrollo de las actividades de investigación, co-delegadas a los militares de la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Milán, ha revelado que una parte sustancial de estos residuos se habrían destinado a una empresa consorciada, creada para llevar a cabo la obra encomendada por una entidad pública a una asociación temporal de empresas, para la construcción de la carretera de interconexión entre la SS 32 Ticinese y la circunvalación de Novara, todavía en construcción.
En particular, el material entregado a la empresa consorciada por la referida planta, equivalente a casi 500.000 toneladas de tierra y residuos, no habría sido sometido a una operación real de tratamiento y recuperación como para poder garantizar la calificación del material recuperado, según lo previsto en el contrato de especificaciones especiales, sino que se habrían realizado con multitud de residuos mezclados, constituidos principalmente por material terroso y acompañados de un marcado CE falso, en perjuicio del Órgano de Contratación.
El fraude en los suministros públicos y el fraude agravado contra el Estado -según la hipótesis de la investigación- permitieron ganancias ilícitas de aproximadamente 4,2 millones de euros.
Por los hechos descritos, siete personas están siendo investigadas por diversos motivos, todos ciudadanos italianos residentes en Lombardía y Piamonte.
La actividad de contraste frente a las actividades organizadas para el tráfico de residuos de la DDA de Milán, con el uso de los recursos especializados presentes en la zona, se centra fuertemente en el sector de las obras públicas y la recuperación de residuos de tierra y demolición, funcional a la realización de estas obras. Las grandes inversiones en curso, que crecerán en los próximos años gracias a las inversiones del PNRR y en el contexto de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, requieren elevar el umbral de atención y una mayor focalización de los recursos disponibles en estos objetivos.
Cabe señalar que el proceso aún se encuentra en la etapa de investigación preliminar y que la responsabilidad de los sospechosos se establecerá definitivamente solo en caso de una sentencia condenatoria irrevocable. Asimismo, de conformidad con el Decreto Legislativo No. 188/2021, se considera que existe el interés público en la información, con especial referencia a la lucha contra los delitos ambientales, contra la Administración Pública y contra el patrimonio.