Salva una importante empresa veneciana. Es imprescindible la intervención inmediata de investigadores especializados de la policía postal
La Policía Estatal de Verona intervino tras la denuncia de un responsable de una importante realidad económica que opera en la provincia de Verona sobre una posible estafa realizada a través de Internet.
De hecho, el personal de la oficina de contabilidad de la empresa fue contactado por el autoproclamado director general del grupo y, creyendo que se comunicaban con la alta dirección del grupo industrial, los indujo a realizar transferencias a una cuenta corriente en el extranjero por un importe importe total de más de un millón de euros. Se trata de una estafa que suele perfeccionarse también mediante la elaboración de perfiles web y el análisis de las cuentas sociales de los directivos y empleados de la Compañía, con la adquisición de información valiosa sobre la dinámica y las relaciones corporativas.
La Policía Postal, al recibir la denuncia, activó inmediatamente - a través del Servicio Central - los canales de cooperación policial internacional a través de la Unidad de Información Financiera del Banco de Italia, logrando bloquear la transacción y devolviendo la importante suma de dinero antes de la transferencia real a cuentas extranjeras.
La puntualidad en la presentación de informes y la rapidez de intervención de los operadores especializados jugaron un papel fundamental en el éxito de la operación.
La estafa perpetrada contra la empresa Scaligera entra en la categoría de los llamados "CEO Frauds", también conocidos como "boss estafas" o "CEO estafas", uno de los ciberataques más peligrosos para las empresas, que pueden causar daños no recurrentes. sólo económico sino también reputacional hacia las empresas y directivos implicados.
En este esquema criminal, una persona que ocupa una posición alta dentro de una organización corporativa y que tiene poder adquisitivo es contactada por un estafador que, haciéndose pasar por el director general de la empresa y representando la necesidad de una transferencia de fondos inmediata, lo induce a transferir una gran suma de dinero, normalmente a una cuenta en el extranjero.
Este tipo de estafa es muy insidiosa y difícil de reconocer, porque normalmente va precedida de una cuidadosa preparación, que consiste en un estudio y un análisis en profundidad de la empresa objetivo, las denominadas actividades. de "ingeniería social" que permite a los delincuentes disponer de nombres y referencias en la estructura, para hacer creíble la situación de emergencia propuesta.
Para reconocer y prevenir esta estafa, la Policía Estatal recomienda:
- Estar atento a recibir correos electrónicos o llamadas telefónicas solicitando urgentemente el pago de una suma de dinero, a cuentas corrientes distintas a las utilizadas habitualmente, incluidas las extranjeras;
- Prestar atención a las solicitudes de concertación de pagos urgentes, quizás con procedimientos diferentes a los normalmente seguidos y que deberán realizarse con absoluta confidencialidad;
- Si recibe correos electrónicos o llamadas telefónicas sospechosas, comuníquese con la persona que el estafador intenta suplantar a través de un canal de comunicación diferente y seguro dentro de la organización de la empresa, pidiéndole confirmación de la situación presentada;
- Elaborar procedimientos dentro de la organización corporativa para el personal contable que permitan determinar con certeza la necesidad de la transferencia de fondos.
Recordando que siempre es posible consultar el portal oficial de la Policía Postal www.commissariatodips.it, la puntualidad de la denuncia y del informe a la Policía Postal permite la activación inmediata de investigaciones encaminadas también a la posible recuperación de las sumas y la identificación de los perpetradores.
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