Varese. La Policía del Estado realiza una medida de prevención patrimonial por más de 15 millones de euros

La disposición de incautación preparatoria a la confiscación, propuesta por el Questore de Varese y ordenada por el Tribunal de Milán, Sección Autónoma de Medidas Preventivas, se refería a un empresario originario de la Provincia de Nápoles y residente en Saronno, activo en el sector de la construcción e inmobiliario. .

La disposición surge de las investigaciones patrimoniales realizadas desde hace varios meses por la División Anticrimen de la Jefatura de Policía de Varese, coordinada por el Servicio Central Anticrimen del Departamento de Seguridad Pública, que han sondeado meticulosamente el historial personal y patrimonial del destinatario de el secuestro, ya lastrado por varias condenas por delitos económicos y contra la persona y que además cuenta con una deuda con Hacienda de aproximadamente 17 millones de euros.

Las investigaciones permitieron descubrir que el sujeto tenía en su poder un importante patrimonio inmobiliario y numerosos bienes muebles y acciones de la empresa que probablemente representan las ganancias ilícitas generadas por la comisión de múltiples delitos lucrativos que el empresario, con el fin de sustraer. posibles embargos penales y preventivos, había registrado a lo largo de los años a nominados, continuando manejando su negocio ilegalmente a través de un tercero.

La actividad investigativa realizada desde hace varios meses por los agentes de la División Anticrimen de la Jefatura de Policía ha dejado en evidencia que el sujeto, como parte de su actividad, también ha logrado acceder indebidamente a la regulación de los bonos de construcción; en este sentido, la Dirección Provincial de la Agencia Tributaria de Varese, con la que se ha establecido una fructífera colaboración operativa, está realizando actividades específicas de retroalimentación. Todavía se está cuantificando el alcance del fraude de cesión de crédito de los citados bonos, pero de momento, solo para 2021 ascendería a aproximadamente 7 millones de euros.

Las formas en que el hombre conducía sus negocios ciertamente han contaminado los mecanismos de la economía local, alterando el equilibrio de la libre competencia y perjudicando a las empresas que invierten y trabajan honestamente en el sector de la construcción.

Además, aprovechando el ficticio estado de indigencia declarado, también tuvo acceso a los refrigerios habilitados para empresarios y empresas en dificultades por las limitaciones impuestas por la emergencia pandémica. Se trata de fondos destinados a empresarios cuyos negocios estaban en peligro de cerrar y que fueron utilizados por él para otros fines muy distintos, para mantener su alto e injustificado nivel de vida.

El empresario, de hecho, era cliente/frecuentador de conocidas tiendas del distrito de la moda de Milán y de restaurantes de lujo, así como de los complejos turísticos más prestigiosos y caros donde pasar momentos de relax. Del análisis de sus tarjetas de crédito se encontraron emisiones continuas y consistentes, hasta por un monto de 8.000 euros por una sola compra de ropa y complementos.

Recientes vacaciones de Navidad pasadas en un hotel de cinco estrellas en un renombrado destino vacacional alpino y siempre reciente la compra de un Mercedes Benz modelo GLC y un Porsche Cayenne turbo híbrido de considerable valor, también objeto de embargo, con los que ha cobrado numerosas infracciones. al Código de Circulación por varios miles de euros, puntualmente impagados, incluido el tránsito habitual en zonas ZTL.

Durante años, el empresario afirmó residir en una humilde habitación subterránea, en un edificio a las afueras de Saronno, un entorno totalmente desprovisto de adornos y deshabitado.

En realidad, el hombre siempre ha mantenido un nivel de vida muy alto y suele vivir en una villa con piscina junto a su familia.

La operación se llevó a cabo con la ayuda de personal especializado del Servicio Central contra el Crimen del Departamento de Seguridad Pública e involucró 72 edificios, 22 terrenos (todos ubicados en el área de Saronno y municipios vecinos), 3 automóviles, 2 de los cuales altos -fin, 4 camiones, más de 20 relojes de alta calidad, numerosas joyas, 30 relaciones bancarias/financieras, 65.000€ en efectivo, 7 sociedades y complejos empresariales relacionados.

La totalidad del patrimonio, pendiente de cuantificación por el administrador judicial designado por el Tribunal de Milán, según una estimación prudencial, tiene un valor de bastante más de 15 millones de euros.

Varese. La Policía del Estado realiza una medida de prevención patrimonial por más de 15 millones de euros