6., 7. ja 10. veebruaril 2020 rakendas riigipolitsei kriminaalvastaste politseiosakondade ennetusmeetmete büroo, kes kasutas majandus-rahanduspolitsei üksust Guardia di Finanza, dekreedi nr. 1/2020 Agrigento kohtu II jao RDS - MP jagu, välja antud 29.01.2020, millega hagi BURGIO GIUSEPPE vastu sündis, sündinud Porto Empedocle'is (AG) 14.02.1964, sünd. koduse kinnipidamise alla kuulunud teo eest, 3-aastase elamiskohustusega PS erijälgimise isiklik tõkestamismeede ning konfiskeerimisele suunatud vara arestimise varavastane meede vastavalt maffiavastaste seaduste seadustikule ja Ennetamine vastavalt 159. aasta seadusandlikule määrusele nr 2011.
Ennetusmenetlus algatati Agrigento kvestori ettepanekul 2016. aastal, kui kvestor oli esitanud Agrigento kohtule isikliku ennetusmeetme taotluse ja vahetult pärast seda veel ühe hagi, mis puudutab otseselt omistatavate varade omandiõiguse meedet või kaudselt kavandatavaga.
Maffiavastase seadustiku kohaselt ettepaneku teinud asutus kvestor kasutas Guardia di Finanza provintsi juhtkonna, eriti majandus- ja rahanduspolitsei üksuse poolt läbi viidud uurimisi, mis käsitlesid riigi majandus- ja ettevõtlustegevust, rahalisi vahendeid ja varasid. tuntud Burgio Giuseppe, kes oli asutanud rea ettevõtteid, kes tegutsevad suuremahuliste toiduainete turustamise valdkonnas selles provintsis ja naaberriikides.
Pärast seda, kui Guardia di Finanza majandus- ja rahanduspolitsei üksus oli algatanud kriminaaluurimise, peeti ettevõtja vahistamine 2016. aasta oktoobris ja karistati mai 2018, millega Agrigento kohus mõistis talle karistuse: Pankrotikuritegude eest 8-aastane vanglakaristus palus MP sektsiooni kohus kvestoril täiendusi ja täiendavaid varajuurdlusi.
Samuti teatati ettepanekust süüdimõistvate kohtuotsuste eest maksude maksmata jätmise ja sotsiaalkindlustusmaksete maksmata jätmise, jätkuva omastamise, võltsmärkidega toodetega kauplemise, maksu- ja maksuseaduste rikkumise eest
Kooskõlas hiljutiste kassatsioonikohtu avaldatud varade ennetamise meetmeid käsitlevate suunistes esitatud suunistega on ettepaneku sisu muudetud, rikastades neid uute elementidega, eriti sellega, mis ilmnes ka kriminaalasja kohtuprotsessi ajal ja seejärel "piiritledes sotsiaalse ohu". aastatel 2004 kuni 2017 väljendatud ettepaneku osa, periood, mil langeb rida kasumigeneetilisi kuritegusid.
Lisaks sellele, et rahuldada vajadust näidata niinimetatud ajalist korrelatsiooni näidatud aastatel väljendatud ohu ja suurte rahasummade tähelepanu äratava ebaseadusliku käitumise vahel, mis viidi läbi rea halbade juhtimistoimingutega, mis võimaldasid summade tühistamiseks ja reinvesteerimiseks kaupade ostmise ja arvelduskontode avamise tehingutesse uuriti kõiki sellel ajaperioodil tehtud tehinguid, eristades neid aasta-aastalt, täpsustades nende sissetulekud ja ostud, mida peetakse ebaseadusliku tegevuse tagajärjeks ja see moodustas selle taaskasutamise.
Tegevuse tulemused esitati 2019. aasta märtsis koos täiendava ettepanekuga, mis sisaldas Guardia di Finanza osamakseid, milles täpsustati, et varad, mille arestimist taotleti, on neil aastatel kogunenud ebaseaduslike sätete taaskasutamise tulemus, summade eraldamise kaudu ettevõtete GESTAL Srl, INGROSS Srl, CDASpA ja HO.PA.FSrl varast, mis oleks pidanud tagama võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele.
Ettepaneku eest vastutavaks teinud Agrigento kohus on teinud rahapesu kuriteo hõlbustamiseks otsuse kvalifitseeritud sotsiaalse ohu kohta kahtlustatuna kaupade fiktiivse registreerimise kuriteos. BURGIO Giuseppe tunnistati vastutavaks märkimisväärsete summade tähelepanu hajutamise eest kogusummas 11.582.176,55 XNUMX XNUMX eurot, mis koosnes rea tehingutega, mis koosnesid raamatupidamistoimingutest, ülekannetest, valuuta ja reaalvara ülekandmisest ühest ettevõttest teise. ärigrupp.
Seetõttu määras kohus järgmise kinnisvara ja vallasvara arestimise:
- 5 kinnistut, mille koguväärtus on registriaktides deklareeritud 5.247.000,00 12 5 eurot, asuvad Agrigentos, Porto Empedocle'is (AG), Palermos ja Gelas (CL), mis kõik on seotud HO.pa.f. srl (115-toaline korter, mis asub Agrigentos Minerva kaudu; 2-toaline korter asub Agrigentos Minerva kaudu; kaubanduskeskuseks mõeldud kinnisvarakompleks nimega "Le Rondini", osaliselt üüritakse äriüksusena, sait mööda SS 2, Porto Empedocle'is (AG); kaubanduskeskuseks mõeldud mittetäielik hoone, mis koosneb ühest raudbetoonkonstruktsioonist ja asub Gelas (CL) Venezia kaudu PS politseijaoskonna ees; XNUMX-toaline korter ja terrass, mis asub Vicolo Moricis, XNUMX, Palermos, Ucciardone piirkonnas);
- 15 sõidukit kogumaksumusega 198.000,00 XNUMX eurot;
- juveele ja väärisesemeid kogumaksumusega 21.288,00 XNUMX eurot;
- 11 panga / kindlustuse / investeerimissuhet väärtusega 65.000,00 XNUMX eurot;
Seoses n. Erinevates krediidiasutustes peeti kinni 11 panga-, kindlustus- ja investeerimissuhet.
Kinnistusameti kinnisvaraturu vaatluskeskuse kavandatud praeguste ümberhindamistega on meetmega saavutatud kinnisvara kogumiku nüüdisväärtus umbes 8.700.000,00 XNUMX XNUMX eurot.
Ennetava meetme kohtu kriminaalkolleegiumi 2. jao kolleegium nimetas eespool nimetatud 29. jaanuari 01. aasta määruses ka kohtusekretäri, kes osariigi politsei ja Guardia di Finanza töötajate pideva abiga see on juba kauba valdusesse antud.