Teabealgatus, mis ühendab vajadust parema kaitse ja turvalisuse järele kõigi kodanike huvides. ABI edendab teadlikkuse tõstmise algatust, et mäletada seadusandlikus dekreedis sisalduvaid peamisi eeskirju sularaha, tšekkide ja esitajaraamatute kasutamiseks. 231 2007, mis reguleerib õigusakte, et vältida kuritegelikust tegevusest ja terrorismi rahastamisest tulenevat rahapesu nähtust 90i seadusandliku dekreediga 2017. See pärast seda, mis on juba tehtud seadusandliku dekreediga nr n. 231 2007i kohta kontrollimiste ülekantavuse kohta.
10i asjad, mida on vaja teada ja mida tuleb vaadata:
1. eraisikute vaheline ülekanne on keelatud ilma volitatud osapoolte (nt pankade), sularaha ja esitajaväärtpaberite kasutamise (näiteks kontrollid ilma abisaaja märgistamata) summas, mis on võrdne või suurem kui 3.000 eurot;
2. 1.000 euro suuruse või suurema summa panga-, kassas või postitšekkidel peab olema lisaks väljaandmise kuupäevale ja kohale, summale ja allkirjale märge saaja kohta ja klausel "mitteülekantav". Nii et olge ettevaatlik, kui kasutate tšeki vormi, mille olete pikka aega pangast kogunud, ja vaadake, kas tšekil on kiri "mitte ülekantav". Kui tšekil pole sõnastust, pidage meeles, et kinnitage see summatega, mis on vähemalt 1.000 eurot;
3. pangad esitavad seaduse sätete alusel automaatselt klientidele kontrollimisi, mis ei ole ülekantavad, varem trükitud kujul;
4. need, kes soovivad kasutada tasuta kontrolle 1.000-i alla kuuluvate summade eest, saavad seda teha oma pangale kirjaliku taotluse esitamisega;
5. mis on välja antud või välja antud vabas vormis, st ilma sõna "võõrandamatu", nõuab taotleja templi maksmist 1,50 euro ulatuses, mille pank maksab riigile;
6. on keelatud avada kontosid või hoiukontosid anonüümselt või fiktiivse päisega ning samuti on keelatud neid kasutada ka siis, kui nad on välisriigis avatud; hoiuse, pangakonto ja postikulud saab väljastada ainult registreeritud kujul, st registreeritud ühele või mitmele konkreetsele isikule;
7. Neil, kellel on endiselt kandekirjade raamat, on nende lunastamiseks ajaaken, mis lõpeb 31. detsembril 2018, nende üleandmine on endiselt keelatud;
8. sularaha ja tšeki piirmäärade rikkumise korral (näiteks mitte ülekantav klausli näitamine) karistus varieerub 3.000-lt 50.000-eurole;
9. Brošüüride kandjale kandmiseks võib karistus varieeruda vahemikus 250 kuni 500 euro. Sama sanktsioon kehtib ka juhul, kui olemasolevad esitaja vastuvõtupakkumised ei ole lõppenud 31 2018i detsembri lõpuks;
10. anonüümsete kontode, voldikute või fiktiivse päise kasutamine mis tahes kujul on karistus protsentides ja varieerub vahemikus 10 kuni 40% tasakaalust.
