2019. aastal teatati 105.000 2020 ringlussevõtu toimingust. Andmed tõusu kohta ka XNUMX. aastal
Alarmi käivitas CGIA uuringute büroo: 2019. aastal teatati Itaalia Panga rahapesu andmebüroole (UIF) üle 105 XNUMX kahtlasest rahapesutehingust: rekord pole kunagi varem saavutatud.
Me räägime väidetavatest kuritegudest, mille on toime pannud peamiselt kuritegelikud organisatsioonid, kes püüavad reinvesteerida ebaseaduslikest toimingutest tulenevat majanduslikku tulu ettevõtetes või "puhastes" sektorites. Lisaks sai UIF 2020. aasta esimese nelja kuuga 35.927 6,3 aruannet, mis on 2019 protsenti rohkem kui XNUMX. aasta samal perioodil.
• Kriminaalsed organisatsioonid esitavad aastas arved 170 miljardit
„Meie hinnangul, mis põhineb Itaalia Panga andmetel - deklareerib CGIA uuringubüroo koordinaator Paolo Zabeo -, ulatub Itaalia kriminaalsele majandusele omistatav käive umbes 170 miljardit eurot aastas. Praktiliselt sama SKP kui Kreekas. Rahvusvahelisel tasandil kehtestatud määratluste põhjal tuleb märkida, et see summa ei sisalda vägivaldsete kuritegude - näiteks varguste, röövimiste, liigkasuvõtmise ja väljapressimise - majanduslikku tulu, vaid ainult ebaseaduslikke tehinguid, mida iseloomustab müüja ja ostja vaheline leping. . Nagu näiteks salakaubavedu, relvakaubandus, ebaseaduslik kihlveod, ebaseaduslik jäätmete kõrvaldamine, hasartmängud, varastatud kaubad, prostitutsioon ja narkomüük. Tuletame meelde, et juba mõnda aastat on osa nendest 170 miljardist, mis võrdub veidi üle 10 protsendiga kogusummast, tänu uutele rahvamajanduse arvepidamist käsitlevatele Euroopa sätetele isegi meie riigi SKPs.
Kuritegelike organisatsioonide käibe olulisuse kinnitus tuleneb ka UIF-ist, mis on Itaalia Pangas tegutsev struktuur, viimaste aastate jooksul saabunud teadete arv. Räägime kahtlastest majandus- ja finantstehingutest, mille finantsüksused (krediidiasutused, postkontorid, notarid, raamatupidajad, arkaadijuhid, finantsettevõtted, kindlustusseltsid jms) sellele üksusele "teatasid". Peamised tehnilised vormid, millest 2019. aastal koostati aruanded näiteks UIF-ile, puudutasid eelkõige riiklikke ülekandeid, rahaülekandeid ja sularahatehinguid.
• Kriminaalne majandus: ainus sektor, mis ei tunne kriisi
On selge - ütleb CGIA sekretär Renato Mason -, et neid kuritegelikke tegevusi haldavad organisatsioonid peavad tulud uuesti legaalsesse majandusse investeerima. Ja on väga oluline, et kontrolli ajal suudaksid vastutavad ametiasutused eristada ettevõtte kapitali kahtlase päritoluga kapitalist, et vältida segamist, mis võib uurimisfaasis tekitada ohtlikke arusaamatusi. Aastatel 2009–2019 toimunud kaebuste buum on aga väga murettekitav märk. Ehkki me ei tea UIF-i esitatud aruannete arvu ega isegi nende majanduslikku mõõdet, mida DIA või valuutapolitsei hiljem uurisid, kahtlustame, et viimastel aastatel registreeritud aruannete kasv näitab, et majandus kuritegelik on ainus sektor kogu riigis, mida kriis pole mõjutanud ”.
• Vähem raha pankadelt, rohkem kasutatakse "lihtsat" krediiti
CGIA uuringubüroo teatel võib rahapesu kohta käivate teadete suurenemine leida oma "õigustuse" asjaolust, et viimastel aastatel on ettevõtetele suunatud pangalaenud väga tugevalt kokku puutunud. Seetõttu ei saa välistada, et olles saanud krediidiasutustelt palju vähem raha, on paljud ettevõtjad, eriti väikesed, pöördunud nende poole, kes saaksid teatud kergusega krediiti anda. Tegelikult kannatasid Itaalia ettevõtted ajavahemikus juuni 2011 (ettevõtetele pangalaenude väljamaksmise maksimaalne tipp) kuni selle aasta sama kuuni 250,5 miljardi euro (-27 protsenti) krediidipigistust. Kui enam kui 20 töötajaga majanduslikus olukorras oli vähenemine võrdne 196,7 miljardiga (-26,1 protsenti), siis alla 20 töötajaga väga väikeettevõtetes oli langus 53,8 miljardit (-30,8) protsenti).
• 2019. aastal on üle 105 tuhande aruande: 99 protsenti on seotud rahapesuga
Aastatel 2009–2019 kasvasid aruanded üle 400 protsendi. Kui 2009. aastal oli neid 21.066 105.789, siis eelmisel aastal saavutasid nad rekordkvoodi 1 105.789 (vt joonis 104.933). CGIA tuletab meelde, et kui need teated on kätte saadud, viib UIF läbi kahtlaste tehingute uurimise ja edastab need finantsanalüüsiga rikastatuna Guardia di Finanza (NSPV) valuutapolitsei eriosakonnale ja maffiavastase uurimise osakonnale (DIA). ). Ainult juhul, kui aruandeid peetakse alusetuks, esitab UIF need. Eelmisel aastal UIF-ilt saadud 99,1 XNUMX teatest oli XNUMX XNUMX (võrdne XNUMX protsendiga koguarvust) rahapesu. Teisest küljest on väidetava terrorismi ja massihävitusrelvade leviku kohta vähe teateid.
• Campania, Lombardia ja Liguuria on kõige enam ohustatud piirkonnad
Territoriaalsel tasandil olid kõige enam mõjutatud piirkonnad 2019. aastal Campania (222,8 aruannet 100 tuhande elaniku kohta), Lombardia (208,1), Liguuria (185,3) ja Toscana (184). Vähem huvitatud reaalsused olid aga Abruzzo (115,7 100 tuhande elaniku kohta), Umbria (110,3) ja Sardiinia (86,6). Võrreldes 2018. aastaga olid Sitsiilia (+26,3 protsenti), Molise (+23,8 protsenti) ja Basilicata (+17,4 protsenti) reaalsused, mis registreerisid aruannete arvu protsentuaalsed muutused kõige tähtsam. Lõpuks olid ainsad vastutrendis olnud piirkonnad Piemonte (-0,5%), Toscana (-1,6%), Umbria (-3,3%) ja Valle d'Aosta (-) 4,3 protsenti).
• Prato, Milano ja Imperia provintsid, kus on kõige rohkem andmeid ringlussevõtu kohta
Provintside tasandil registreerisid finantsteabe üksus kõige rohkem aruandeid 2019. aastal 100 344,6 elaniku kohta Prato (100 337,1 275,9 elaniku kohta), Milano (270,7), Imperia (235,8, 225), Napoli (209,4), Trieste (76,9), Parma (75) ja Caserta (46,5). Kõige vähem investeerisid aga L'Aquila (45,9), Chieti (175,3), Nuoro (100) ja Lõuna-Sardiinia (XNUMX). Riigi keskmine oli XNUMX XNUMX elaniku kohta.