Modena osariigi politsei, mida juhtis riigiprokuratuur, täitis GIP-i kohalikus kohtus ettevaatusabinõuna vahi all hoidmise korralduse kümne isiku (10 koduarestis ja üks vanglas) suhtes, keda arvatakse olevat seotud kuritegeliku ühendusega Modenas asuv operatiivbaas, mille eesmärk on toime panna petturlik pankrot, rahapesu, enesepesu, avalike dokumentide ja tunnistuste võltsimine, petlik maksude tasumisest lahutamine.
Mobiilse meeskonna politseinike poolt läbi viidud uurimine algas 2016. aastal, võimaldades tõendite otsimiseks mitut viisi kasutada (pankrotimenetluste dokumentide hankimine, telefonikirjete ja rahavoogude analüüs, telefonide pealtkuulamine ja kohalolek advokaadibüroo, faktidest teavitatud inimeste ütlused, varjutus- ja vaatlusteenused, läbiotsimised ja arestimised ning tehniline nõustamine, arestitud arvutites hoitava kirjavahetuse analüüs), et saada tõsiseid tõendeid süüst kümne uurimise all, kuna nad on loonud stabiilne organisatsioon, mis on võimeline osutama abi ettevõtjatele, kelle ettevõtted olid raskustes, et võimaldada neil hajutada ettevõtte varadelt suur varad, mis muidu oleks pidanud kohusetundlikult voolama massivõlausaldajate, sealhulgas riigikassa käsutuses olevasse pankrotivarasse; seda kõike tõsiselt kahjustades võlausaldajaid ennast.
Need ettevõtjad, kes olid otsustanud vältida kogu vara laialivalgumist, taotlesid kuritegeliku ühenduse pakutavaid "tasulisi teenuseid", mis tegutses konkreetses süüdistavas hüpoteesis kahe Modenese advokaadi eest (kellest üks ühingu edendajana loobus pärast varasemat süüdimõistmist). ), Modena notar, Bologna insener ja kaks raamatupidajat (üks Modenast ja teine Milaanost), samuti mõned nominendid kasutasid püsivalt mõlemat, et võtta ettevõtjate pankrotist ettevõtete haldamine üle, nii uute ametlike esindajatena. ettevõtted, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et omandada ettevõtete keetmisel üleantud vara või hajutatud varad välismaale.
Endine advokaat ja tema kaastöötajad esitasid ettevõtete päästmise ettekäändel instrumentaalsed kokkulepped, mille ainus eesmärk oli lükata edasi asjaosaliste ettevõtete vajalik pankroti väljakuulutamine; vahepeal lahutati ettevõtete järelejäänud rahalised vahendid võlausaldajatelt süstemaatiliste pangaülekannete sätete kaudu, mis on ilmselt õigustatud ebaproportsionaalsete summade eest arvete väljastamisega kontserni spetsialistide või nende poolt kontrollitavate ettevõtete poolt või üürilepingute abil. ja / või ettevõtte müük, mille ainus eesmärk oli varade jääkide varastamine ettevõtte võlausaldajatelt.
Selle tagajärjel, kui kahtlusaluste juhitud ettevõtete pankrot lõpuks sekkus, nulliti pankrotivara ja ettevõtted esitasid end "tühjade kastidena".
Samal ajal, jällegi tänu kuritegeliku rühmituse hallatavale keerulisele korporatiivvõrgule, võeti võlausaldajatelt lahutatud ressursse uuesti kasutusele finantstegevuses, mida haldasid endine advokaat ja tema kaaslased välismaal, eriti Bulgaarias.
Pealegi ei tundnud pädevate kohtute määratud pankrotihaldurid keerulisi äritehinguid, millega rikutud ettevõtetelt ressursse varastati, kes ei suutnud aruannetes anomaaliaid esile tõsta, kuid ei suutnud aru saada, kuidas uuritud üksikud tehingud tegelikult väljendasid plaani, mille eesmärk oli ainult pankrotistunud ettevõtte vaesustamine. Seda ka tänu kuritegeliku ühenduse poolt süstemaatilisele tegevusele, mille dateerimine oli võltsitud (esialgsed müügilepingud, arved, rendilepingud, müügimandaadid, ettevõtte rendilepingud) võltsitud pitseri abil, millele oli jäljend viidatud Summaga postkontor, väike osa Portogruaro (Veneetsia) omavalitsusest.
Kogu käive võimaldas kontrollida mitme miljoni euro suurust rahaliikumist.
Tänast tegevust nimetati usaldusfondiks kui üheks vahendiks, mida kahtlusalused kasutasid mõne ettevõtja vara kaitsmiseks võlausaldajate ja / või pankrotihaldurite mis tahes tegevuse eest - see seisnes usaldusfondide asutamises, mida haldavad Bulgaaria ettevõtted, mida juhivad ühing ja eriti vallandatud advokaat, kes seda propageeris.