Prato, Milano, Napoli, Rooma ja Caserta on kõige rohkem ohustatud reaalsused. Eelmisel aastal teatatud kuritegude hulgas kasvas ainult liigkasuvõtt
Ka pandeemia majanduslike tagajärgede tõttu on Itaalia Panga finantsteabe üksusele (UIF) saabunud kahtlaste rahapesuteadete arv tõusuteel. Aastal 2020 oli neid 113.187 7 (+2019 protsenti võrreldes XNUMX. aastaga): absoluutväärtusega künnist ei ole varasematel aastatel kunagi puudutatud.
Üle 99% kõigist nendest "aruannetest" on seotud rahapesutoimingutega, mis on tõenäoliselt ebaseadusliku päritoluga, ja vaid 0,5% seevastu on seotud terrorismi ja massihävitusrelvade leviku kahtlustamisega .
Territoriaalsel tasandil registreeriti kõige kriitilisemad olukorrad Prato (352 teadet 100 tuhande elaniku kohta), Milano (331,3), Napoli (319,6), Rooma (297,9) ja Caserta (247,5) provintsides. Vähem kaasatud provintsid olid seevastu Nuoro (76), Viterbo (75,5) ja Lõuna-Sardiinia (57,8) provintsid.
• Kuriteod on languses, kuid mitte liigkasuvõtmine
Nagu UIF ise maffia fenomeni parlamentaarses uurimiskomisjonis eelmise aasta jaanuaris ise hukka mõistis, toimub kuritegelike organisatsioonide imbumine riigi produktiivsesse riiki üha sagedamini liigkasuvõtva või väljapressiva tegevuse abil tegevuste vastu, mis võrreldes teistega on pandeemia kriis kõige rohkem mõjutanud.
Eelkõige neile, mis kuuluvad kinnisvara, ehituse, puhastusteenuste, tekstiili, turismi-hotellide, toitlustuse, transpordi jms alla.
Kuigi see on esialgne, tuleb märkida, et pärast majandustegevusele kehtestatud sulgemisi ja itaallaste suhtes kohaldatud sulgemismeetmeid vähenesid 2020. aastal politseile varavastaste kuritegude kohta esitatud kaebused märkimisväärselt:
• väljapressimine (-6 protsenti);
• kahjud (-15,4 protsenti);
• röövid (-18,1 protsenti);
• varastatud kauba vastuvõtmine (-26,5 protsenti);
• vargused (-32,9 protsenti);
• võltsimine (-43,5 protsenti).
Seevastu ainult arvutipettused / pettused (14,4 protsenti) ja kahjuks liigkasuvõtmine (+16,2 protsenti).
• Kuritegelike organisatsioonide käive kuni 170 miljardit
Ehkki uurimisinstituutide seas pole statistilist homogeensust, mis jälgiks kuritegelike organisatsioonide "tungimist" meie riigi majandusse, on organiseeritud kuritegevuse käive kindlasti väga oluline. Istati sõnul oleks näiteks Itaalias see 19,3 miljardit eurot (2018. aasta andmed), samas kui Püha Südame-Kriminaalse Katoliku Ülikooli hinnangul ulatub käive 30 miljardi euroni (aasta 2014). Lõpuks võttis Itaalia keskpank mitte eriti hiljutises uuringus võrdlusparameetrina ringluses oleva rahakoguse. Noh, via Nazionale'i uurijad on jõudnud järeldusele, et aastatel 2005–2008 Itaalias valitsenud ebaseaduslik majandus oleks võinud moodustada üle 10 protsendi SKPst ehk umbes 170 miljardit eurot.
• Pangalaenud ettevõtetele kukkusid kokku
Rahapesuga seotud teadete suurenemine võib leida selle "õigustuse" asjaolule, et viimastel aastatel on ettevõtetele antud pangalaenud väga märgatavalt vähenenud. Seetõttu ei saa välistada, et olles saanud krediidiasutustelt palju vähem raha, on paljud ettevõtjad, eriti väikesed, pöördunud nende poole, kes saaksid krediiti anda teatud kergusega. Ajavahemikus 2011. aasta märtsist (ettevõtetele makstavate pangalaenude väljamaksmise maksimaalne tipp) kuni selle aasta sama kuuni kannatasid Itaalia ettevõtted tegelikult 250,2 miljardi euro (-22,4 protsenti) krediidipigistust. Siiski tuleb märkida, et viimase aasta jooksul on tänu Conte valitsuse kehtestatud meetmetele VKEde toetamiseks kasvanud pangalaenud ligi 50 miljardi (+7,5 protsenti) võrra. Tähtis, kuid hetkeline suundumuste ümberpööramine ja igal juhul täiesti ebapiisav, et ületada viimase kümnendi jooksul langenud vertikaalne langus.
• Üle 176 tuhande registreeritud ettevõtte: need on kõige suuremas ohus
Siiski on veidi üle 176 tuhande Itaalia ettevõtte, kellel on mittetöötavaid laene. Teisisõnu räägime ettevõtetest ja käibemaksunumbritest, mis näivad olevat "registreeritud" Itaalia Panga krediidiregistris maksejõuetuna. Klassifikatsioon, mis tegelikult takistab neil majandusüksustel juurdepääsu pankade ja finantsettevõtete laenudele. Tingimus, mis ilmselgelt ei võimalda kasutada isegi eelmisel aastal likviidsuse dekreediga heaks kiidetud hõlbustatud meetmeid. Kuna neil ei ole võimalik kasutada ühtegi finantsvahendajat, on neil VKEdel, kellel on struktuuriliselt vähe likviidsust ja suured rahalised raskused, sel krediidipuuduse perioodil teistest palju tõenäolisemalt laenuhaid. Selle kõige vältimiseks on vaja julgustada liigkasuvõtmise “ennetamise fondi” kasutamist. Viimane instrument on olemas aastakümneid, kuid on vähe kasutatav ka seetõttu, et see on enamikule tundmatu ja sellest tulenevalt nappide majanduslike ressurssidega.
• Kinnitus ka Rosilt: likviidsuseta ettevõtted on maffiate kerge saak
Ettevõtete vaatajaskond, kellest teatati krediidikeskuse keskregistrile, kus on peaaegu keelatud küsida "tuge" pankadelt, kelle suhtes on teistega võrreldes kõige rohkem oht, et kuritegelikud organisatsioonid võivad nende poole pöörduda. Väitekiri, mille kinnitasid ka Rosi (spetsiaalse operatiivgrupi) juhid. Juba enne pandeemia kriisi tulekut riigi peamises majanduslehes ilmunud intervjuus juhtis komandör Pasquale Angelosanto tähelepanu sellele, kuidas maffial on tohutu ebaseaduslike operatsioonide likviidsus, mida tahetakse turule taastada. Sageli pakuvad kaherealised juhid raskustes olevatele ettevõtetele nende kriiside lahendajaid. Lühidalt, nad esitlevad end pangana, isegi kui nad siis rakendavad väga erinevaid reegleid. Välja makstud laenust saab "valikulukk", et omandada märkimisväärne osalus ettevõtte korporatiivses halduses. Kuna ettevõtja ei saa enam saadud summat tagasi maksta, saavad aja jooksul kurjategijad uuteks omanikeks.