Trento osariigi politsei- ja rahapolitsei: eraldatud küberkurjategijate ühendus, mis koosneb 12 subjektist
Seda nimetatakse BEC (Business Email Compromise) tehnikaks ja see on üks kõige uuenduslikumaid süsteeme, mida arvutipettuste toimepanemisel kasutatakse: keerukate häkkimissüsteemide kaudu sihivad tõelised küberkurjategijate jõugud postkaste ettevõtete ja spetsialistide e-kirjad, et neid salaja kontrollida ja veenduda, et nad suudavad oma klientidele, kelmuste ohvritele, sõnumeid saata, suunata kaupade ja teenuste ostmisega seotud makseid kuritegelike ühenduste kätte.
Seekord sattusid Trentino ettevõte (tarnija) terasesektoris ja Bosnia ettevõte (klient) nn "kuritegevuse 2.0" "arvutivõrku", mis oli juba mõned kuud pidanud läbirääkimisi Itaalia ettevõtte müügi üle. , kallis tööstusmasin.
Uuringud, mille Trento ringkonnaprokurör on delegeerinud Trento osariigi politseile ja Trentino rahanduspolitsei majandus-rahanduspolitsei üksusele, kus kasutati postipolitsei ja CFDA (arvuti kohtuekspertiisi ja andmeanalüüsi) rahastajate tehnilist koostööd , on võimaldanud tutvustada nii uuenduslikku arvutipettuste süsteemi kui ka Itaalias ja välismaal ehitatud keerukat struktuuri, et pesta ebaseaduslikku tulu, kaotades selle jälje.
Küberpettused: küberkurjategijatel õnnestus võtta üle kontroll Trentino ettevõtte postkasti üle, välistamata siiski juurdepääsu ettevõtte juhtidele, seega ennast paljastamata, et takistada kedagi võtmast konkreetseid vastumeetmeid arvuti sissetung. Sel moel jätkus kirjavahetuse saabumine ja seda lugesid isegi "tehnopetturid", kes suutsid seega Bosnia kliendi saadetud sissetulevad sõnumid pealt kuulata, et määratleda Itaalia tarnija toodetud masina makseviisid, Trentino ettevõtte postiaadressiga saadetud ajutiste pettusevastuste loomine, milles edastati ka pangakonto üksikasjad, kus kanti üle 600 tuhande euroga võlgnetav summa.
Rahapesusüsteem: kuritegelik ühendus, olles ebaseaduslikult "suunanud" 600 tuhat eurot (Bosnia kliendi võlgu Trentino tarnijale) Bolognese ettevõtte arvelduskontol, jagas selle summa hiljem, kandes selle edasiste ülekannete kaudu kuue arvelduskontole. "Kummitus" ettevõtted (mis tegelikult ei tööta), millel on kontorid vastavalt Milanos, Modenas ja Reggio Emilia. Kõik sellega kaasnevad kauba müügiga seotud arvete tasumise valejuhtumid. Järgmiselt jagatud summad nõuti tagasi:
- nelja Bulgaarias, Ungaris, Sloveenias ja Suurbritannias asuva ettevõtte neli arvelduskontot;
- Poola arvelduskonto Itaalia nominendi nimel;
- Senegali kujundaja Itaalia arvelduskonto.
Lõpuks tagastatakse välismaale sattunud raha Itaaliasse kahelt Modenalt pärit kummitusettevõtte ja kahe nominendi (Itaalia ja Sinhalese) rahvakontodele korraldatud ülekannetega, mis korraldatakse samadelt välisarvete arvelduskontodelt, et seejärel sularahas välja võtta. ja seetõttu "aurustuvad" kahtlusaluste käes.
Üle aasta kestnud uurimised, ka Trentino ringkonnaprokuratuuri poolt asjaomastele välisriikidele välja antud Euroopa konkreetsete uurimiskorralduste täitmise kaudu välismaal, võimaldasid seepärast tuvastada 12-liikmelise "küberühenduse" liikmeid. subjektid: 5 itaallast, rumeenlane, 2 nigeerlast, pakistanlane, egiptlane, senegallane ja sinhallane, teatasid riikidevahelise kuriteo raskendavate asjaolude tõttu arvutipettuste ja rahapesu erinevatel põhjustel.
Viimastel päevadel korraldas üle 80 politseiametniku ja finantseerija Trentino liigendiga seade arvukalt läbiotsimisi Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Milano, Modena, Reggio Emilia, Udine ja Verona linnades ettevõtte kontorites. ja kahtlusaluste alaline elukoht, kellest seitse (viis itaallast, üks rumeenlane ja üks sinhallane) arreteeriti vastavalt GIP poolt Trento kohtus välja antud hooldusõiguse määrusele.
Otsingute ajal:
- Sinhalese kahtlusalune, kes oli juba koduaresti arestitud, arreteeriti teoga ja viidi vanglasse salarelvade ebaseadusliku omamise eest. Kaks poolautomaatset püstolit leiti tema kodust, Modena provintsist, millest üks oli hõõrutud registreerimisnumbriga. ;
- itaalia kahtlusalune, kes oli juba koduaresti saanud, mõisteti dopinguainete ebaseadusliku omamise eest lahtiselt hukka, kuna ta leiti oma Milano kodust 1.900 dopinguaineid sisaldavate pakendite, pudelite ja viaalide vahel ning n. 1.440 XNUMX ülalmainitud materjaliga seotud kleebist.
Riigipolitsei ja Kollase Leegi uurijad on kuni võistluseni täitnud ka vara arestimismääruse, mis on ette nähtud mõnele varale - Jeep Wranglerile, Cadillac Escalade'ile, kahele korterile, väärtuslikele ja mõned väärtuslikele maalidele Bosnia ühiskonnalt ebaseaduslikult varastatud 600 tuhandest eurost. Lõpuks osutus üks kahtlusalustest sissetulekukodanikuks.
Arvestades praegust tervisehädaolukorda ning sellest tulenevat e-posti ja muude kanalite kaudu ringleva infovoo suurenemist, kinnitavad riigipolitsei ja Guardia di Finanza sünergias läbi viidud uurimised veelkord järeleandmatut pingutust tervisliku ettevõtluse ja kõigi eraisikute kaitseks, keda kuritegevus on rünnakute (sealhulgas küberrünnakute) all kannatanud rohkem kui kunagi varem.