Veebipettuses kahtlustatavas Internetis tegutsevas pettuses kahtlustatakse üle 95 kutselise petturi ja kuritegelike ühenduste liiget, kes arreteeriti seda toetasid 2018 riiki 28.-4. juunini 15.
Peamine eesmärk oli võidelda veebipettuste vastu kooskõlastatud õiguskaitsemeetmete abil Euroopa Liidus ja väljaspool seda, millele järgnes ulatuslik teadlikkuse tõstmise kampaania.
See tegevus tähistab ka täiendavate uurimiste algust, lähikuudel kavandatakse ja kavandatakse rohkem vahistamisi. Operatsiooni käigus arreteeritud subjektid vastutasid üle 20.000 8 petetud tehingu ohustatud krediitkaartidega hinnanguliselt üle 3 miljoni euro. Tegevust koordineeris Europoli peakontoris Haagis asuv Euroopa küberkuritegevuse keskus (ECXNUMX European Cyber Crime Center), mis sai otsest koostööd e-kaubanduse kaupluste, kaupmeeste, logistikaettevõtete, pankade ja muudega. maksekaardi operaatorid. Europol toetas ka riiklikke ametiasutusi, pakkudes nende uurimiseks analüüsiteenuseid. E-kaubanduse tegevus võitleb nn "CNP-kaarti pole kohal" pettuste vastu, eesmärgiga luua teabe jagamise ja arendamise kaudu turvalisem veebikeskkond kogu maailmas kasutajatele. kogemusi Euroopa politsei ja erasektori vahel.
Sel aastal liitus õiguskaitsega tegevuse käigus ligi 200 erapartnerit.
Pärast mitu kuud kestnud ettevalmistust korraldasid asutused majaotsinguid, arreteerimisi, intervjuusid, pettuse teel ostetud varade, näiteks mobiiltelefonide või kallite riiete, finantsinstrumentide jms konfiskeerimist. Kahtlustatavate suhtes algatatud kriminaalmenetluses on kogutud tõendeid juhtumite toetuseks. Rahvusvahelised krediitkaardiliinid toetasid uurimist, pakkudes reaalajas teavet ka välismaalt pärit pettuste kohta. Tegelikult tuleb sageli, kui ELis tehakse pettust, kaardi number teiselt kontinendilt ja vastupidi.
Luuretegevus oli nähtuse suuruse ja seda tüüpi kuritegudega seotud rahvusvahelise seotuse tõttu väga keeruline ja liigendatud. Samuti ilmnes organiseeritud kuritegevuse rühmituste osalus. On selgeid professionaalsuse märke ja seoseid muude kuritegevuse vormidega, nagu andmepüük, pahavara rünnakud, kloonide veebisaitide loomine ja sotsiaalmeedia platvormide kasutamine petuskeemide toimepanemiseks.
Praegu pannakse umbes 80% maksekaardipettustest toime veebipõhiselt. Sotsiaalmeediat kasutatakse müügiprofiilide (kaupluste) loomiseks, reklaamimiseks kõike, tavaliselt poole hinnaga või igal juhul väga soodsate arvudega, pahaaimamatute ohvrite finantsandmete varastamiseks. Seejärel teevad petturid nende andmetega - sageli väga kallid - ostud. Teine süsteem on delikaatsete maksekaardiandmete ostmine otse pimedas veebis, mis on varem varastatud pahavarade või andmepüügi kaudu rünnakutega andmebaasidele. Neid toiminguid tehes ja peibutades ei pruugi ohvrid üldiselt kohe aru saada, et nende kaardiandmed on sattunud kurjategijate valdusesse, et neid siis edasi müüa veebis spetsiaalsetes ruumides.
Lõpuks lisaks klientidele, kes tajuvad kahju alles siis, kui kaup ei jõua sihtkohta või kui nõutakse tasu, kannavad pangad ja kaupmehed selle kuritegeliku tegevuse kahjumit, mis ulatub miljarditesse eurodesse kogu maailmas, aasta jooksul.
Itaalias 2018i tegevus e-kaubanduse arendamine
Selle kõrge tase, suur mõju meetme oli oli kohustus riigi politsei läbi Eriala Postal ja Kommunikatsiooniministeerium on eristunud rahvusvaheliselt suurepäraseid tulemusi, mis on lubatud aru Uuriti kohtulikke ametiasutusi 35, millest 11 mõjutas isikuvabadust piiravaid ettevaatusabinõusid.
Spetsiaal on toime pandud kogu riigi territooriumil, mida koordineerib posti- ja kommunikatsioonipolitsei teenistus kui võrdluspunktiks ja rahvusvahelise tegevuse koordineerimine.
Must turg, must turg, võimaldab kurjategijatel hankida dokumente ja maksevahendeid, mis on lahutatud veebi ettevaatamatutele kasutajatele. Postikolli teenistuse kaudu läbi viidud positiivne sünergistlik tegevus kõigis postpolitseipunktides on võimaldanud märkimisväärseid tulemusi saavutada.
Mitmete tegevuse, eelkõige läbi puhuks erialad, see toob esile kaks asja, mis on lubatud kurjategijad lahti kaks erinevat aktiivsete assotsiatsioonide seotud pettuste vale müügi teemad läbi online-reklaame ja internet oste kloonitud krediitkaardid.
• Eelkõige Veneto postipolitsei, Friuli Venezia Giulia ja Emilia Romagna uurijad, keda koordineerib sekt. Posti- ja sidepolitseiteenistuse finantsküberkuritegevus suutis tuvastada ja lammutada peamiselt Nigeeria kodanikest koosneva kuritegeliku ühenduse. Tuhandete eurode eest kõrgmoeehtedest ja rõivastest pärit saak - mis on ostetud interneti kaudu ja mis on valmistatud välisriikide kodanikelt varastatud krediitkaardikoodide abil - on kuritegelik organisatsioon, mille peamine eesmärk on Reggio Emilia provintsis elavad Nigeeria kodanikud , enne kui riigipolitsei kuritegelikule skeemile lõpu tegi.
Tehing on tulemus rea laekunud Politsei Post märkmete vääris- ja riided ettevõtted, kellel oli insospettite palju tellimusi, saabus oma kodulehel, ebatõenäolised välisostja kes palus, et saada kaupu Itaalias.
Traditsioonilise ja tehnilise laiaulatusliku uurimisega, mille eesmärgiks oli navigatsiooniks kasutatavate keerukate anonüümsusüsteemide levitamine, on võimalik tuvastada kõiki kriminaalsete ühenduste liikmeid jälitamise ja jälgimisega, mis võimaldab kindlaks teha, kas tehingud on läbi viidud Reggio Emilia provintsis asuvast majast.
Samal ajal võimaldas välisriikidesse väljastatud ja kloonitud krediitkaartide kontrollimine ja tõenäoliselt musta turul ostetud kaupade tuvastamine tõestada, et tegelikult on krediitkaardipank isegi Fidži saarte ja Türgis.
Uurijad maskeerunud kullerid tuntud kulleri, kes läbi "kontrollitud tarne", mis aitas selgitada organisatsiooni terminali sadamas kauba. Kohale tehtud eriti raske keskkond, milles ta pidi toimuma olemasolu "sentinels" ja "postid". Seda tüüpi karistatavaks manovalanza, arvestades suurt kauba väärtus, ennast kontrollib teiste järgijaid, sel viisil on pidev ja pideva kontrolli nende vahel, kes hakkama pakki veendudes, et keegi ei saa võtta oma valdusse varastatud kaupade ja see on oodatud organisatsiooni juhtidele.
Tarned saadi Nigeeria 25enne'i kodaniku aadressil, millest teatati varastatud kaupade kättetoimetamisest ja kogumisest ja sorteerimisest.
Lisaks erinevate pakkide lihtsalt esitatud operatsiooni on võimaldanud meil taastada loomuses kõrge mood ehteid ja riideid tuhandeid eurosid, ka mitmed arvutite ja meedia leiti, samuti krediitkaardid, millega kurjategijad seejärel läbi ostude Internetis ja organiseeritud petuskeemid.
• Sarnaselt uurijate Postal Politsei sahtel Abruzzo on rakendanud sellist kompleksset uurimust, mis võimaldas tal kindlaks teha ja lammutada kuritegeliku organisatsiooni pühendatud loomine vale reklaame e-kaubanduse platvormil.
Läbi avaldamiseks kuulsaim turul, fiktiivse müügi reklaamid hi-tech asjade, sülearvutid, muusikariistad ja muud, nagu eksitada pahaaimamatu võrgu kasutajad, petturid sätestatud siht kontot, mis on tasutud ostu puhul IBAN-i, kuid kauba kohaletoimetamine ilmselgelt ei toimunud. "Computer teadlane" identifitseerimine kuritegelik rühmitus on lubanud läbi kohtuekspertiisi analüüsi seadmete konfiskeeritud kriminaal-, et oleks võimalik tuvastada e-kaubanduse saidid, mille kaudu reklaame läbi viia pettuse reklaamiti.
Kompleks ja hoolikat analüüsi telefoni ja arvuti liiklus, samaaegselt reaalajas jälgida finantsvoogude et kuritegelik kaaperdatud ettemakstud krediitkaardid, samuti kasutamise pealtkuulamist tehnikaid vaheliste tehingute oleviku ja Satelliitseire on võimaldanud määratleda kuritegeliku ühenduse osad ja pettuste varastatud varakult blokeerida, vältides pettuste ebaseaduslikku rikastamist, võimaldades riigi politseil nende kohtu ette tuua.
Lisaks omandamisega videomaterjali, mis on tehtud videovalve süsteemid paigaldatud sularahaautomaadid, erialade töötajate suutis tuvastada nägusid määratud semude rahaks teha ebaseadusliku tulu ja neil oli tegelik kättesaadavus laetav kõnekaardi. Uurijad viisid läbi laetavate ettemakstud kaartide täiendava seire abil kogutud elemendid kuritegevuse kristallimiseks, jõudes ettemaksekaartide kasutajate tegelikule identiteedile. Kokku kasutati 37 ettemaksekaarte, mille summad lisati rohkem kui 210.000 €.
ennetamine
Sellele operatiivsele tegevusele järgneb ennetus- ja teadlikkuse tõstmise kampaania nimega #BuySafePaySafe.
Hea on selgeks teha, et pettuse ohvriks vältimiseks on olemas erinevad ohutuseeskirjad:
- Veenduge, et seade, mida kasutate veebiostude tegemiseks, on õigesti konfigureeritud ja Interneti-ühendus on turvaline;
- kaardi kasutamine on veebipõhiste ostude jaoks turvaline makseviis, kui pöörate sama tähelepanu kui teistele ostudele;
On olemas lihtsad hoiatusmärgid, mis aitavad teil kelmuse tuvastada:
- kui olete veebipettuse ohver, teatage sellest politseile;
- Kui ostsite toote krediit- või deebetkaardiga, teatage sellest ka oma panka;
- Kontrollige regulaarselt oma internetipanga teenust;
- Teavitage kohe oma panka, kui näete makseid või väljamakseid, mida te pole ise teinud.
Ohutu veebiostude kohta lisateabe saamiseks külastage spetsiaalset lehte - Elektrooniline kaubandus: näpunäited ja nõuanded pettuse ohvriks sattumise vältimiseks.
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/e-commerce-tips-and-advice-to-avoid-becoming-fraud-victim
e-kaubandus 2018 on Austria juhitud EMPACT Payment Card Fraud (PCF) raames loodud toiming. See toiming kujutab endast 2014. aastal asutatud avaliku ja erasektori partnerlusvõrgustiku e-kaubanduse töörühma praktilist jätkamist peamiste sidusrühmadega, sealhulgas 490 kaupmehest koosneva Merchant Risk Council (MRC) võrgustikuga. üle maailma.
2010. aastal kehtestas Euroopa Liit nelja-aastase poliitikatsükli, et tagada rahvusvahelise ja organiseeritud kuritegevuse raskete vormide vastase võitluse suurem järjepidevus. 2017. aastal otsustas ELi nõukogu jätkata ELi poliitikatsüklit perioodil 2018–2021. Selle eesmärk on käsitleda kõige tõsisemaid ohte, mida organiseeritud ja rahvusvaheline kuritegevus ELile kujutab. See saavutatakse ELi liikmesriikide vastavate talituste, institutsioonide ja ametite ning vajaduse korral kolmandate riikide ja organisatsioonide, sealhulgas erasektori, koostöö parandamise ja tugevdamise kaudu. Maksekaardipettused on poliitikatsükli üks prioriteete.