Riigipolitsei lammutas pärast Rooma prokuratuuri koordineeritud keerukat uurimistegevust kuritegeliku ühenduse, mille eesmärk oli panna toime liigkasuvõtmise kuritegusid, krediidi kuritarvitamist ja väljapressimist: kaheksa inimese suhtes rakendati vahi all kohaldamine, neist kahele Hispaania.
Lennuväe pärandivastaste kuritegude sektsioon viis täna hommikul pärast Rooma prokuratuuri koordineeritud keerukat uurimistegevust läbi eeluurimiskohtuniku väljastatud vahistamismääruse kaheksa inimese suhtes, keda kahtlustatakse tõsiselt, erinevatel põhjustel väljapressimise, krediidi kuritarvitamise ja liigkasuvõtmise kuritegude toimepanemise eest, samuti kuritegeliku ühenduse moodustamise eest, mille eesmärk on panna toime eelnimetatud kuritegusid peamiselt pealinna San Paolo piirkonnas.
Eelkõige 2020. aasta juunist 2021. aasta märtsini XNUMX. aasta juunist XNUMX tehniliste tegevuste toel läbi viidud juurdlused tulenesid ühe Garbatella väikese operaatori kaebusest, kes oli ilmselgetesse majandusraskustesse sattudes pöördunud peamise kahtlusaluse poole. . Viimane oli algselt andnud talle raha laenuks üsna madala intressimääraga (kuid siiski lubatud globaalsest efektiivsest intressimäärast kõrgemal), et kaasata palju täiendavaid kliente, keda veensid tema väljamakstud laenude headus ja mugavus. ., kuid jätkas hiljem finantseerimissuhet järjest kallinevate väljamaksetega, mitmekordistades intresse isegi erinevate teiste inimestega.
Võlgnikusuhete kohta välja töötatud juurdlused võimaldasid pealinna suures kagukvadrandis kindlaks teha "perekondliku" kuritegeliku ühenduse olemasolu, mille tipus tegutses 38-aastane roomlane. 70-aastase ja ka 66-aastase Bari päritolu subjekti, toetaja rollis justiitsministeeriumis töötava rooma naise ja viimase kaaslase koostöö.
Tegelikult võimaldas uurimine välja selgitada, kuidas assotsiatiivset sidet iseloomustas lisaks püsivusele just perekondlik suhe, mis seob erinevaid kaaslasi ja mille eesmärk oli saavutada püstitatud kuritegelikud eesmärgid, nagu näiteks rahalaenu andmine. suurenenud huvi, mis kõikus 10% ja 70% vahel kvartalipõhiselt, väikekaupmeeste vastu Rooma erinevatest piirkondadest, nimelt Piramide, Garbatella, Marconi ja Trullo.
Sellest ka operatsiooni "Perekonnaasjad" nimi.
Iga üksiku kaaslase rollid kuritegelikus ühenduses on selgelt piiritletud, eelkõige on kindlaks tehtud, et ühenduse edendaja kasutas panust, mille andis Rooma territooriumil asuv lähedane kaastöötaja, kes läks Hispaaniasse, Tenerifele, eesmärgiga toimetada Roomas läbiviidud ebaseaduslikest tegevustest saadud raha kohale ja toimida seega "sillana" Itaalia ja Kanaari saarte vahel.
Uurimise käigus tuvastati liigkasuvõtt ja krediidi kuritarvitamine Rooma provintsis mitme subjekti kahjuks, kellest osa on ettevõtjad.
Piiravate meetmete rakendamine, mis viidi läbi kuritegevusevastase keskdirektoraadi – operatiivteenistuse koordineerimisel ning rahvusvahelise politseikoostöö talituse ja Hispaania politsei koostöös, võimaldas jälgida organisatsiooni tippjuhtkonda saarel. Tenerifel, kus talle teatati Euroopa vahistamismäärusest, mille on välja andnud Rooma õigusamet.
Uurimise käigus viis justiitspolitsei läbi ka ulatuslikke narkokonfiskeerimisi, kokku umbes 90 kg marihuaanat ja hašišit.
Kõiki kahtlustatavaid peetakse süütuks, arvestades menetluse praegust etappi või eeluurimise etappi kuni süü lõpliku tuvastamiseni tühistamatu karistusega.