Catania osariigi politsei, keda delegeeris Vabariigi ringkonnaprokurör – ringkonna maffiavastane direktoraat, rakendas Catania kohtus GIP-i korraldust, millega määrati ettevaatusabinõuna vahi alla võtmine kuritegeliku ühenduse eest, mille eesmärk on kaubitseda narkokaubanduse jätkas narkokaubandust 6 katsealuse vastu.
Politseinikud viisid läbi ka ennetava konfiskeerimise eesmärgiga konfiskeerida San Giorgio linnaosas asuv villa, mis kuulus kahele praegusele kahtlusalusele ja mida peeti sünteetiliste uimastite rahvusvahelisest kaubitsemisest saadud tuluks.
Piirang meede kehtestati pärast uurimist, mida koordineeris ringkonna maffiavastane direktoraat ja mille viis läbi Catania uimastitevastane sektsioon Flying Squad – Anti-Drug Section 2020. aasta jaanuarist 2020. aasta septembrini ning mis puudutas kuritegelikku ühendust, mille eesmärk oli sünteetiliste ainete rahvusvaheline kaubitsemine. narkootikumid (MDMA, ecstasy ja ketamiin) ning marihuaana, kuritegelik rühmitus, mis on samuti relvastatud ja mille vastu vaidlustatakse arvukalt eelnimetatud narkootikumide ebaseaduslikku sisse- ja väljaveo episoode.
Eelkõige leidis Catania Gip, et kahtlustatavatel on tõsiseid süütegusid seoses sünteetiliste narkootikumide rahvusvahelise salakaubaveoga tegelevasse kuritegelikku ühendusse kuulumises, mille tegevusbaas asub populaarses San Giovanni Galermo linnaosas ja mis tegutseb. peamiselt Itaalia – Hollandi – USA teljel, arvestades, et narkootikume imporditi Itaaliasse enamasti Hollandist, et seejärel need USA ostjatele tarnida. Sel põhjusel viidi juurdlused läbi pidevas koostöös ja teabevahetuses avaliku julgeoleku ministeeriumi uimastiteenistuste keskdirektoraadi ja USA uurimisasutusega Homeland Security Investigations; Itaalias asuva Ameerika Ühendriikide sidekohtuniku kaudu võimaldas see amet peamiselt narkokonfiskeerimistest koosnevate kohtudokumentide tulusat vahetamist.
Läbiviidud nii tehnilist kui ka traditsioonilist tüüpi uurimistoimingud võimaldasid rekonstrueerida kuritegeliku ühenduse sisestruktuuri, mille eesotsas oli süüdistusliku ümberehituse järgi 35-aastane, hetkel uurimise all. , kellel oleks olnud teiste kaastöötajate otsustus- ja koordineerimisfunktsioonid ning kellele on vaidlustatud ühingu juhi ja edendaja roll.
Mis puudutab juurdlustest lähtuvat tegevusviisi, siis selgus, et kuritegelik ühendus oleks importinud Hollandist suures koguses sünteetilisi uimasteid, kasutades selleks tuntud Itaalia laevafirmadele kuuluvaid kullereid, kes katsid koostöös sarnaste ettevõtetega reisi siseriikliku osa. Hollandi ekspeditsioonidest. Sünteetiliste narkootiliste ainete varud saabusid peidetuna pakenditesse, mis sisaldasid mööblit või erinevat tüüpi kaupu, ja pärast ümbristest väljavõtmist hoiti neid garaažis, mis rühmal oli San Giovanni Galermo linnaosas.
Sünteetiliste narkootikumide edasimüük erinevatele ostjatele nii Itaalias kui ka välismaal toimus nn "deepweb" portaalides salajaste vestluste kaudu, milles organisatsiooni liikmed kasutasid hüüdnime "XXXMAFIAXXX" või "MAFIASTARS". Narkootilised ained saadeti ostjatele nii Itaalias kui ka välismaal pakendatud pakkidena ja pakkidena, mille kuritegelik ühendus saatis tähitud postiga või kiirkulleriga, kandes saatjatena fiktiivset üldteavet. Leidmise hõlbustamiseks peideti pakendatud pakendite sees tohutud sünteetiliste narkootikumide varud mitmesuguste esemete sisse, nagu kosmeetikakreemide purgid, kipskujud, puslepakid, plaadimängijad, võimendid, kõlarid, DVD-de karbid, riided. , ja veel.
Eelnimetatud narkootikumide rahvusvaheline kaubitsemine toimus peamiselt Catania - Ameerika Ühendriigid teljel, kuid mõnikord toimusid väidetavate partnerite saadetised ka mujale Itaalias või muudesse välisriikidesse nagu Kanada, Austraalia, Ukraina, Tai. , India, Iisrael, Pakistan, Jaapan, Uus-Meremaa, Iraan ja Kreeka. Sünteetiliste narkootikumide ostjad maksid organisatsioonile Bitcoini krüptovaluutas summadega, mis pärast eurodesse ümberarvestamist jagati organisatsiooni kuuluvaks peetud liikmete vahel ettemakstud kaartide sissemaksete või lisamiste kaudu. Uurimiste käigus selgus, et organisatsiooni igakuine "käive" oli umbes 150 tuhat eurot ning osa tulust oleks 35-aastane mees ja tema abikaasa investeerinud villa ehitusse San Giorgio linnaosas, mille suhtes kohaldatakse ennetavaid meetmeid. arestimismäärus, mille eesmärk on uurimiskohtuniku määratud konfiskeerimine.
Läbiviidud uuringud võimaldasid konfiskeerida arvukalt suures koguses sünteetilisi narkootikume, nagu MDMA, ecstasy ja ketamiin, kokku üle 30 kg. Mõned sünteetiliste narkootikumide konfiskeerimised viidi läbi pärast vabariigi ringkonnaprokuröri - ringkonnamaffiavastase direktoraadi hilinenud konfiskeerimismäärusi, millele järgnes Ameerika territooriumil koostöös Ameerika Ühendriikide ametivõimudega rahvusvaheline kontrollitud tarnetegevus. Eelnimetatud tegevuste hulgas oli nii 23.02.2020, mil USA-s toimunud rahvusvahelisele kontrollitud tarnele järgnes umbes 3 kg MDMA-tüüpi uimasti konfiskeerimine Itaalias, mis kulmineerus 30-aastase vahistamisega. ostja. Ameerika ja 2020. aasta juuli tegevus, mille käigus Catania Mobile Squadi operaatorid, keda abistasid uimastivastaste teenistuste keskdirektoraat ja sisejulgeoleku juurdluste uurijad, viisid läbi varjatud tegevuse, mille käigus ostsid simuleeritud 1 kg MDMA-tüüpi narkootikum, mis on edasise uurimise käigus USA territooriumil kinni peetud teise Ameerika ostja (cl. 1986), kes arreteeriti 03.02.2020 eelmise kontrollitud tarnetegevuse käigus, kui koguti 1 kg narkootilist ainet sisaldavat pakki. tüüpi MDMA, mille Catania organisatsioon talle saatis.
Ebaseadusliku "käibe" suurendamiseks müüs kuritegelik ühendus teatud asjaoludel ka tavalisi tulirelvi, mis olid sarnaselt narkootikumidega peidetud garaažidesse, mida rühmitus San rajoonis pidas. Giovanni Galermo.
Õiguspolitsei operatsioon kandis sünteetiliste uimastite edasimüümist erinevatele ostjatele sünteetiliste narkootikumide portaali nimest "Empire". Kõik süüdistushüpoteesid, mida GIP praegu büroos kinnitab, peavad saama kinnitust pooltevahelise vaidluse tuvastamisel vastavalt seadusele.
Operatsiooni käigus abistasid Catania politseipeakorteri mobiilse üksuse politseinikke siseministeeriumi uimastivastaste teenistuste keskdirektoraadi töötajad, samuti mõned USA uurimisorganisse Homeland Security Investigations kuuluvad töötajad.
Osalesid meeskonnad Catania politsei peakorterist ja selle filiaalidest ning spetsialiseeritud üksustest, nagu teaduspolitsei ja koerasõbrad, aga ka ennetusosakonna meeskonnad, mille oli spetsiaalselt saatnud riigipolitsei kuritegevuse peadirektoraadi keskne operatiivteenistus.