Trento osariigi politsei, mida koordineeris kohalik prokuratuur, koos tolli- ja monopoolide ametiga viisid 10i isiklikud ettevaatusabinõud, millest 6 vanglas ja 4 koduarestis, Itaalia elanike 7 vastu Rooma, Latina ja Salerno provintsid ning välismaalased 3, kaks poolakat ja üks rumeenlane, kuritegeliku ühenduse kuriteo eest, mille eesmärk on maksustada aktsiisimaksude tasumine kütustele, mida kasutatakse tööstussõidukite kütuseks. Telliti ka Latina kahe laohoone arestimine, kus hoiti kütust.
Läbiotsimiste käigus konfiskeeriti: 2 mootorrattad, 5 veoautod, 3 poolhaagised, 7 autod, 1 Camper, 55.000 euro sularahas, 18 Rolex, 83.000 liitrit kütust, 2 õli maardlad, millest kuritahtlik, 1 villa (kuritahtlik), Vääriskividega 8 kuldsõrmused ja alati kuldsed 2 käevõrud.
Samas uurimise kontekstis delegeeris Trento riigiprokurör Guardia di Finanza kahtlustatavate arvelduskontodele ning Tolli- ja Monopolide Agentuurile uuritavate ettevõtete arvelduskontod.
Uurimistoimingud tulenesid kontrollkäigust teeninduspiirkonnas Poola poolhaagise liikluspolitsei patrulli poolt, kes vedas tühje tanke.
Delegeeritud uurimised, mille viisid läbi liiklusmalev ja "Trentino Alto-Adige" liikluspolitsei osakond, koordineerivad vastavalt operatiivkesktalitus, liikluspolitseiteenistus ja Trento tolliameti - Bolzano provintsidevaheline direktoraat ja Trentino - pettustevastane osakond on Trento Guardia di Finanza majandus-rahanduspolitsei üksuse ning Rooma, Latina ja Salerno mobiilimeeskondade koostöös avastanud pettussüsteemi olemasolu, mis on võimeline Poolast Itaaliasse kütust (diislikütust) kandma. ), vältides aktsiiside tasumist, tõendades veodokumentides valesti, et see ei olnud transpordikütus. Umbes 8 kuud 2018. aasta septembrist kuni 2019. aasta maini kestnud uurimiste käigus leiti, et maksudest kõrvalehoidumine oli umbes miljon eurot.
Süsteem hõlmas võltsitud veodokumentide koostamise kaudu Itaaliasse sisenemiseks vajaliku maksmiseta kütuse ostmist Ida-Euroopas, mis teatas, et määrdetoode veetakse Itaalias sihtkohta Malta kaudu ja seetõttu ei maksa seda tarbimismaksust Itaalia riigis.
Itaaliasse saabudes transporditi kütus ajutisele depile Latinas ühele kahtlustatavale omistatud ettevõttest. Seejärel toimetati turustamiseks lõppsihtkohta või Pontine'i pealinna läheduses asuvasse muusse hoiule.
Organisatsiooni tipus määrati kütuse müümisele ja levitamisele spetsialiseerunud ettevõtte Pontine administraator, kus kütust hoiustati.
Täna koidikul arreteeritud Latina elanik, kuid algselt Catanzaro provintsist pärit mees oli korraldanud kütuse salakaubaveo ahela. Koos temaga arreteeriti veel üks kalanbrlane, kes juba mõnda aega elas Latinas, ja ta vastutas ajutises laos turustamist ootava kütuse hoidmise eest.
Organisatsioonil oli tuge ka Poolas, kus ta kasutas kahte vahendajat Itaalias kütuse ostmiseks ja transportimiseks. Isegi viimase vastu oli tõsiseid süüdistusi kütuse salakaubaveo kuriteos, mistõttu on vaja Euroopa vahistamismäärust.
Uurimistoimingute käigus selgus ka teise välismaalase, Pomezias elava Rumeenia kodaniku kuju. Talle usaldatud roll seisnes ettevõttes toote tarnimiseks tellimuste kogumises, vedajatega ühenduse võtmises, et kontrollida energiatoote Itaalia saadavust, selle saabumise kellaaegu ja viise.
Itaalias kasutas kuritegeliku organisatsiooni võrgustik enamikku Itaalia subjektidest, mis kõik saavutati isikuvabaduse piiravate meetmetega. Eelkõige tekkis uurimise käigus uurimisperioodil Salerno provintsist pärit mees, kes vastutas energiatoodete transpordi koordineerimise eest Latina ajutisest laost teise Ardea (RM) ettevõtte lattu. , samuti koostada dokumendid, mis õigustavad üleviimist Poolast Itaaliasse ja seejärel samal riigiterritooriumil.
Vahistamise määrusega liideti veel neli organisatsiooni kuuluvat Itaalia subjekti. Neile anti ülesanne pakkuda veoautojuhtidele Latina ajutisest depost Ardea (RM) transportimiseks vajalikku dokumentatsiooni, osutades vajaduse korral isegi eskortteenuseid organisatsiooni autodega.