Arvuti pettus
Posti ja Kommunikatsiooniministeerium on alati olnud esirinnas võitluses "finantsalane küberkuritegevus" kriminaalne valdkonnas, et tekkega uue majanduse üha enam globaliseeruvas maailmas muutunud ohtlik ja salakaval kui kunagi varem . Aastal 2013, et vältida ja võidelda selle kuritegeliku nähtuse Postal ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötatud ja rakendatud projekti OF2CEN (Online Pettus Cyber Center Expert Network): platvorm reaalajas teabevahetus pettusi erinevate osalevate partnerite seas. Tänu sellele vahendile suleti viimasel aastal (2017) tehingud summas ligikaudu 22 miljonit eurot ja summad tagasi kokku umbes 900 tuhat eurot.
Itaalia projektiga seotud toimimisviis ja tõhusus, kuid eelkõige küberkuritegevuse rahaliste nähtuste mõju rahvusvahelisel tasandil, pidas vajalikuks laiendada koostöö ulatust, sealhulgas sidusrühmi Euroopa tasandil, ja töötada välja uus platvorm, mis on sarnane 2013 nimega EU-OF2CEN, Euroopa Liidu online-pettuste küberkeskuse ja ekspertide võrgustik.
Millised on peamised põhjused, mis viisid planeerimise tugevdamiseni Euroopa tasandil?
- kaalutlus, et pettustegevus on tihtipeale rahvusvaheliselt koordineeritud tegevuse tulemus ning üha sagedamini on ohud pärit muudest riikidest kui kuriteoohvri päritoluriik;
- Euroopa pangandus- ja õiguskaitseasutuste piiratud suutlikkus jagada teavet küberkuritegevuse vastu võitlemiseks;
- integreeritud andmete puudumine nii avaliku kui ka erasektori institutsioonidest ning sellest tulenev kuritegelike suundumuste ammendav kaardistamine;
- operatiivteabe kogumise kahtlane asjakohasus (nt IBAN-koodid, IP-aadressid ja tehingute andmed) ja sellele järgnev võrdlev analüüs, et saavutada piisav ennetus- ja kontrastsustegevus.
Meist
EL-OF2CEN ja selle teabe jagamise platvorm on välja töötatud projekti kaudu eostatud Postal ja kommunikatsiooniminister Politsei ja rahastab Euroopa Liidu kaudu ISFP programmi (sisejulgeolekufond - Politsei) osalusel erasektori organisatsioonide ja õiguskaitseorganite esindajad. See moodustati projekti konsortsium, mida koordineerib poolt Postal ja kommunikatsiooniminister politsei, mille allkirjastasid Politsei- Prantsusmaa, Ungari ja Hispaania, Modena ülikooli ja Reggio Emilia ja Trento ja olulised partnerid erasektoris, nagu ABI Lab, Deloitte, Poste Italiane, SIA.
Projekt nägi ka Europoli koos oma EC3 komponendiga küberkuritegevuse vastases võitluses nõustajana koostööd Euroopa Pangandusliiduga (EBF) ning UniCrediti ja Intesa Sanpaolo pangagruppidega.
Projekt
2 kuu jooksul välja töötatud EU-OF28CEN platvorm võimaldab reaalajas koguda pankade ja politseijõudude aruandeid, mis on seotud kahtlaste finantstehingutega turvaliste sidekanalite kaudu.
Seetõttu võimaldab platvorm tuvastada ja jagada olemasolevate võimalike kuritegudega seotud aruannete varajase hoiatamise süsteemi kaudu.
- Finantseerimisasutuste jaoks tähendab see pangatehingute hindamise suutlikkuse märkimisväärset suurenemist pettuse või rahapesu tõkestamiseks või selle eest võitlemiseks vajalike tõhusate meetmete edasiseks rakendamiseks.
- Politseijõudude puhul võimaldab kogutud andmete koondanalüüs viia läbi struktureeritumaid uurimistegevusi, tegutsedes kiiremini kuritegude sissenõudmise ja vastutavate osapoolte tuvastamisel.
Uue platvormi eesmärgid:
- Strateegilised eesmärgid: luua avaliku ja erasektori partnerlus (PPP) ning Europoli, politsei ja pangad, aitab suurendada ühist teadlikkust töömeetodid ja kuritegevuse suundumusi käsitlevad finantsstabiilsuse küberkuritegusid, parandades koostööd tegevuse ennetamiseks ja kontrasti;
- Tegevuseesmärgid: asjaomaste andmetega teabe jagamine võimaldab suurendada siseriiklike ja rahvusvahelisel tasandil elektrooniliste vahendite abil teostatud finantstehingute hindamisvõimet, võimaldades konkreetsete ja õigeaegsete meetmete võtmist, et vältida ja võidelda üksikute kuritegude juhtumite kordumisega.
Miks osaleda EU-OF2CENis?
Sektori ettevõtjatele
Pettuste ja küberrünnakutega seotud rahvusvaheline luuretegevus võimaldab sektori ettevõtjatel saada õigeaegset ja tõhusat juurdlusabi, mis võimaldab kriminaalasjades tekkinud finantskahjude järkjärgulist vähendamist.
Ordu jõudude eest
EU-OF2CENi kasutamine toob kaasa IT-platvormi jagamise, mis ühendab Euroopa riikide ja pangandusasutuste politseijõudusid, soodustades eriti asjakohase ja struktureeritud uurimisväärtuse kogumist, mis on kasulik üha tõhusam rahvusvaheline uurimine.