VKEd on kuritegeliku majanduse üha enam sihtmärgiks
2022. aastal saavutas Itaalia Panga rahapesu andmebüroole laekunud kahtlaste tehingute (SOS) arv kõigi aegade rekordi – 155.426 1 teadet (vt joonis XNUMX).
Veelgi enam, iga neljas peeti kõrge riskiga, 99,8 protsenti koguvoost oli seotud rahapesu hüpoteesiga ning ligikaudu 90 protsendil juhtudest tuli side pankadest, postkontoritest ja finantsvahendajatelt (IMEL, SIM, kindlustus, usaldusisikud jne).
Seda ütleb CGIA uurimisbüroo ja tõstab häirekella: oht, et majanduskuritegevus hiilib meie produktiivsesse maailma, on üha suurem. Mitte ainult. Kui eelmisel aastal toimunud kombinatsioon intressimäärade tõusu ja VKEdele antavate pangalaenude vähenemise vahel peaks jätkuma, ei saa välistada, et maffia imbumisohus olevate ettevõtete arv on määratud veelgi kasvama.
Samuti tuleb märkida, et rahapesu andmebüroole teatatud peamistest tehnilistest tehinguvormidest on tehingud siseriiklike pangaülekannetega (31,3 protsenti kogusummast), maksekaartide ja e-rahaga (28,5 protsenti) ning rahaülekannetega (21,3 protsenti). Sularahaga tehtud kahtlase tehingu järel teatatud tehingud moodustasid vaid 5 protsenti kogusummast.
Lisaks pankadele ja postkontoritele ning finantsvahendajatele seaduse järgi ka vabakutselised (notarid, raamatupidajad, juristid, audiitorid jne), mittefinantsettevõtjad, mänguteenuste pakkujad (hasartmängumajad, online-hasartmängukorraldajad ja kindlas asukohas jne) .) ja Riigihaldusel on kohustus teatada rahapesu andmebüroole rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest. Kui saadud hoiatusteateid on hinnatud, edastatakse need järgnevateks uurimiskontrollideks Guardia di Finanza (NSPV) rahapolitsei eriüksusele ja maffiavastase uurimise direktoraadile (DIA). Need teated saadetakse kuriteouudiste ilmnemisel või AG enda palvel ka õigusasutusele (AG).
Kuritegevuse käive on vähemalt 40 miljardit
Itaalia keskpanga aruka hinnangu kohaselt ulatub organiseeritud kuritegevuse käive Itaalias ligikaudu 40 miljardi euroni aastas (praktiliselt 2 punkti SKTst)[1]. Tulenevalt rahvusvahelisel tasandil kehtestatud definitsioonidest tuleb arvestada, et see summa ei sisalda vägivaldsete kuritegude – nagu vargused, röövimised, liigkasuvõtmised ja väljapressimised – toimepanemisel saadud majanduslikku tulu, vaid ainult seda, mis on saadud ebaseaduslikest tehingutest, mida iseloomustavad müüja ja ostja vaheline kokkulepe. Nagu näiteks salakaubavedu, relvaäri, salajane kihlveod, ebaseaduslik jäätmekäitlus, hasartmängud, varastatud kauba vastuvõtmine, prostitutsioon ja narkootiliste ainete müük.
Vähem hirmutamist, rohkem omandamisi
Viimase 10 aasta jooksul on rahapesu andmebüroole esitatavad teated kasvanud üle 130 protsendi. Kui 2012. aastal oli neid veidi üle 67 tuhande, siis 2022. aastal, nagu eespool teatasime, jõudsid nad rekordarvuni 155.426 XNUMXni. Lühidalt, see plahvatuslik suhtlus näitab, et kuritegelikud rühmitused tunnevad üha enam vajadust oma tegevusest saadud tulu reinvesteerida legaalsesse majandusse ning tugevdada ka oma sotsiaalset konsensust. Ja pärast pandeemiakriisi on maffiad muutnud seda, kuidas nad ärimaailmale lähenevad. Nad on vähem altid kasutama vägivaldseid meetodeid, nagu hirmutamine või väljapressimine, teisest küljest eelistavad nad rohkem "ärilist" lähenemist ettevõtete rahastamise ja/või omandiõiguse omandamise kaudu, kasutades ära nende majanduslikku ja rahalist haavatavust. Teisisõnu pakuvad maffiad end üha enam tõeliste äriteenuste agentuuridena (materjalivarud, haldus-/maksunõustamine, tööjõud jne); seda tehes hakkavad nad imbuma seaduslikku majandusse ja lõpuks, kuid mitte vähemtähtsa tähtsusega, neil on võimalus ebaseaduslikult kogutud rikkusest saadud tulu reinvesteerida.
Kõige ohtlikumad olukorrad Milanos, Roomas, Pratos, Napolis ja Crotones
Piirkondlikul tasandil on 336,9. aastal kõige rohkem teateid Lazio (100 teadet 325,5 tuhande elaniku kohta), Campania (278,1) ja Lombardia (2022) (vt tabel 1).
Provintsipõhiselt esines aga enim riskantsemaid olukordi Milanos (472,9 teadet 100 tuhande elaniku kohta), Roomas (404,8), Pratos (388,2), Napolis (386,9), Crotones (371,7), Sienas (366). ), Imperia (335,5), Trieste (328,6), Caserta (303,4) ja Bolzano (298,7).
Üldiselt võib väita, et riiklikul tasandil on kõige enam ohustatud piirkonnad suured suurlinnapiirkonnad (Milano, Rooma, Napoli ja Firenze) piiriprovintside kõrval (Imperia, Trieste, Bolzano, Aosta) ja väga murettekitava korraldusega territooriumid. kuritegevus (Crotone, Caserta ja Reggio Calabria). Lisaks nendele trendidele torkavad silma Prato (hiinlaste kogukonna tugev kohalolek), Rimini (mereäärse turismi süda) ja Veneetsia (sadamalinn, kõrge turistikutse ja kus on munitsipaalkasiino) eripära.
Maffiadelt on konfiskeeritud ligi 3 tuhat ettevõtet
25. juuni seisuga teatas organiseeritud kuritegevusest arestitud ja konfiskeeritud varade haldamise ja sihtkoha riiklik agentuur (ANBSC), et Itaalias, nagu on nõutud artikliga Maffiavastase koodeksi 48 lõike 8 kohaselt on kuritegelikelt ühendustelt lõplikult konfiskeeritud ettevõtted lähenenud 3 tuhandele ühikule. Rohkem kui kahel kolmest oli registrijärgne asukoht lõunas. See meede mõjutas enim Sitsiiliat (888 juhtumit), Campaniat (521), Laziot (439), Calabriat (359) ja Lombardiat (248) (vt joonist 2).
Konfiskeeritud ettevõtetest oli 40,4 protsenti aktiivsed, 26,3 protsenti suletud, 23,2 protsendil oli pankrotimenetlus käimas ja 9,9 protsenti mitteaktiivsed. Enim mõjutasid ehitust (22,6 protsenti kogumahust), kaubandust (20,7 protsenti), majutust ja toitlustust (9,7 protsenti) ning kinnisvarategevust (7,9 protsenti).