در تاریخ 6 ، 7 و 10 فوریه 2020 ، پلیس ایالتی ، دفتر اقدامات پیشگیری پلیس مبارزه با جرائم ضد انقلاب ، با بهره گیری از خود از Guardia di Finanza ، واحد پلیس اقتصادی و مالی ، فرمان شماره را اجرا کرد. 1/2020 RDS بخش دوم دادگاه Agrigento - بخش MP صادر شده در 29.01.2020 ، که با آن درخواست علیه BURGIO GIUSEPPE ، متولد و متولد Porto Empedocle (AG) در تاریخ 14.02.1964 ، صادر شد عمل در معرض بازداشت خانگی ، اقدامات پیشگیری شخصی از نظارت ویژه PS به مدت 3 سال با تعهد اقامت ، و همچنین اقدامات پیشگیری دارایی از توقیف دارایی ها ، با هدف مصادره ، طبق آیین نامه قوانین ضد مافیایی و پیشگیری ، مطابق مصوبه قانونی شماره 159 سال 2011.
روند پیشگیری به پیشنهاد Quaestor Agrigento در سال 2016 آغاز شد ، هنگامی كه Quaestor درخواست اقدامات پیشگیرانه شخصی را به دادگاه Agrigento ارسال كرده بود و بلافاصله پس از آن دیگری دیگری درباره یك اندازه گیری املاك در دارایی كه مستقیماً قابل انتساب است ، بود. یا به طور غیر مستقیم به پیشنهاد شده
Quaestor با ارائه مرجع مطابق قانون آنتی مافیایی ، از تحقیقات انجام شده توسط فرماندهی استانی Guardia di Finanza ، به ویژه توسط واحد پلیس اقتصادی-اقتصادی ، با توجه به فعالیت اقتصادی و کارآفرینی ، مالی و دارایی استفاده کرده است. معروف Burgio Giuseppe ، که مجموعه ای از شرکت های فعال در بخش توزیع مواد غذایی در مقیاس بزرگ را در این استان و همسایگان ایجاد کرده بود.
در پی آغاز تحقیقات جنایی توسط واحد پلیس اقتصادی و اقتصادی Guardia di Finanza ، دستگیری کارآفرین در اکتبر سال 2016 و حکم ماه مه 2018 که با آن دادگاه آگریجنتو او را به مجازات مجازات محکوم کرد. 8 سال حبس به جرم ورشکستگی ، دادگاه بخش پارلمان از Quaestor درخواست اضافی و تحقیقات بیشتر درباره املاک کرد.
در این پیشنهاد همچنین محکومیت هایی در رابطه با جرایم عدم پرداخت حق الزحمه مالیاتی و تأمین اجتماعی ، ادامه اختلاس ، تجارت کالاهای دارای علائم دروغین ، نقض قوانین مالیاتی و قانون گزارش شده
در راستای دستورالعملهای فقهی اخیر بیان شده توسط دیوان محاسبات در مورد اقدامات پیشگیری از دارایی ، محتوای این پیشنهاد مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است ، و آنها را با عناصر جدید غنی سازی می کند ، به ویژه با مواردی که در طول دادگاه کیفری بوجود آمده و سپس "محدود کردن خطر اجتماعی". این پیشنهاد ، از سالهای 2004 تا 2017 بیان شده است ، دوره ای که یک سری از جرایم سود-ژنتیکی در آن سقوط می کند.
علاوه بر این ، نیاز به نشان دادن به اصطلاح "همبستگی موقتی" بین خطر بیان شده در سالهای ذکر شده و رفتار غیرقانونی ، منحرف کردن مبالغ زیاد ، با انجام یک سری عملیات "مدیریت بد" که اجازه داده بود انجام شود. برای کنار گذاشتن مبالغ و سرمایه گذاری مجدد آنها در معاملات برای خرید کالا و افتتاح حساب های جاری ، کلیه معاملات انجام شده در آن زمان مورد بررسی قرار گرفت ، آنها را سال به سال متمایز می کرد ، درآمد و خرید آنها را مشخص می کرد ، نتیجه فعالیت غیرقانونی و که استفاده مجدد آن بود.
نتایج فعالیت در مارس 2019 ارائه شد ، با یک پیشنهاد اضافی حاوی مشارکت Guardia di Finanza ، که با آن مشخص شد دارایی هایی که درخواست تصرف آنها نتیجه استفاده مجدد از مقررات غیرقانونی انباشته در آن سالها بود ، از طریق منحرف کردن مبالغ از دارایی شرکتهای GESTAL Srl ، INGROSS Srl ، CDASpA و HO.PA.FSrl ، که در عوض میبایست ضمانتی برای طلبکاران و اشخاص ثالث باشد.
دادگاه آگریژنتو در قبال پیشنهاد پیشنهادی ، حكم خطرات اجتماعی "واجد شرایط" را ابراز كرده است كه مظنون به ارتكاب جرم ثبت نام ساختگی كالا به منظور تسهیل در جرم پولشویی است. BURGIO Giuseppe به عنوان مسئولیت حواس پرتی مبلغ قابل توجهی با مبلغ 11.582.176,55،XNUMX،XNUMX یورو با مجموعه ای از اعمال متشکل از عملیات حسابداری ، نقل و انتقالات ، نقل و انتقال ارز و دارایی های واقعی از یک شرکت به شرکت دیگر به عنوان مسئول شناخته شد. گروه تجاری
بنابراین دادگاه دستور توقیف املاک و مستغلات زیر و دارایی های منقول را داد:
- 5 ملک با ارزش کل ، اعلام شده در اسناد ثبت ، 5.247.000,00،12،5 € ، واقع در Agrigento ، Porto Empedocle (AG) ، پالرمو و Gela (CL) ، همه قابل انتساب به HO.pa.f. srl (آپارتمان 115 اتاقه ، واقع در از طریق Minerva در Agrigento ؛ آپارتمان 2 اتاقه ، واقع در via Minerva در Agrigento ؛ مجموعه املاک و مستغلات در نظر گرفته شده به عنوان یک مرکز خرید ، به نام "Le Rondini" ، تا حدی به عنوان یک واحد تجاری ، سایت اجاره در امتداد SS 2 ، در پورتو امپدوکل (AG) ؛ ساختمان ناقص برای یک مرکز خرید ، متشکل از یک سازه بتن آرمه ، واقع در از طریق Venezia در Gela (CL) ، مقابل ایستگاه پلیس PS ؛ آپارتمان XNUMX اتاقه و تراس ، واقع در Vicolo Morici ، XNUMX ، در پالرمو ، منطقه Ucciardone) ؛
- 15 وسیله نقلیه با ارزش خرید 198.000,00،XNUMX یورو.
- جواهرات و اشیای قیمتی با ارزش خرید کلی 21.288,00،XNUMX،XNUMX یورو؛
- 11 روابط بانکی / بیمه / سرمایه گذاری به ارزش 65.000,00،XNUMX یورو.
در مورد n. 11 رابطه بانکی / بیمه / سرمایه گذاری در موسسات اعتباری مختلف توقیف شد.
با تجدید ارزیابی های فعلی پیش بینی شده توسط رصدخانه بازار املاک و مستغلات سازمان ثبت اراضی ، ارزش کنونی مجموعه املاک و مستغلات که با این اقدام رسیده است ، تقریباً 8.700.000,00،XNUMX،XNUMX یورو است.
دانشکده بخش دوم جنایی دادگاه برای اقدامات پیشگیرانه ، در حکم فوق الذکر 2/29/01 همچنین یک مدیر قضایی را منصوب کرد که با کمک همیشگی کارمندان پلیس Police ایالتی و Guardia di Finanza ، قبلاً در اختیار کالاها قرار گرفته است.