توسط پلیس پستی به عنوان نویسنده بزرگترین حمله مالی سایبری در ایتالیا ، یکی از بزرگترین حملات صورت گرفته در جهان در بخش ارزهای رمزپایه شناخته شده است: یک فلورانس 34 ساله مسئول یک "سوراخ" برابر با 120 میلیون یورو در سیستم عامل هک شده "BITGRAIL".
بیش از 230 هزار پس انداز کلاهبرداری کردند. این مرد به کلاهبرداری رایانه ای ، خود شویی و ورشکستگی کلاهبرداری متهم است. پلیس پستی ایتالیا با تحقیق منحصر به فرد در نوع خود با تأثیر تکنولوژیکی بالا ، یک نقطه عطف در سراسر جهان در زمینه تحقیقات در مورد ارزهای رمزپایه تعیین می کند.
بازرسان پلیس پستی فلورانس و بخش جرایم اینترنتی مالی خدمات مرکزی پلیس پستی در رم ، و با کمک کارکنان پلیس مالی بخش پلیس قضائی دادستانی دادگستری فلورانس ، اقدامات احتیاطی را انجام می دهند ممنوعیت انجام فعالیت های تجاری و اداره دفاتر مدیریتی در شرکت ها ، صادر شده توسط قاضی برای تحقیقات مقدماتی. جیانلوکا مانکوزو ، علیه FF ، 34 ساله از استان فلورانس مدیر کل یک شرکت ایتالیایی که یک سیستم تبادل ارز رمزنگاری شده را مدیریت می کند ، مسئول کلاهبرداری رایانه ای 120 میلیون یورویی ، ورشکستگی جعلی و بازیافت خودکار
برای اولین بار در ایتالیا و اروپا ، رفتارهای متقلبانه و منحرف کننده به ضرر سرمایه گذاران ثبت شد ، که کاملاً در سیستم عامل های IT و استفاده از ارزهای مجازی انجام شده است.
این فعالیت بخشی از استراتژی گسترده تری است که با هدف مبارزه با جرم اقتصادی و به ویژه غنی سازی غیرقانونی از طریق استفاده نادرست از سیستم عامل های آنلاین و ابزارهای فناوری اطلاعات انجام شده است که تحقیقات انجام شده نشان می دهد افزایش فزاینده ای است که توسط دادستان عمومی و انقلاب فلورانس توسعه یافته است. ، به کارگردانی دادستان کل کشور دکتر جوزپه کرازو ، که تحقیقات را به دستیار دادستان دکتر سپرد. لوکا تسکارولی و معاون دادستان ساندرو کاتریگنلی از اداره جرایم فناوری اطلاعات و معاون دادستان. گابریل مازوتا و معاون دادستان فابیو دی ویزیو از اداره جرایم شرکتی و ورشکستگی.
تحقیقات پیچیده و ظریف انجام شده توسط اداره فلورانس ، با همکاری موثر سرمایه داران شاغل در دادسرای عمومی فلورانس ، در فوریه 2018 ، پس از شکایت ارائه شده توسط FF ، مدیر واحد بستر مبادله ، در مورد سرقت ، آغاز شد مبلغ زیادی از ارز رمزنگاری شده به نام "NANO" XRP با ارزش تقریبی 120.000.000,00،2018،XNUMX یورو ، ساخته شده با سوiting استفاده از یک اشکال در پروتکل نانو و انجام معاملات غیرقانونی ، همه مربوط به ژانویه XNUMX است.
این مرد ، که پیش از این توسط محققان به عنوان تأمین کننده ارز مجازی به نام بیت کوین (BTC) شناخته می شد ، به عنوان ابزار مالی پرداخت در پدیده های اخاذی مربوط به ویروس های رمزنگاری ، علیرغم رفتار آشکار همکاری ، محققان را وادار کرده است که از مشارکت واقعی او در این ماجرا ، به ویژه به دنبال اظهارات ضد و نقیض همان و شرکای همکاری اش ، خارج شود.
با گذشت ماه ها و ادامه فعالیت های تحقیقاتی - با هماهنگی پلیس پستی و خدمات ارتباطی رم و پشتیبانی FBI آمریکا ، همچنین با فعالیت های رهگیری فنی و تجزیه و تحلیل پیچیده رایانه ای پایگاه داده پایگاه مبادله - دخالت انسان در جنایات مورد اختلاف پدیدار شد. تحقیقات انجام شده در حقیقت نشان داده است که سرقت غیرقانونی ارز رمزنگاری شده ، از ژوئن 2017 ، چندین بار رخ داده است و FF آگاهانه با عدم اجرای امنیت سیستم عامل با یکی از روش های موجود که توسط تیم توسعه دهندگان نانو افشا شده است ، از آنها جلوگیری نکرد. (خالق شرکت رمزنگاری شده آمریکایی) ، بنابراین سود ناعادلانه زیادی را برای هکرهایی که هنوز مشخص نشده اند ، با مبلغی در حدود 11.500.000،120.000.000،230.000 XRB ، معادل حدود XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX یورو ، به بیش از XNUMX،XNUMX،XNUMX نفر در سراسر خسارت وارد کرد جهان (علاوه بر این با شرایط وخیم ارتکاب واقعیت ها با سو abuse استفاده از کیفیت اپراتور سیستم).
در باز نگه داشتن سکو ، علی رغم شناسایی برداشت های غیرقانونی از نانو مونتا ، و عدم اطلاع تیم نانو ، جامعه و کاربران از کمبودهای تأیید شده ، حداقل مقدار زیادی برداشت در جولای و اکتبر 2017 ، FF به جذب کاربران جدید ، که طی چند ماه از 70.000،217.000 به 14،31 رسیدند ، از بدنامی بودن اولین و تنها صرافی ایتالیایی برای معامله با XRB (که بعدا تبدیل به Nano شد) بهره مند شدند ، همچنین از شرایط افزایش ارزش ارز رمزنگاری (فقط فکر کنید که بین 2017 و 3,17 دسامبر 20,45 ارزش رمز ارز XRB Nano با افزایش دیفرانسیل بیشتر از بیت کوین از 2017 دلار به 2018 دلار افزایش می یابد) ، با وجود آگاهی از کمبود بودجه کافی در XRB به پوشش کیف پول شخصی هزاران کاربر از سیستم عامل ، در مقیاس جهانی ، به دست آوردن سود ناعادلانه مربوط به سود حاصل از سپرده ها و ding ، که دقیقاً در مکاتبات با بهره برداری از XRB (Nano) در بازار به طرز چشمگیری افزایش یافته است. از طرف دیگر ، لازم به ذکر است که کاربران برای خرید XRB Nano ، در بازه زمانی بین 1 دسامبر 2017 و 28 فوریه 2018 ، BITCOIN را با ارزش معادل 593.527.000،XNUMX،XNUMX یورو منتقل و پرداخت کردند. افزایش کارمزد FF به این ورودی و معاملات ناشی از آن پرداخت شد
محققان همچنین از طریق تحقیقات پیچیده رایانه ای و تجزیه و تحلیل معاملات بانکی آنلاین ، با همکاری افسران UIF (واحد اطلاعات مالی) بانک ایتالیا و بخش PG - نرخ Guardia di Finanza دادستانی عمومی فلورانس ، اطمینان حاصل کردند که این مرد ، سه روز قبل از طرح شکایت ، به حساب شخصی خود منتقل شده بود ، در شرکت مبادله کننده ارز دیجیتال "The Rock Trading Srl" در مالت ، 230 ارز رمزنگاری شده Bitcoin BTC (که با نرخ ارز در دوره مرجع مطابقت داشت تقریباً 1.700.000،3652،3890 یورو) ، قابل انتساب به مشتریان بستر صرافی. 2018 آدرس از 514.690,00 آدرس كامل (كه معاملات موجود در حساب شخصی را به وجود آورده اند) نشان داده شده است كه در پایگاه داده بستر صرافی وجود دارد ، اما با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مربوط به دارایی های پولی و مالی سنتی قابل شناسایی نیست ، مشخصاً مانع شناسایی منشأ مجرمانه آنها می شود. ارزشهایی که FF ، در ماه مه 120.000.000,00 ، با تبدیل آن به مبلغ XNUMX،XNUMX یورو از طریق عملیات تجاری ، به ارز قانونی تبدیل شد. متعاقباً چندین بار سعی در برداشت برای "خالی کردن" حساب. مداخله به موقع دارندگان نخست وزیر در تحقیقات جلوگیری از حواس پرتی آن ، از طریق توقیف کلیه حساب های فرد مظنون ، از جمله نتایج ارز رمزنگاری شده تا ارزش XNUMX،XNUMX،XNUMX یورو (مجموع مربوط به قرار گرفتن در معرض بدهی).
بدون شک این یک عملیات مفصل و پیچیده بود که هیچ سابقه ای در آن وجود نداشت ، برای اولین بار در اروپا با تکنیک های ابتکاری توسط پلیس پستی و ارتباطات فلورانس ، از طریق ایجاد پروتکل انتقال ارز رمزنگاری شده ، انجام شد. تحت تصرف قرار گرفت.
علاوه بر این ، 6 مصوبه جستجوی صادر شده علیه FF و شرکا و شرکای آن با توقیف تعداد زیادی از دستگاه های رایانه ای (رایانه شخصی ، هارد دیسک ، pendrive) انجام شد.
در نتیجه تحقیقات انجام شده ، GIP تصمیم گرفت درخواست دادستان های عمومی را بپذیرد ، با صدور احتیاط ممنوعیت انجام فعالیت های تجاری و داشتن دفاتر مدیریتی شرکت ها از قبل در تحقیقات مقدماتی ، زیرا تشخیص وجود داد شواهد جدی از گناه جمع آوری شده ، خطر موضوع ذاتی فعالیت بی وقفه او با هدف محروم کردن بستانکاران شرکت از دارایی ها و ارزش هایی است که آنها می توانند اعتبار خود را راضی کنند و خطر اینکه FF ، با مهارت های فنی غیر معمول ، به راحتی تکرار شود رفتار مجرمانه ، از طریق تقلب در فناوری اطلاعات دیگر به ضرر طلبکاران از طریق فعالیت یک تجارت.
سرانجام ، این فعالیت به صلاحیت بالا و حرفه ای بودن ، و همچنین تعهد ثابت پلیس پستی برای محافظت از اقتصاد سایبری و زیرساخت های مهم IT و مالی ، همراه با مشارکت Guardia di Finanza در نقش خود به عنوان پلیس اقتصادی گواهی می دهد. - مالی ، یک فعالیت به طور فزاینده مهم نیز با توجه به لحظه دشوار ناشی از اورژانس اپیدمیولوژیکی در حال انجام. در حقیقت ، آنلاین دیگر به عنوان یک لحظه لوازم جانبی تلقی نمی شود ، بلکه به عنوان یک لحظه قابل توجه در زندگی مردم شناخته می شود ، افرادی که نمی توانند از ابزارهای عادی مالی استفاده کنند ، تصمیم گرفته اند در تجارت آنلاین و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند ، به این ترتیب. تا سرمایه گذاری های خود را به اندازه کافی متنوع کنند ، اما در عین حال خود را در معرض خطرات کلاهبرداری رایانه ای قرار دهند.