در سال 2019 ، 105.000 عملیات بازیافت گزارش شده است. داده ها در مورد افزایش نیز در سال 2020
زنگ هشدار توسط دفتر مطالعات CGIA به صدا درآمد: در سال 2019 بیش از 105 معامله مشکوک به پولشویی به واحد اطلاعات مالی بانک ایتالیا (UIF) گزارش شد: سابقه ای که قبلاً به آن نرسیده بود.
ما در مورد جنایات ادعایی صحبت می کنیم که بیشتر توسط سازمانهای جنایی انجام می شود که می خواهند عواید اقتصادی ناشی از فعالیتهای غیرقانونی در شرکتها یا بخشهای "پاک" را سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این ، در چهار ماه اول سال 2020 ، UIF 35.927 گزارش دریافت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال 6,3 2019 درصد افزایش داشته است.
• سازمان های جنایی سالانه 170 میلیارد لایحه می دهند
"طبق برآورد ما بر اساس داده های بانک ایتالیا - اعلام هماهنگ کننده دفتر مطالعات CGIA پائولو زابئو - گردش مالی مربوط به اقتصاد جنایی موجود در ایتالیا تقریبا 170 میلیارد یورو در سال است. تقریباً همان تولید ناخالص داخلی یونان است. لازم به ذکر است که براساس تعاریفی که در سطح بین المللی ارائه شده است ، این مبلغ شامل عواید اقتصادی ناشی از جرایم خشن - مانند سرقت ، سرقت ، ربا و اخاذی نیست - بلکه فقط از معاملات غیرقانونی است که با توافق نامه بین فروشنده و خریدار مشخص می شود. . از جمله ، قاچاق ، قاچاق اسلحه ، شرط بندی مخفی ، دفع زباله غیرقانونی ، قمار ، کالاهای مسروقه ، روسپیگری و فروش مواد مخدر. ما یادآوری می کنیم که برای برخی از سالها بخشی از این 170 میلیارد ، معادل کمی بیش از 10 درصد از کل ، به لطف مقررات جدید اروپا در مورد حسابداری ملی ، حتی در تولید ناخالص داخلی ملی ما محاسبه شده است ".
تأیید اهمیت گردش مالی سازمان های جنایی نیز از تعداد گزارش های دریافتی در سال های اخیر توسط UIF ، ساختاری که در داخل بانک ایتالیا وجود دارد ، به دست می آید. ما در مورد معاملات اقتصادی و مالی مشکوک "گزارش شده" توسط واسطه های مالی (موسسات اعتباری ، دفاتر پستی ، دفاتر اسناد رسمی ، حسابداران ، مدیران بازی ها ، شرکت های مالی ، شرکت های بیمه و غیره) به این واحد گزارش می دهیم. فرم های اصلی فنی که در سال 2019 گزارش ها را به UIF ارسال می کردند ، به عنوان مثال ، به ویژه ، نقل و انتقالات ملی ، انتقال پول و معاملات نقدی مربوط می شدند.
• اقتصاد جنایی: تنها بخشی که هیچ بحرانی نمی شناسد
دبیر CGIA رناتو میسون می گوید - روشن است که سازمان هایی که این فعالیت های جنایتکارانه را مدیریت می کنند باید سرمایه های خود را در اقتصاد قانونی سرمایه گذاری کنند. و بسیار مهم است که در طول کنترل ، مقامات مسئول بتوانند سرمایه شرکت را از مبدا مشکوک تشخیص دهند تا از اختلاطی که می تواند باعث سوund تفاهم خطرناک در مرحله تحقیق شود ، جلوگیری کنند. با این حال ، شکوفایی شکایات بین سال های 2009 و 2019 یک نشانه بسیار نگران کننده است. اگرچه ما از تعداد گزارش های ارائه شده توسط UIF و حتی از بعد اقتصادی گزارش هایی که بعداً توسط DIA یا پلیس ارز مورد بررسی قرار گرفتند ، نمی دانیم ، اما گمان می کنیم که افزایش گزارش های ثبت شده در سال های اخیر نشانگر اقتصاد است جنایی تنها بخشی در کل کشور است که تحت تأثیر بحران قرار نگرفته است ".
• پول کمتری از بانک ها ، استفاده بیشتر از اعتبار "آسان"
به گفته دفتر مطالعات CGIA ، افزایش گزارش های مربوط به پولشویی می تواند "توجیه" خود را در این واقعیت بدست آورد که در سال های اخیر وام های بانکی زنده به مشاغل دچار انقباض بسیار شدیدی شده اند. بنابراین ، نمی توان استثنا کرد که با دریافت پول بسیار کمتر از موسسات اعتباری ، بسیاری از کارآفرینان ، به ویژه شرکت های کوچک ، به سراغ کسانی رفته اند که می توانند با سهولت خاصی اعتبار ارائه دهند. در حقیقت ، بین ژوئن 2011 (حداکثر اوج پرداخت وام های بانکی به مشاغل) و همان ماه سال جاری ، شرکت های ایتالیایی دچار فشار اعتباری معادل 250,5 میلیارد یورو (-27 درصد) شدند. اگر در واقعیت های اقتصادی با بیش از 20 کارمند این کاهش برابر با 196,7 میلیارد دلار (-26,1 درصد) بود ، در مشاغل بسیار کوچک با کمتر از 20 کارمند این کاهش 53,8 میلیارد نفر بود (-30,8 درصد)
• در سال 2019 ، بیش از 105 هزار گزارش: 99 درصد مربوط به فعالیت های بازیافت است
بین سال های 2009 و 2019 ، گزارش ها بیش از 400 درصد افزایش یافته است. اگر در سال 2009 آنها 21.066،105.789 بودند ، در سال گذشته آنها به سهمیه رکورد 1،105.789 رسیدند (نمودار 104.933 را ببینید). CGIA یادآوری می کند که پس از دریافت این "اعلان ها" ، UIF تحقیقات در مورد معاملات مشکوک را انجام می دهد و آنها را که با تجزیه و تحلیل مالی غنی شده است ، به واحد پلیس ارز ویژه Guardia di Finanza (NSPV) و اداره تحقیقات ضد مافیا (DIA) منتقل می کند ) فقط اگر گزارش ها بی اساس شناخته شوند ، UIF آنها را پرونده می کند. از میان 99,1 ارتباطی که سال گذشته در UIF دریافت شد ، XNUMX،XNUMX (معادل XNUMX درصد از کل) ارتباط با عملیات پولشویی بود. از سوی دیگر ، "گزارش" های بسیار کمی در مورد فعالیت ادعایی تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی وجود داشت.
• کامپانیا ، لومباردی و لیگوریا مناطقی هستند که بیشتر در معرض خطر هستند
در سطح سرزمینی ، بیشترین مناطق "تحت تأثیر" در سال 2019 شامل کامپانیا (222,8 گزارش به ازای هر 100 هزار نفر) ، لومباردی (208,1) ، لیگوریا (185,3) و توسکانی (184) بوده است. کمترین واقعیت مورد توجه ، آبروتزو (115,7/100 به ازای هر 110,3 هزار نفر) ، آمبریا (86,6/2018) و ساردنیا (26,3/23,8) بود. در مقایسه با سال 17,4 ، سیسیل (0,5/1,6 درصد) ، مولیس (3,3/4,3 درصد) و باسیلیکاتا (XNUMX/XNUMX درصد) واقعیت هایی بودند که درصد تغییرات تعداد گزارش ها را ثبت کردند مهمترین. سرانجام ، تنها مناطق مقابل پیمونت (-XNUMX درصد) ، توسكانی (-XNUMX درصد) ، آمبریا (-XNUMX درصد) و واله آوستا (- XNUMX درصد)
• استانهای پراتو ، میلان و امپریا که بیشترین گزارش مربوط به بازیافت را دارند
در سطح استان ، واقعیت هایی که در سال 2019 بیشترین گزارش دریافت شده توسط واحد اطلاعات مالی به ازای هر 100 نفر را ثبت کرده است ، پراتو (344,6 در هر 100 نفر) ، میلان (337,1) ، ایمپریا (275,9 ، 270,7) ، ناپل (235,8) ، تریست (225) ، پارما (209,4) و کازرتا (76,9). با این حال ، حداقل سرمایه گذاران مربوط به L'Aquila (75) ، Chieti (46,5) ، Nuoro (45,9) و جنوب ساردنیا (175,3) است. میانگین کشوری 100 در هر XNUMX نفر بود.