مودنا اعتماد اعتماد

نمایش ها

پلیس ایالت مودنا ، به کارگردانی دادستانی عمومی ، دستور بازداشت احتیاط صادر شده توسط GIP را در دادگاه محلی علیه 10 نفر (9 نفر در حبس خانگی و یک نفر در زندان) ، که احتمال می رود در یک انجمن جنایی با پایگاه عملیاتی در مودنا با هدف ارتکاب جرایم ورشکستگی متقلبانه ، پولشویی ، خود شویی ، جعل اسناد و مدارک عمومی ، تفریق جعلی از پرداخت مالیات.

تحقیقات انجام شده توسط پلیس گروه موبایل ، در سال 2016 آغاز شد و اجازه داد ، با استفاده از چندین روش جستجو برای شواهد ، (کسب اسناد و مدارک مربوط به ورشکستگی ، تجزیه و تحلیل سوابق تلفن و جریان های مالی ، شنود تلفنی و موجود در دفتر وکالت ، اظهارات افراد مطلع از حقایق ، خدمات سایه و مشاهده ، جستجو و ضبط و مشاوره فنی ، تجزیه و تحلیل مکاتبات ذخیره شده در رایانه های توقیف شده) ، برای به دست آوردن مدارک جدی گناه علیه ده مورد تحت تحقیق به دلیل داشتن سازمانی پایدار را ایجاد کرد که قادر به کمک به کارآفرینانی است که شرکتهایشان در مشکل بودند ، به آنها اجازه می دهد تا دارایی های کلان شرکت را از دارایی های شرکت منحرف کنند که در غیر این صورت باید به طور واجب به دارایی های ورشکستگی موجود برای بستانکاران انبوه ، از جمله خزانه داری منتقل می شدند. همه با تعصب جدی نسبت به خود طلبکاران.

این کارآفرینان ، مصمم به جلوگیری از توزیع کل دارایی های خود ، "خدمات پرداخت شده" ارائه شده توسط انجمن جنایی را که در فرضیه خاص متهم ، دو وکیل مدنی (که یکی از آنها بعنوان مروج انجمن پس از محکومیت های قبلی رد صلاحیت شد ) ، یک دفتر اسناد رسمی از مودنا ، یک مهندس از بولونیا و دو حسابدار (یکی از مودنا و دیگری از میلان) ، و همچنین برخی از نامزدها به طور دائمی هم برای اداره امور شرکت ها از کارآفرینان ورشکسته ، و هم به عنوان نمایندگان قانونی جدید شرکت ها به طور خاص برای به دست آوردن دارایی های منتقل شده توسط شرکت ها در جوشانده یا انتقال دارایی های منحرف به خارج از کشور تأسیس شده اند.

وكیل سابق و همكارانش ، به بهانه صرفه جویی در شركت ها ، توافقات اساسی را با هدف تنها به تعویق انداختن اعلام ورشكستگی لازم شركت های درگیر ارائه دادند. در این میان ، منابع مالی باقیمانده شرکتها از طریق مقررات نقل و انتقال بانکی سیستماتیک که بطور واضح با صدور فاکتور مبالغ نامتناسب توسط متخصصین گروه یا شرکتهای تحت کنترل آنها یا از طریق قراردادهای اجاره از توجیه می شود ، از طلبکاران کم می شود و / یا فروش شرکتی که تنها هدف آن سرقت دارایی های باقیمانده از طلبکاران شرکت بود.

در نتیجه ، وقتی سرانجام ورشکستگی شرکت های تحت مدیریت مظنونان مداخله کرد ، دارایی های ورشکستگی صفر شد و شرکت ها خود را به عنوان "صندوق های خالی" معرفی کردند.

در همان زمان ، دوباره به لطف شبکه شرکتی پیچیده و تحت مدیریت گروه مجرمانه ، منابعی که از طلبکاران منحرف شده بود ، در فعالیت های مالی که توسط وکیل سابق و همدستانش در خارج از کشور و به ویژه در بلغارستان اداره می شد ، مجدداً استفاده شد.

علاوه بر این ، عملیات پیچیده تجاری که منابع از شرکت های شکست خورده به سرقت می رود ، اغلب توسط متولیان ورشکستگی منصوب شده توسط دادگاه های صالح قابل تشخیص نیست ، که اگرچه در گزارش های خود ناهنجاری ها را برجسته می کند ، اما قادر به درک چگونگی معاملات فردی نیستند در واقع بیان طرحی بود که صرفاً فقیر کردن شرکت ورشکسته بود. این نیز به لطف استفاده منظم انجمن مجرمانه از اعمالی که قدمت آنها جعل شده است (قراردادهای مقدماتی فروش ، فاکتورها ، قراردادهای اجاره تجاری ، حکم فروش ، قراردادهای اجاره شرکت) از طریق استفاده از مهر جعلی با اثر قابل ذکر برای اداره پست Summaga ، بخش کوچکی از شهرداری Portogruaro (ونیز).

کل گردش مالی امکان بررسی حرکت پول برای چندین میلیون یورو را فراهم کرد.

عملیات امروز اعتماد به عنوان یکی از ابزارهای استفاده شده توسط مظنونان برای محافظت از دارایی برخی از کارآفرینان در برابر اقدامات طلبکاران و / یا متولیان ورشکستگی در تأسیس تراست های تحت مدیریت شرکت های بلغاری به ریاست انجمن و به ویژه افراد اخراجی نامیده شد. وکیلی که آن را تبلیغ کرد.

مودنا اعتماد اعتماد