مدیرعامل سابق AgustaWestland و Finmeccanica Giuseppe Orsi و Bruno Spagnolini ، رئیس سابق IAF SP Tyagi و سایر متهمان در اواخر ژوئیه در هند توسط دادگاه دهلی نو به جرم پولشویی ، مربوط به کلاهبرداری هلی کوپتر VVIP احضار شدند. . Times of India گزارش می دهد.
قاضی ویژه آرویند کومار با صدور قرارهای جدید علیه واسطه های ایتالیایی کارلو گروسا و گویدو هاشکه و کارآفرین مستقر در دبی ، راجیف ساکسنا ، در 12 سپتامبر به متهمان دستور داد تا در دادگاه حاضر شوند.
علاوه بر شش مورد ، دادگاه همچنین 28 فرد و شرکت هندی و خارجی را احضار کرد ، از جمله وکیل Gautam Khaitan ، AgustaWestland و شرکت مادرش Leonardo قبلا Finmeccanica SPA. دادگاه پس از بررسی اتهامات ، جلسه دادرسی را تأیید كرد و گفت كه مدارك کافی علیه متهم در مورد پولشویی با مبلغی در حدود 28 میلیون یورو علیه متهم وجود دارد. در گزارش ارائه شده توسط دادستان های ویژه DP Singh و NK Matta تحت بندهای 3 و 4 قانون مبارزه با پولشویی (PMLA) ، همچنین آمده است که رشوه توسط AgustaWestland از طریق دو کانال مختلف پرداخت شده است. "یک کانال توسط واسطه کریستین میشل جیمز و کانال دیگر توسط Gerosa و Haschke ، Gerosa و Haschke در تبانی با راجیو تیاگی و سانجیف تیاگی ، پسر عموی SP Tyagi ، با گوتام خائتان از M / s توطئه شدند OP Khaitan & Co ، حسابرسان و شرکت حقوقی مستقر در دهلی نو ". ED ، در کارت بدهی خود ، گفت که پول از طریق چندین شرکت خارجی که به عنوان پایه ای برای پارکینگ رشوه های ادعا شده استفاده شده ، پولشویی شده است. TOI گفت که می تواند در روزهای آینده اتهامات بیشتری را تشکیل دهد. در تاریخ 1 ژانویه 2014 ، هند قرارداد تأمین 12 هلی کوپتر VVIP AW-101 را به اتهام نقض تعهدات قراردادی و اتهام رشوه برای تأمین سفارش با شرکت زیرمجموعه Finmeccanica انگلستان AgustaWestland فسخ کرد. کسانی که توسط دادگاه احضار شده اند شامل Tyagi و پسر عموهایش ، خایتان و همسرش Ritu ، Rajeev Saxena و همسرش شیوانی ، هر دو مدیر دو شرکت متهم به دبی ، UHY Saxena و Matrix Holdings ، OP Khaitan and Co ، مشاوره بین المللی مدیترانه ، تونس و سیستم های طراحی Infotech خدمات Gordian. "خائتان ، مغز متفکر بازیافت ، برای برادران Gerosa ، Haschke و Tyagi شناخته شده بود." متعاقباً عواید این جنایت از طریق شرکتهای مختلف در تونس ، موریس ، هند ، سنگاپور ، سوئیس ، دبی و غیره شسته شد.
وی همچنین اظهار داشت که خائتان پولهایی را به حسابهای بانکی شخصی که به نام وی و حسابهای شرکتهایش در هند و خارج از کشور ، ویندزور هولدینگ گروپ با مسئولیت محدود ، Ismax International Ltd و OP Khaitan & Co.
"علاوه بر این ، شریک آن راجیو ساکسنا ، NRI مستقر در دبی ، مدیر و سهامدار شرکت M / s Interstellar Technologies Ltd ، موریس است که یکی از صندوق های پولشویی پیشرو در این زمینه است.
"راجیو ساکسنا همچنین مبلغی از M / s Interstellar به شرکتهای مستقر در دبی خود M / s UHY Saxena و M / s Matrix Holdings Ltd انتقال داده است". TOI افزود كه راجئوف ساكسنا در همكاری با گوتام خائتان توسط دادگاه مقصر شناخته شده است. "جروسا و هاشكه مبالغ زیادی پول آلوده را در قالب معاملات ساختگی مشاوره ای در ازای دریافت امتیازات هلیکوپتر VVIP به آگوستا وستلند به برادران تایاگی داده اند. برادران تایاگی برای دریافت رشوه از جمله نهادهای مختلف کریشنیل ، کریشنایان ، تیاگی ایشان ، کریشنوم و ... نهادهای مختلفی را در اختیار داشته اند.
عجیب است که رسانه های ایتالیایی اخبار را گزارش نمی کنند که حداقل "جالب" باشند. بسیاری به یاد خواهند آورد که در آن سالها ایتالیا با داستان هندسی مارو با تنش شدیدی روبرو شد. ایتالیا باید با شبکه دیپلماتیک زمینه را برای جلوگیری از آسیب رساندن صنعت ایتالیا بگیرد؛ چرا که، به خوبی شناخته شده است، عدالت هندی، متشکل از سیاستمدارانه است.
همانطور که یک خواننده به درستی اشاره کرد ، لازم به یادآوری است که جوزپه اورسی و برونو اسپاگنولینی توسط دادگاه سوم تجدیدنظر میلان در همان دادگاه در ایتالیا که آنها را به فساد بین المللی و فاکتورگیری دروغین متهم کرد ، تبرئه شدند. به گفته قضات ، "شواهد کافی درباره وجود واقعیت ها وجود ندارد".
این دومین حکم تجدیدنظر برای دو مدیر سابق گروه دفاع است. دادستان عمومی میلان خواستار تأیید اولین حکم تجدید نظر در 4 سال و 6 ماه برای اورسی و 4 سال برای اسپاگنولینی شده بود ، با این حال ، با توجه به اینکه یکی از قسمت های مورد اختلاف گذشته است. اما دفاعیات خواستار برائت این دو متهم شد. اولین حکم تجدیدنظر با به تعویق انداختن دادگاه تجدیدنظر در دسامبر لغو شد.
محاکمه درجه اول در برابر آنها پس از 19 ژوئن 2013 در دادگاه Busto Arsizio شروع شد، با حکم 9 اکتبر 2014 به دست آورد. دادگاه آنها را از اتهام فساد بین المللی تبرئه کرد و آنها را به حساب های جعلی محکوم کرد. اولین پروسه تجدیدنظر 7 آوریل 2016 را به پایان رسانده است. این حکم تا حدی اصلاح شده است که از اولین مورد، محکوم Orsi و Spagnolini به ترتیب به 4 سال و 6 ماه و 4 سال برای هر دو جرایم ادعا شده است.
در دسامبر 2016 ، با این حال ، دادگاه تجدیدنظر این حکم را با تعویق باطل کرد ، و این تصمیم خود را با این واقعیت ایجاد کرد که برخی از شهادتهایی که در مرحله اول برای متهم مطلوب خوانده شده بودند ، در مرحله دوم ، به خلاف آن تلقی شده بودند. و آنها را نیز به جرم فساد محکوم کرد ، بدون اینکه به شاهدان آسیب برساند. بدین ترتیب فرآیند تجدیدنظر خواهی دوم برگزار شد که امروز با برائت به پایان رسید.