عملیات "ARPALO": 13 اقدام پیشگیرانه برای انجمن جنایی مرتکب کلاهبرداری مالیاتی ، پولشویی ، انتقال متقلبانه ارزش ها و ورشکستگی

نمایش ها

پلیس ایالتی از لاتین و Guardia دی Finanza با مشارکت متخصص از خدمات عملیاتی مرکزی پلیس ایالتی و ویژه ارز پلیس واحد Guardia دی Finanza، 13 دستگیر افراد به روش های مختلف مسئول، انجمن توطئه برای بازیافت تشدید شده توسط فراملی، انتقال جعلی از دارایی، ورشکستگی های مربوط به تقلب، و همچنین شاخه های بی شمار و جنایات شرکت های بزرگ.
تحقیقات پلیس های گروه سیار و سربازان فرماندهی استانی گاردیا دی فینانزا ، نقش یک حسابدار پونتین را به عنوان مروج و سازمان دهنده یک انجمن جنایی پیچیده ، متشکل از شبکه ای از معتمدین که از طریق ایجاد شرکت های صفحه نمایش ، چه در سوئیس و چه در ایتالیا ، سرمایه های زیادی را که اغلب برای خرید املاک و مستغلات استفاده می شود ، برای غنی سازی شخصی غیرقانونی ، و همچنین برای تأمین مالی پنهان باشگاه ورزشی ایالات متحده Latina Calcio ، که قبلاً در مسابقات قهرمانی ملی "B" مبارز بود ، منتقل کرده اند .
بازرسی فعالیت پلیس مالی نیز مجاز به کشف یک سیستم پیچیده تقلب های اجرا شده توسط صدور و استفاده از فاکتورها برای انجام معاملات وجود ندارد، به ارزش در مجموع بیش از 200 میلیون یورو، و به دست گرفتن در معادل در برابر برخی از مظنونان برای ارزش کل بیش از 40 میلیون.
بررسی فعالیت، در ماه آوریل 2015 آغاز شده و در آن دو نامه بین المللی rogatory دادگاه سوئیس با اقتدار ساخته شده بودند، آن را نیز کمک کرده است به منظور بالا بردن شواهد جدی از جرم و جنایت به منظور یک سیستم بازیافت بین المللی پیچیده اجرا از طریق قانون اساسی ابزاری در قلمرو سوئیس 4 شرکت محدود، داشتن تمام دفتر مرکزی در لوگانو (CH)، در یک اعتماد شرکت سوئیسی فعال در زمینه مشاوره و مدیریت دارایی ها.
از طریق این اشخاص حقوقی سوئیس در ایتالیا به عنوان بسیاری از شرکت های با مسئولیت محدود در 100٪ است که توسط شرکت های سوئیسی که مدیریت اجتماعی شی اموال خود را به عهده گرفتند، شرکتهای تابعه، همه با اتاق بازرگانی از لاتین ثبت و توسط ساکنان سرمایه پونتین.
بررسی دارایی، انجام شده توسط متخصصان از خدمات عملیاتی مرکزی واحد از پلیس اقتصادی و مالی لاتین، قادر به جمع آوری شواهد جدی ضمنی به منظور پیشبرد موارد ثبت نام نادرست از کالاها و همچنین به دنبال تصرف میراث بسیار سنگین نامشروع انباشته بود با درآمد اعلام شده توسط مظنونین، تنزل آشکاری دارد. این ساختمان های مسکونی 20 است که از ویلا های 2؛ 19 املاک تجاری، انبارها و گاراژها؛ زمین های 3؛ وسایل نقلیه 8؛ شرکت 7 و سهم شرکت 1 برای ارزش تخمینی کل 25 میلیون یورو.
توسعه گزارش های متعدد معاملات مشکوک و تجزیه و تحلیل جریان های مالی توسط واحد اقتصاد لاتین پلیس مالی با کمک و همکاری واجد شرایط از واحد پلیس ویژه پلیس مالی نرخ ارز انجام اجازه داده است که بازسازی بودجه L'ingente تولید شده در ایتالیا، سپس به قلمرو خارجی منتقل شد (Helvetic).
تأسیس شرکتهای ایتالیایی ، با سرمایه کاملاً متعلق به شرکتهای خارجی ، اجازه ورود مجدد مبالغ سپرده شده به سوئیس به نفع شرکتهای ایتالیایی به عنوان "وام سهامدار" را با انتقال بانکی به ایتالیا داده است.
شرکت های مذکور، به نوبه خود، از سرمایه غیرقانونی تشکیل شده در خارج از کشور برای خرید دارایی های املاک و مستغلات استفاده می کنند و از جبران خسارت استفاده می کنند.
مظنونین، در واقع، آنها بازیافت و استفاده مجدد از سرمایه به طور غیر قانونی به دست آورد در ایتالیا، که در آخرین مرحله از طریق فروش سهام شرکت های دولتی سوئیس در موضوع امانتی به قیمت پایین و مسخره نسبت به واقعی دارایی های املاک و مستغلات انباشته شده توسط مردم در زمان برنامه ریزی شده قانونی و با درآمد حاصل از پرداخت مالیات و بیکاری اجتماعی تشکیل شده است.

لاتینا، 16 آوریل 2018

 

عملیات "ARPALO": 13 اقدام پیشگیرانه برای انجمن جنایی مرتکب کلاهبرداری مالیاتی ، پولشویی ، انتقال متقلبانه ارزش ها و ورشکستگی