عملیات میلیاردی

عملیات میلیاردی

51 اقدام پیشگیرانه شخصی برای کلاهبرداری مالیاتی ، ورشکستگی و پولشویی و همچنین توقیف دارایی ها و منابع مالی به مبلغ 24 میلیون یورو علیه اعضای ادعایی یک سازمان جنایتکار مستقر در رجیو امیلیا و فعالیت در سراسر قلمرو ملی انجام شده است

بیش از 250 اپراتور پلیس ایالتی و گاردیا دی فینانزا که از طرف دادستان عمومی و انقلاب در دادگاه رجیو امیلیا تفویض شده اند ، 51 اقدام احتیاطی شخصی را اجرا می کنند که 22 مورد آنها در زندان و همچنین 106 اقدام پیشگیرانه واقعی ، در مجموع تقریباً 24 میلیون یورو ، صادر شده توسط GIP دادگاه رجیو.

تحقیقات موسوم به "میلیارد ها" ، توسط واحد پلیس اقتصادی و مالی گاردیا دی فینانزا و توسط گروه سیار ستاد پلیس رجیو امیلیا ، با پشتیبانی خدمات عملیاتی مرکزی پلیس ایالتی ، کشف یک انجمن را امکان پذیر کرد delinquere ، متشکل از 49 موضوع تخصصی در ارائه "به صورت" حرفه ای "" خدمات "برای صدور فاکتور برای معاملات غیر موجود عینی ، به شرکت های ذینفع اجازه می دهد تا درآمد مالیاتی خود را با انجام جرایم مختلف در امور مالیاتی کاهش دهند : صدور و استفاده از فاکتورهای کاذب در اظهارنامه ، پنهانکاری اسناد حسابداری و اظهارنامه مالیاتی حذف شده.

محققان از طریق شنود تلفنی و خدمات محیطی ، مشاهده و خدمات تعقیب ، تجزیه و تحلیل جریان های مالی و بررسی گزارش های مربوط به معاملات مشکوک ، موفق به شناسایی یک ساختار انجمنی پیچیده ای شدند که به پولشویی اختصاص داده شده است ، از جمله در خارج از کشور ، خود شویی و ارتکاب جرایم جعلی ورشکستگی.

در واقع ، انجمن مجرمانه متلاشی شده به طرز کاملاً ساختاری متشکل شده بود: در راس رئیسانی قرار داشتند که ده سلول عملیاتی را که می توانستند روی شرکتهای پوسته (کارخانه های کاغذ سازی واقعی) حساب کنند ، برای صدور فاکتور برای عملیات های غیر موجود هماهنگ کردند ، "برداشت" حرفه ای پول از دستگاه های خودپرداز و کارگزاران موضوعات اقتصادی علاقه مند به دریافت خدمات مالی غیرقانونی. در پایین ترین سطح سازمان ، گروه بزرگی از "کاندیداها" صاحبان هزاران شرکت "کاغذی" بودند که ساختار سازمانی نداشتند و فقط برای "تولید" فاکتورهای کاذب استفاده می شدند. در همین راستا ، مکالمه ای که توسط بازپرس گرفته شد ، بین دو مظنون به شوخی از یکدیگر پرسیدند که شرکت های آنها چه تولید می کنند و به یکدیگر پاسخ می دهند که "آنها پول تولید می کنند".

تجزیه و تحلیل جریان های نقدی "کارخانه های تولید کاغذ" امکان بازسازی حرکات کمی بیش از 240 میلیون یورویی را فراهم کرد که 50.000.000،80،24 یورو از برداشت نقدی تشکیل شده بود. مبلغ دور فاکتورهای کاذب صادر شده XNUMX میلیون یورو با مالیات فرار در حدود XNUMX میلیون یورو محاسبه شد.

در طول تحقیقات ، جستجوهای محلی و شخصی در موارد مختلف انجام شد که منجر به توقیف تقریبی 500.000 یورو ، که 267.000،XNUMX یورو پول نقد آن بود ، درآمد حاصل از جرایم و نشان دهنده درآمدزایی از آنها بود.

در طرح اجرایی جرم ابتدا پرداخت کامل فاکتور دروغین توسط شرکت ذینفع ارائه شده بود. متعاقباً این وجوه توسط «مجموعه داران» فوق الذکر به صورت نقدی برداشت شد ، مشروط به پرداخت هزینه انجمن با مراجعه به دفاتر مختلف پست و برداشت های کسری ، تا از آستانه های مقرر در قانون مبارزه با پولشویی فراتر نرود. سرانجام ، این مبالغ به ر headsسای انجمن بازگردانده شد كه آنها را به شركت های ذینفع ، بدون كمسیون "خدمات" ارائه شده ، پس داد.

به دنبال تشنجی که علیه "جمع کننده" ، گیرنده حبس بازداشت انجام شد ، وی به همسرش اعتماد کرده بود که "سوزانده شده" دیگر نمی تواند "کار" کند و مجبور به یافتن "کار واقعی" می شود.

در میان رفتاری که به مظنونان متهم شده است ، جرم خود شویی نیز وجود دارد. در واقع همکاران از طریق شرکت های موقت ، انتقال بانکی به خارج از کشور را به نفع شرکت های محلی که همیشه تحت کنترل آنها هستند ، با مبلغی بالغ بر 1,2 میلیون یورو ، توجیه می کنند که تحرکات مالی را به عنوان پرداخت برای خریدهای درون جامعه توجیه می کنند ، که مشخص شد ساختگی وجوه منتقل شده پس از آن مجدداً در فعالیتهای تجاری که همیشه در خارج از کشور مستقر بوده و برای سازمان جنایتکار قابل استفاده است ، سرمایه گذاری شد. 

از طرف جامعه ، انجمن جنایی نیز به اصطلاح کلاهبرداری ترتیب داده بود. "چرخ فلک" ، مربوط به خرید و فروش اتومبیل از آلمان. این تحقیق امکان یافتن وجود یک شرکت "کارخانه کاغذ سازی" مستقر در رجیو امیلیا را فراهم کرد که وسایل نقلیه دست دوم را با مبلغ تقریبی 2 میلیون یورو و شرکتهای "فیلتر" خریداری کرد. که بین شرکت رجیو و فروشندگان اتومبیل که فروشندگان نهایی کالا بودند ، تعامل کرد. این سازوکار به شرکت ها امکان داده است تا از مالیات بر ارزش افزوده فرار کنند و بنابراین ، به ضرر مقامات مالیاتی و رقابت آزاد ، اتومبیل های موجود در بازار ملی را با قیمت های "مناسب" تر به بازار عرضه کنند.

تحقیقات همچنین روشن ساخت که چگونه انجمن سیستم پیچیده ای از کلاهبرداری و پس از آن خود شویی از عواید بدست آمده به ضرر موسسات بانکی را توسعه داده است. به طور جزئی ، در وهله اول من یک حساب جاری به نام شرکت کاغذی انجمن فعال کردم تا بتوانم با بانک ها ارتباط برقرار کنم. متعاقباً استحکام ساختگی این شرکت از طریق ایجاد یک ساختار حداقلی و تشکیل اسناد نادرست ، با پنهان کردن ماهیت آن به عنوان کارخانه تولید کاغذ ، نمایان شد. از این طریق آنها وامهای رهنی یا سایر اشکال تأمین مالی را از بانکها به دست می آوردند. متعاقباً آنها پول دریافتی را به حساب سایر شرکتهای انجمن منتقل کردند تا در مکانیزم صدور فاکتورهای کاذب مورد استفاده مجدد قرار گیرند.

در طی تحقیقات همچنین مشخص شد که مظنونان مسئول جرایم ورشکستگی نیز هستند. آنها در واقع منجر به ورشکستگی چهار شرکتی شده است که به عنوان کارخانه های کاغذ سازی استفاده می شوند و بیشتر از 7 میلیون یورو از برداشت پول نقد منحرف می شوند. با در نظر گرفتن بدهی بزرگ مالیاتی شرکت های ورشکسته ، ناگفته نماند که بار دیگر این مقامات مالیاتی بودند که بیشترین خسارت را از رفتارهای متقلبانه متحمل شدند.

در حین تحقیقات همچنین نظارت بر درگیری بین همکاران و یک گروه جنایتکار منسوب به خانواده GIARDINO ورونا ، شهری که در آن برخی از اعضای انجمن به سرقت 50.000،XNUMX یورو پول نقد که باید به دلیل آن متحمل شده بود ، دیده می شد. برای تأمین مالی یک عملیات غیرقانونی خدمت می کنند. به همین مناسبت ، یکی از رهبران انجمن درگیر شد ، که یک محکومیت بازداشت در زندان را دریافت کرد و قبلاً در دادگاه AEMILIA برای حل و فصل موضوع محکوم شد.

در میان گیرندگان بازداشت ، موضوع برجسته دیگری از جنایت کالابری وجود دارد ، که یکی از قهرمانان جنگ "ndrangheta" بود که در دهه 90 در Reggio Emilia جنگید.

سرانجام ، با اطمینان از اینکه 9 نفر از مظنونان از حقوق بازنشستگی درآمد / تابعیت برخوردار بوده اند ، با پرداخت کل بیش از 80.000،XNUMX یورو ، بازرسی های بیشتری برای لغو فوری سود و بازپرداخت مبالغی که به طور ناخواسته دریافت شده است ، ادامه دارد. 

عملیات میلیاردی